ZachXBT: 인스턴트 마켓 거래소, 법 집행 기관에 의해 3,800만 달러와 관련 인프라가 압수당해

신원확인절차(KYC)가 필요 없는 즉시거래 거래소에서 3,800만 달러가 압수되었으며, 거래소의 나머지 기술 인프라도 함께 압수되었습니다. 온체인 조사관 ZachXBT는 수사를 독일 당국의 

즉시거래 플랫폼 eXch의 자산 3,800만 달러와 모든 기술 인프라가 독일 당국에 압류되었습니다. 온체인 조사 기관인 ZachXBT는 해당 거래소가 5월 1일부터 운영을 중단하기로 결정한 후 자산이 압류되었다고 밝혔습니다. 

eXch 팀은 이전에 Bybit에서 유입되는 ETH 자금을 동결하는 것을 명시적으로 거부했는데, 그 이유로 과거의 평판 손상과 eXch 주소에서 발생한 자금 블랙리스트 등록을 들었습니다. 시장 운영사인 eXch는 KYC를 요구하지 않는 방식이 자금 세탁을 의도적으로 시도하는 것이 아니라 개인정보 보호를 위한 것이라고 주장했습니다.

폐쇄되었습니다 법 집행 기관의 . 이후에도 거래소가 API를 통해 스왑 거래를 계속 처리했다는 보고가 있었습니다. 앞서 eXch는 새로운 경영진과 재출범 가능성을 시사했지만, Bitcoin​​관련 토론 게시판은 잠잠해졌습니다.

ZachXBT는 eXch가 지난 2월 Bybit 해킹 사건으로 유출된 수억 달러 규모의 자금 세탁에 이용되었다는 점을 상기시켰습니다. 이 마켓 운영업체는 Multisig 해킹, FixedFloat 취약점 공격, 그리고 Genesis Creditor 해킹 사건으로 유출된 최대 2억 3400만 달러를 포함한 이전의 대규모 해킹 사건에서도 자금 유입 경로였습니다. 또한, eXch는 지갑에서 자금을 빼돌리는 행위자들의 자금 유입을 허용했으며, 관련 협조를 거부하고 주소나 주문을 차단하지 않았습니다. 

자산 압류는 자금 회수에 도움이 될 수 있습니다. 해당 시장 운영자는 서비스를 계속 제공한 혐의를 받고 있습니다. 더 많은 암호화폐 사업자들이 규정 준수를 위해 노력하는 가운데, eXch는 KYC(고객 신원 확인) 절차가 없는 몇 안 되는 시장 중 하나였습니다. 

독일 당국, eXch 서버 압수

eXch 거래소 운영업체의 서버가 프랑크푸르트 암 마인 검찰청 인터넷 범죄 수사팀과 연방 형사 경찰에 의해 압수되었습니다. 해당 서버는 exch.cx 도메인 및 기타 위치에서 접속 가능한 사이트 인프라를 담당하고 있었습니다. 

독일 당국은 4월 30일 기준 약 3,800만 달러 상당의 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 대시(DASH) 지갑을 압수했으며, 최근 암호화폐 시장 급등세를 고려하면 그 가치는 더욱 높아졌을 것으로 추정됩니다. 이는 독일 연방수사국(BKA) 역사상 세 번째로 큰 규모의 암호화폐 자산 압수 사례입니다. 

형사경찰의 조치는 eXch 설립자들이 지갑을 가지고 도주하여 예금자들에게 손실을 입히려는 시도를 사전에 차단하기 위한 것이었습니다. 

"암호화폐 교환은 지하 경제의 ​​필수적인 요소로, 해킹이나 도난당한 결제 카드 데이터 거래와 같은 불법 활동으로 얻은 범죄 자금을 은닉하여 범죄자들이 이용할 수 있도록 하는 데 사용됩니다."라고enj크라우제 박사는 말했습니다. 

eXch에 대한 주요 우려는 이 플랫폼이 자금 세탁 플랫폼으로 널리 알려져 있으며, 다크넷 판매자들도 이용한다는 점입니다. 

압수된 자산은 독일 정부의 암호화폐 보유고로 유입된 첫 번째 중요한 자금입니다. 이전에는 정부가 매각했습니다 . 하지만 현재 보유 중인 eXch는 바이빗(Bybit) 사용자들의 손실과 연관되어 있으며, 보상금으로 반환된 것일 수 있습니다.