ZachXBT: Instant Market eXch tenía $38 millones e infraestructura confiscados por las fuerzas del orden

El mercado instantáneo sin KYC eXch fue incautado con $38 millones, junto con la infraestructura técnica restante. El investigador en cadena ZachXBT señaló la investigación de las autoridades alemanas. 

Las autoridades alemanas incautaron $38 millones y toda su infraestructura técnica al exchange instantáneo eXch. El investigador en cadena ZachXBT señaló que los activos del exchange fueron incautados tras la decisión de suspender sus operaciones el 1 de mayo. 

El equipo de eXch se negó explícitamente a congelar los fondos ETH provenientes de Bybit, alegando daños a la reputación previos, así como la inclusión en la lista negra de fondos provenientes de direcciones de eXch. El operador del mercado alegó que su enfoque sin KYC era una medida de privacidad y no un intento deliberado de lavado de dinero.

El exchange no se cerró por una de las autoridades , sino por decisión de su administración. Posteriormente, surgieron informes de que el exchange aún gestionaba swaps a través de su API. Anteriormente, eXch había insinuado una nueva administración y un posible relanzamiento, pero su Bitcoinde discusión hilo ha permanecido en silencio desde el 3 de mayo.

ZachXBT recordó que eXch se utilizó para blanquear cientos de millones de dólares provenientes del hackeo de Bybit en febrero. El operador del mercado también fue el destino de fondos de hackeos a gran escala anteriores, incluyendo el hackeo de Multisig, el exploit FixedFloat y hasta 234 millones de dólares provenientes del robo de Genesis Creditor. El operador del mercado también aceptó fondos de estafadores de billeteras y se negó a cooperar y a bloquear direcciones u órdenes. 

La incautación de activos podría contribuir a la recuperación de fondos. El operador del mercado también fue acusado de continuar sus servicios, a pesar de la orden de cesar todas sus operaciones a partir del 1 de mayo. A medida que más operadores de criptomonedas se esfuerzan por cumplir con las normas, eXch fue uno de los pocos mercados que aún no requieren KYC. 

Las autoridades alemanas incautaron servidores de eXch

El operador del mercado eXch sufrió la incautación de sus servidores por parte de la Fiscalía de Fráncfort del Meno, en su unidad de lucha contra la delincuencia informática, y de la Policía Criminal Federal. Los servidores albergaban la infraestructura del sitio, accesible bajo el exch.cx y otras ubicaciones. 

Las autoridades alemanas controlan ahora las billeteras de BTC, ETH, LTC y DASH, valoradas en aproximadamente 38 millones de dólares al 30 de abril, e incluso más tras el reciente repunte del mercado de criptomonedas. Esta es la tercera mayor confiscación de criptoactivos en la historia de la oficina alemana de la BKA. 

Las acciones de la Policía Criminal anticiparon los intentos de los fundadores de eXch de fugarse con las billeteras, dejando a los depositantes con pérdidas. 

“El intercambio de criptomonedas es un componente esencial de la economía sumergida, utilizado para ocultar fondos ilícitos procedentes de actividades ilegales como el pirateo informático o el comercio de datos de tarjetas de pago robadas, poniéndolos así a disposición de los perpetradores”, declaró el Dr.enjKrause, Fiscal Jefe de la Agencia Central de Inteligencia (ZIT). 

La principal preocupación de eXch es que se consideraba ampliamente una plataforma de lavado de dinero, utilizada también por vendedores de la red oscura. 

Los activos incautados representan las primeras entradas significativas a las reservas de criptomonedas del gobierno alemán. Anteriormente, el gobierno vendió todos los BTC incautados a un precio aproximado de 50.000 dólares. Sin embargo, las reservas actuales de eXch podrían estar vinculadas a las pérdidas de los usuarios de Bybit y ser devueltas como compensación.