ZachXBT: У мгновенной биржи eXch было $38 млн, инфраструктура изъята правоохранительными органами

У мгновенной биржи eXch без KYC было изъято $38 млн, а также оставшаяся техническая инфраструктура биржи. Исследователь блокчейна ZachXBT указал на продолжающееся провел расследование со стороны немецких властей. 

У мгновенной биржи eXch было изъято $38 млн и вся техническая инфраструктура немецкими властями. Исследователь блокчейна ZachXBT отметил, что активы биржи были изъяты после решения прекратить операции с 1 мая. 

Команда eXch ранее прямо отказалась замораживать средства ETH, поступающие с Bybit, ссылаясь на предыдущий ущерб репутации, а также на внесение в черный список средств, происходящих с адресов eXch. Оператор рынка утверждал, что его подход без KYC был направлен на обеспечение конфиденциальности, а не на преднамеренное отмывание денег.

Биржа не была закрыта по правоохранительными органами запросу, а по решению ее руководства. После этого появились сообщения о том, что биржа все еще обрабатывала обмены через свой API. Ранее eXch намекала на новое руководство и потенциальный перезапуск, но ее Bitcointalk поток замолкла с мая 3.

ZachXBT напомнил, что eXch использовалась для отмывания сотен миллионов долларов, похищенных в ходе взлома Bybit в феврале. Оператор рынка также был получателем средств от предыдущих крупных взломов, включая взлом Multisig, эксплуатацию FixedFloat, а также до $234 млн от кражи средств кредиторов Genesis. Оператор рынка также принимал средства с кошельков-дрейнеров и отказывался сотрудничать и блокировать адреса или заказы. 

Изъятие активов может способствовать возврату средств. Оператор рынка также обвинялся в продолжении своих услуг, несмотря на приказ прекратить все операции с 1 мая. Поскольку все больше крипто-операторов стремятся к соблюдению требований, eXch была одной из немногих оставшихся бирж без KYC. 

Немецкие власти изъяли серверы eXch

У оператора рынка eXch были изъяты серверы отделом по борьбе с интернет-преступлениями прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федеральным уголовным полицейским управлением. На серверах находилась инфраструктура сайта, доступная по exch.cx домену и в других местах. 

Немецкие власти теперь контролируют кошельки для BTC, ETH, LTC и DASH, оцениваемые примерно в $38 млн по состоянию на 30 апреля, и даже больше после недавнего роста крипто-рынка. Это третья по величине конфискация крипто-активов в истории немецкого Федерального уголовного полицейского управления (BKA). 

Действия уголовной полиции предотвратили попытки основателей eXch скрыться с кошельками, оставив депозиторов с убытками. 

“Крипто-обмен является важным компонентом теневой экономики, используемым для сокрытия улик, полученных в результате незаконной деятельности, такой как взломы или торговля украденными данными платежных карт, тем самым делая их доступными для преступников, — сказал доктор Бенджамин Краузе, главный государственный обвинитель Центрального агентства разведки (ZIT). 

Главная проблема eXch заключается в том, что она широко считалась платформой для отмывания денег, используемой также продавцами даркнета. 

Изъятые активы стали первым значительным притоком в крипто-резервы немецкого правительства. Ранее правительство продала все изъятые BTC по цене около $50 000. Однако текущие резервы eXch могут быть связаны с потерями пользователей Bybit и возвращены в качестве компенсации.