ZachXBT: L'istante mercato eXch aveva $38M e infrastrutture sequestrate dalle forze dell'ordine
- Le autorità tedesche hanno sequestrato i server dell'operatore del mercato eXch, ottenendo il controllo dei portafogli cripto.
- Le autorità hanno sequestrato oltre $38M in BTC, ETH, LTC e DASH.
- La gestione di eXch ha negato di aver condotto riciclaggio di denaro deliberato, citando invece la privacy come obiettivo principale.
L'istante mercato no-KYC eXch aveva $38M sequestrati, insieme alle rimanenti infrastrutture tecniche dello scambio. L'investigatore on-chain ZachXBT ha puntato al continuo indagine da parte delle autorità tedesche.
L'exchange istantaneo eXch aveva $38M e tutte le infrastrutture tecniche sequestrate dalle autorità tedesche. L'investigatore on-chain ZachXBT ha notato che lo scambio aveva le sue attività sequestrate dopo la decisione di interrompere le operazioni dal 1 maggio.
Il team eXch in precedenza aveva esplicitamente rifiutato di congelare i fondi ETH provenienti da Bybit, citando danni alla reputazione precedente, nonché il blacklisting dei fondi originati dagli indirizzi eXch. L'operatore di mercato ha affermato che il suo approccio no-KYC era una spinta per la privacy, e non un tentativo deliberato di riciclaggio di denaro.
Lo scambio non è stato chiuso a causa di una le forze dell'ordine richiesta, ma dalla decisione della sua gestione. Dopo di che, ci sono stati repots che lo scambio gestiva ancora swap attraverso la sua API. In precedenza, eXch ha accennato a una nuova gestione e a un potenziale rilancio, ma il suo Bitcointalk thread è rimasto in silenzio da maggio 3.
ZachXBT ha ricordato che eXch è stato utilizzato per riciclare centinaia di milioni dal hack di Bybit a febbraio. L'operatore di mercato era anche la destinazione di fondi da precedenti hack su larga scala, incluso il Multisig Hack, l'exploit FixedFloat, nonché fino a $234M dal furto di Genesis Creditor. L'operatore di mercato ha anche accettato fondi da wallet drainers, e ha rifiutato di cooperare e bloccare indirizzi o ordini.
Il sequestro delle attività potrebbe aiutare con il recupero dei fondi. L'operatore di mercato è stato anche accusato di continuare i suoi servizi, nonostante l'ordine di cessare tutte le operazioni dal 1 maggio. Man mano che più operatori critto si sforzano di essere conformi, eXch era uno dei pochi mercati no-KYC rimanenti.
Le autorità tedesche hanno sequestrato i server di eXch
L'operatore di mercato eXch ha avuto i suoi server sequestrati dall'ufficio del Pubblico Ministero di Francoforte sul Meno unità per la lotta alla criminalità informatica, e dall'Ufficio Federale di Polizia Criminale. I server trasportavano l'infrastruttura del sito, disponibile sotto il exch.cx dominio e altre località.
Le autorità tedesche ora controllano i portafogli per BTC, ETH, LTC e DASH, valutati intorno a $38M al 30 aprile, e ancora di più dopo la recente rally del mercato critto. Questa è la terza più grande confisca di attività critto nella storia dell'ufficio BKA tedesco.
Le azioni della Polizia Criminale hanno anticipato tentativi da parte dei fondatori di eXch di fuggire con i portafogli, lasciando i depositanti con perdite.
“Lo scambio critto è un componente essenziale dell'economia sotterranea, utilizzato per nascondere fondi incriminati da attività illegali come hacking o commercio di dati di carte di pagamento rubate, rendendoli così disponibili per i perpetratori,” ha detto il Dr. Benjamin Krause, Pubblico Ministero Capo dell'Agenzia Centrale di Intelligence (ZIT).
La preoccupazione principale per eXch è che è stato ampiamente considerato una piattaforma di riciclaggio di denaro, utilizzata anche dai venditori del dark net.
Le attività sequestrate sono i primi afflussi significativi nelle riserve critto del Governo Tedesco. In precedenza, il governo ha venduto tutti i BTC sequestrati a un prezzo di circa $50.000. Le riserve attuali di eXch, tuttavia, potrebbero essere collegate alle perdite degli utenti di Bybit e restituite come compensazione.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
