ZachXBT: A eXch instantânea de mercado tinha US$ 38M e infraestrutura apreendida pelas autoridades

A eXch instantânea sem KYC tinha US$ 38M apreendidos, junto com a infraestrutura técnica restante da exchange. O investigador on-chain ZachXBT apontou para o investigação pelas autoridades alemãs. 

A eXch instantânea tinha US$ 38M e toda a infraestrutura técnica apreendidas pelas autoridades alemãs. O investigador on-chain ZachXBT observou que a exchange teve seus ativos apreendidos após a decisão de parar as operações em 1º de maio. 

A equipe da eXch anteriormente se recusou explicitamente a congelar fundos ETH provenientes da Bybit, citando danos anteriores à reputação, bem como o bloqueio de fundos originados em endereços da eXch. O operador do mercado afirmou que sua abordagem sem KYC era uma busca por privacidade e não uma tentativa deliberada de lavagem de dinheiro.

A exchange não foi fechada devido a uma aplicação da lei solicitação, mas pela decisão de sua gestão. Depois disso, houve relatos de que a exchange ainda processava swaps por meio de sua API. Anteriormente, a eXch havia insinuado uma nova gestão e um possível relançamento, mas seu Bitcointalk thread ficou em silêncio desde maio 3.

ZachXBT lembrou que a eXch foi usada para lavar centenas de milhões provenientes do hack da Bybit em fevereiro. O operador do mercado também foi o destino de fundos de hacks anteriores de grande escala, incluindo o Hack Multisig, a exploração da FixedFloat, bem como até US$ 234M do roubo de credores da Genesis. O operador do mercado também aceitou fundos de drenadores de carteiras e se recusou a cooperar e bloquear endereços ou ordens. 

A apreensão de ativos pode ajudar na recuperação de fundos. O operador do mercado também foi acusado de continuar seus serviços, apesar da ordem de cessar todas as operações a partir de 1º de maio. À medida que mais operadores de criptomoedas se esforçam para estar em conformidade, a eXch era uma das poucas mercados sem KYC restantes. 

Autoridades alemãs apreenderam servidores da eXch

O operador do mercado eXch teve seus servidores apreendidos pela unidade do Ministério Público de Frankfurt am Main para combate ao crime na internet e pelo Escritório Federal de Polícia Criminal. Os servidores carregavam a infraestrutura do site, disponível sob o exch.cx domínio e outros locais. 

As autoridades alemãs agora controlam carteiras para BTC, ETH, LTC e DASH, avaliadas em cerca de US$ 38M até 30 de abril, e ainda mais após o recente rally do mercado de criptomoedas. Esta é a terceira maior confiscação de ativos de criptomoedas na história do escritório BKA alemão. 

As ações da Polícia Criminal anteciparam tentativas dos fundadores da eXch de fugir com as carteiras, deixando os depositantes com perdas. 

“A troca de criptomoedas é um componente essencial da economia subterrânea, usada para ocultar fundos incriminados de atividades ilegais, como hacking ou comércio de dados de cartões de pagamento roubados, tornando-os disponíveis para os perpetradores,” disse o Dr. Benjamin Krause, Promotor Público-Chefe da Agência Central de Inteligência (ZIT). 

A principal preocupação com a eXch é que ela era amplamente considerada uma plataforma de lavagem de dinheiro, usada também por vendedores da darknet. 

Os ativos apreendidos são os primeiros fluxos significativos para as reservas de criptomoedas do Governo Alemão. Anteriormente, o governo vendeu todo o BTC apreendido a um preço de cerca de US$ 50.000. As reservas atuais da eXch, no entanto, podem estar ligadas às perdas dos usuários da Bybit e devolvidas como compensação.