ZachXBT: Instant Market eXch ha ricevuto 38 milioni di dollari e l'infrastruttura sequestrata dalle forze dell'ordine

Il mercato istantaneo no-KYC eXch è stato sequestrato per 38 milioni di dollari, insieme alla restante infrastruttura tecnica dell'exchange. L'investigatore on-chain ZachXBT ha sottolineato l' indagine da parte delle autorità tedesche. 

L'exchange istantaneo eXch ha visto sequestrati 38 milioni di dollari e tutta l'infrastruttura tecnica dalle autorità tedesche. L'investigatore on-chain ZachXBT ha osservato che i beni dell'exchange sono stati sequestrati dopo la decisione di interrompere le operazioni dal 1° maggio. 

In precedenza, il team di eXch si era rifiutato esplicitamente di congelare i fondi ETH provenienti da Bybit, citando precedenti danni alla reputazione e l'inserimento nella blacklist dei fondi provenienti da indirizzi eXch. L'operatore di mercato ha affermato che il suo approccio "no-KYC" era una spinta alla privacy e non un tentativo deliberato di riciclaggio di denaro.

L'exchange non è stato chiuso a causa di una delle forze dell'ordine , ma per decisione del suo management. Successivamente, sono circolate segnalazioni secondo cui l'exchange gestiva ancora gli swap tramite la sua API. In precedenza, eXch aveva accennato a un nuovo management e a un potenziale rilancio, ma il suo Bitcoindedicato thread è rimasto in silenzio dal 3 maggio.

ZachXBT ha ricordato che eXch è stato utilizzato per riciclare centinaia di milioni di dollari dall'attacco hacker di Bybit a febbraio. L'operatore del mercato è stato anche la destinazione di fondi provenienti da precedenti attacchi hacker su larga scala, tra cui l'attacco Multisig, l'exploit FixedFloat e fino a 234 milioni di dollari dal furto di Genesis Creditor. L'operatore del mercato ha anche accettato fondi da chi ha svuotato i portafogli e si è rifiutato di collaborare e bloccare indirizzi o ordini. 

Il sequestro dei beni potrebbe contribuire al recupero dei fondi. L'operatore del mercato è stato anche accusato di aver continuato a fornire servizi, nonostante l'ordine di cessare tutte le operazioni a partire dal 1° maggio. Mentre sempre più operatori di criptovalute si impegnano a conformarsi alle normative, eXch è uno dei pochi mercati rimasti senza KYC. 

Le autorità tedesche hanno sequestrato i server eXch

I server del gestore del mercato eXch sono stati sequestrati dalla Procura di Francoforte sul Meno, unità specializzata nella lotta alla criminalità informatica, e dalla Polizia criminale federale. I server ospitavano l'infrastruttura del sito, accessibile tramite il exch.cx e altri indirizzi. 

Le autorità tedesche ora controllano i portafogli di BTC, ETH, LTC e DASH, per un valore di circa 38 milioni di dollari al 30 aprile, e ancora di più dopo il recente rialzo del mercato delle criptovalute. Si tratta del terzo più grande sequestro di criptovalute nella storia dell'ufficio tedesco della BKA. 

Le azioni della Polizia Criminale hanno anticipato i tentativi dei fondatori di eXch di fuggire con i portafogli, lasciando i depositanti in perdita. 

"Lo scambio di criptovalute è una componente essenziale dell'economia sommersa, utilizzata per occultare fondi illeciti provenienti da attività criminali come l'hacking o il commercio di dati di carte di pagamento rubate, rendendoli così disponibili ai malfattori", ha affermato il dottorenjKrause, procuratore capo dell'Agenzia centrale di intelligence (ZIT). 

La preoccupazione principale per eXch è che era ampiamente considerata una piattaforma di riciclaggio di denaro, utilizzata anche dai venditori del dark web. 

I beni sequestrati rappresentano i primi afflussi significativi nelle riserve di criptovalute del governo tedesco. In precedenza, il governo aveva venduto tutti i BTC sequestrati a un prezzo di circa 50.000 dollari. Le attuali riserve di eXch, tuttavia, potrebbero essere collegate alle perdite degli utenti di Bybit e restituite a titolo di risarcimento.