ZachXBT: У компании Instant Market eXch было изъято 38 миллионов долларов и инфраструктура, принадлежащие правоохранительным органам

На бирже мгновенного обмена без процедуры KYC было изъято 38 миллионов долларов, а также оставшаяся техническая инфраструктура биржи. Специалист по анализу блокчейна ZachXBT указал на продолжающееся расследование немецких властей. 

У биржи мгновенных платежей eXch было конфисковано 38 миллионов долларов и вся техническая инфраструктура немецкими властями. Специалист по анализу блокчейна ZachXBT отметил, что активы биржи были конфискованы после решения о прекращении работы с 1 мая. 

Ранее команда eXch категорически отказывалась замораживать средства в ETH, поступающие от Bybit, ссылаясь на ущерб репутации, нанесенный ранее, а также на внесение в черный список средств, поступающих с адресов eXch. Оператор рынка утверждал, что его подход без KYC (верификации личности) является стремлением к конфиденциальности, а не преднамеренной попыткой отмывания денег.

Биржа была закрыта не по правоохранительных органов , а по решению руководства. После этого появились сообщения о том, что биржа по-прежнему обрабатывала свопы через свой API. Ранее eXch намекала на смену руководства и потенциальный перезапуск, но Bitcoinобсуждений, посвященной в ветке замолчала.

ZachXBT напомнил, что eXch использовался для отмывания сотен миллионов долларов, полученных в результате взлома Bybit в феврале. Этот оператор рынка также стал местом назначения средств от предыдущих крупных взломов, включая взлом Multisig, уязвимость FixedFloat, а также до 234 миллионов долларов, полученных в результате кражи Genesis Creditor. Оператор рынка также принимал средства от мошенников, опустошавших кошельки, и отказывался сотрудничать и блокировать адреса или ордера. 

Изъятие активов может помочь в возврате средств. Оператора рынка также обвинили в продолжении работы, несмотря на распоряжение о прекращении всех операций с 1 мая. Поскольку все больше криптооператоров стремятся к соблюдению нормативных требований, eXch был одним из немногих оставшихся рынков, не требующих KYC (верификации личности клиента). 

Немецкие власти конфисковали серверы eXch

Серверы оператора торговой площадки eXch были изъяты подразделением по борьбе с интернет-преступностью прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федеральным управлением уголовной полиции. На серверах размещалась инфраструктура сайта, доступная под exch.cx и в других местах. 

Власти Германии теперь контролируют кошельки с BTC, ETH, LTC и DASH, стоимость которых по состоянию на 30 апреля составляла около 38 миллионов долларов, а после недавнего роста криптовалютного рынка эта сумма еще больше. Это третья по величине конфискация криптоактивов в истории немецкого управления уголовного розыска (BKA). 

Действия криминальной полиции были предприняты с целью предотвратить попытки основателей eXch скрыться с кошельками, что привело бы к убыткам для вкладчиков. 

«Криптообмен является важной составляющей теневой экономики, используемой для сокрытия средств, полученных в результате противоправной деятельности, такой как взлом или торговля украденными данными платежных карт, что делает их доступными для злоумышленников», — заявил д-рenjКраузе, главный прокурор Центрального разведывательного управления (ZIT). 

Главная проблема eXch заключается в том, что эта платформа широко считалась инструментом отмывания денег, используемым также продавцами в даркнете. 

Изъятые активы представляют собой первый значительный приток средств в крипторепозитории правительства Германии. Ранее правительство продало все конфискованные BTC по цене около 50 000 долларов. Однако текущие резервы eXch могут быть связаны с убытками пользователей Bybit и возвращены в качестве компенсации.