ZachXBT: 즉석 시장 eXch는 3,800만 달러와 인프라가 법집행기관에 압수됨

KYC(신원 확인)가 없는 즉석 시장 eXch는 3,800만 달러와 거래소의 나머지 기술 인프라와 함께 압수되었습니다. 온체인 조사관 ZachXBT는 진행 중인 조사 독일 당국에 의해. 

즉석 거래소 eXch는 3,800만 달러와 모든 기술 인프라가 독일 당국에 의해 압수되었습니다. 온체인 조사관 ZachXBT는 거래소가 5월 1일 운영 중지를 결정한 후 자산이 압수되었다고 지적했습니다. 

eXch 팀은 이전에 Bybit에서 유입된 ETH 자금을 동결하는 것을 명시적으로 거부했으며, 이는 이전의 평판 손상과 eXch 주소에서 유래한 자금의 블랙리스트화를 이유로 들었습니다. 시장 운영자는 자신의 KYC 없는 접근 방식이 사기성 자금 세탁을 의도적으로 시도한 것이 아니라 프라이버시를 위한 것임을 주장했습니다.

거래소는 법 집행 기관과 협력하여 요청이 아닌 경영진의 결정으로 인해 폐쇄되었습니다. 이후 거래소가 여전히 API를 통해 스왑을 처리했다는 보고가 있었습니다. 이전에 eXch는 새로운 경영진과 잠재적인 재출시를 암시했지만, 그 Bitcointalk 스레드 은 3 5월 이후 침묵을 지키고 있습니다.

ZachXBT는 eXch가 2월 Bybit 해킹에서 수억 달러를 세탁하는 데 사용되었다고 상기시켰습니다. 시장 운영자는 Multisig 해킹, FixedFloat 악용, 그리고 Genesis Creditor 도난에서 최대 2억 3,400만 달러에 이르기까지 이전 대규모 해킹에서 자금의 목적지이기도 했습니다. 시장 운영자는 지갑 드레이너(wallet drainers)로부터의 자금도 수용했으며, 주소나 주문을 차단하거나 협력하는 것을 거부했습니다. 

자산 압수는 자금 회수에 도움이 될 수 있습니다. 시장 운영자는 또한 서비스를 계속 5월 1일 모든 운영 중지 명령에도 불구하고 제공한 것으로 비난받았습니다. 더 많은 암호화폐 운영자가 규정 준수를 추구하는 가운데, eXch는 몇 안 되는 KYC 없는 시장 중 하나였습니다. 

독일 당국이 eXch 서버 압수

eXch 시장 운영자의 서버는 인터넷 범죄 퇴치를 담당하는 프랑크푸르트 암 마인 주 검찰청 부서와 연방 형사 경찰청에 의해 압수되었습니다. 서버에는 exch.cx 도메인 및 기타 위치에서 사용 가능한 사이트의 인프라가 포함되어 있었습니다. 

독일 당국은 이제 4월 30일 기준 약 3,800만 달러 가치의 BTC, ETH, LTC, DASH 지갑을 통제하고 있으며, 최근 암호화폐 시장 반등 이후 더 많은 자산을 통제하고 있습니다. 이는 독일 BKA 사무소 역사상 세 번째로 큰 암호화폐 자산 몰수입니다. 

형사 경찰의 조치는 eXch 창립자들이 지갑을 가지고 도주하려는 시도를 예상한 것이었으며, 이는 예치금 보유자들에게 손실을 남겼습니다. 

“암호화폐 스왑은 해킹이나 도용된 결제 카드 데이터 거래와 같은 불법 활동에서 기밀 자금의 출처를 숨기는 데 사용되는 지하 경제의 필수 구성 요소이므로, 가해자들이,”라고 중앙 정보국(ZIT)의 수석 공訴官인 Benjamin Krause 박사는 말했습니다. 

eXch의 주요 우려는 광범위하게 자금 세탁 플랫폼으로 간주되었으며 다크넷 판매자들에 의해서도 사용되었다는 점입니다. 

압수된 자산은 독일 정부 암호화폐 예치금으로의 첫 번째 상당한 유입입니다. 이전에 정부는 매도 모든 압수된 BTC를 약 $50,000의 가격에 매각했습니다. 그러나 eXch의 현재 예치금은 Bybit 사용자의 손실과 관련되어 보상금으로 반환될 수 있습니다.