A exchange eXch, que negociava transações instantâneas sem KYC (Know Your Customer), teve US$ 38 milhões apreendidos, juntamente com o restante da infraestrutura técnica da plataforma. O investigador on-chain ZachXBT mencionou a investigação pelas autoridades alemãs.
A exchange instantânea eXch teve US$ 38 milhões e toda a sua infraestrutura técnica apreendidos pelas autoridades alemãs. O investigador on-chain ZachXBT observou que os ativos da exchange foram confiscados após a decisão de interromper as operações em 1º de maio.
Anteriormente, a equipe da eXch recusou explicitamente o congelamento de fundos ETH provenientes da Bybit, alegando danos à reputação e o bloqueio de fundos originários de endereços da eXch. A operadora do mercado afirmou que sua abordagem sem KYC visava à privacidade e não a uma tentativa deliberada de lavagem de dinheiro.
A corretora não foi fechada por das autoridades , mas sim por decisão da sua administração. Depois disso, houve relatos de que a corretora ainda processava swaps através da sua API. Anteriormente, a eXch havia insinuado uma nova administração e um possível relançamento, mas seu tópico de discussão Bitcoin está inativo desde 3 de maio.
ZachXBT lembrou que a eXch foi usada para lavar centenas de milhões de dólares provenientes do ataque hacker à Bybit em fevereiro. A corretora também foi o destino de fundos de ataques anteriores em larga escala, incluindo o Multisig Hack, a vulnerabilidade FixedFloat, bem como até US$ 234 milhões do roubo da Genesis Creditor. A corretora também aceitou fundos de pessoas que drenavam carteiras e se recusou a cooperar e bloquear endereços ou ordens.
A apreensão de ativos pode auxiliar na recuperação de fundos. A operadora do mercado também foi acusada de continuar prestando serviços, apesar da ordem de cessação de todas as operações a partir de 1º de maio. À medida que mais operadoras de criptomoedas se esforçam para cumprir as regulamentações, a eXch era um dos poucos mercados restantes que não exigiam KYC (Conheça Seu Cliente).
Os servidores da operadora do mercado eXch foram apreendidos pela unidade de combate a crimes cibernéticos do Ministério Público de Frankfurt am Main e pela Polícia Criminal Federal. Os servidores continham a infraestrutura do site, disponível no domínio exch.cx
As autoridades alemãs agora controlam carteiras de BTC, ETH, LTC e DASH, avaliadas em cerca de US$ 38 milhões em 30 de abril, e ainda mais após a recente valorização do mercado de criptomoedas. Esta é a terceira maior apreensão de criptoativos na história do escritório alemão BKA.
As ações da Polícia Criminal anteciparam tentativas dos fundadores da eXch de fugir com as carteiras, deixando os depositantes com prejuízos.
“ A troca de criptomoedas é um componente essencial da economia subterrânea, usada para ocultar fundos ilícitos provenientes de atividades ilegais, como invasões de sistemas ou negociação de dados roubados de cartões de pagamento, tornando-os assim disponíveis para os criminosos ”, disse o Dr. enj Krause, Procurador-Chefe da Agência Central de Inteligência (ZIT).
A principal preocupação da eXch é que ela era amplamente considerada uma plataforma de lavagem de dinheiro, usada também por vendedores da dark web.
Os ativos apreendidos representam as primeiras entradas significativas nas reservas de criptomoedas do governo alemão. Anteriormente, o governo vendeu todos os BTC apreendidos por cerca de US$ 50.000. As reservas atuais da eXch, no entanto, podem estar vinculadas às perdas dos usuários da Bybit e serem devolvidas como compensação.
