Криптовалютную биржу eXch обвинили в тайной деятельности после заявления о закрытии

Компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейна, заявила, что криптовалютная биржа eXch продолжает работать, несмотря на объявление о закрытии. Аналитики компании сообщили об этом в новом отчете, указав на активность в блокчейне.

Биржа eXch объявила о закрытии 1 мая в связи с обвинениями в том, что она помогала хакерам отмывать часть из 1,4 миллиарда долларов, украденных у Bybit в феврале. Хотя биржа отрицала эти обвинения, в заявлении от 17 апреля она все же сообщила о закрытии.

В соответствии с запланированным закрытием, eXch в течение апреля постепенно отключала часть своей инфраструктуры. Это включало удаление четырех доменов в даркнете и обычном интернете 30 апреля и прекращение поддержки браузерного интерфейса 27 апреля.

Несмотря на все эти изменения, аналитики TRM Labs сообщили об активности в блокчейне, которая указывает на то, что часть инфраструктуры eXch по-прежнему взаимодействует с фондами, связанными с субъектами, распространяющими материалы сексуального характера, касающиеся детей (CSAM).

Там было написано:

«30 апреля 2025 года TRM зафиксировала в блокчейне активность, аналогичную той, которую мы ранееdentкак операции смешанных пулов eXch, подверженных влиянию CSAM. Эта инфраструктура оставалась активной и взаимодействовала с недавно выведенными средствами, связанными с CSAM, в течение нескольких дней»

Компания отметила, что эта активность в блокчейне предполагает, что платформа может оставаться активной, даже если сейчас она работает в условиях секретности. Она добавила, что сама eXch заявляла, что по-прежнему будет предлагать партнерам интерфейс прикладного программирования (API), и злоумышленники могут продолжать использовать эту инфраструктуру.

Смешанные пулы являются центральным элементом функциональности eXch

Между тем, TRM Labs объяснила высокие показатели eXch ее смешанной структурой пулов. Это позволяет бирже скрывать источник и получателя активов, что затрудняет tracсредств, перемещаемых через биржу.

Смешанные пулы похожи на сервисы обмена, где пользователи могут внести одну монету и обменять её на другую. Поскольку все депозиты одной и той же монеты объединяются в пул и используются в качестве ликвидности для вывода средств, возможно смешивание законных и незаконных средств, и любой желающий может вывести деньги.

Компания добавила, что нет никаких признаков того, что eXch проверяет происхождение поступающих средств, а ее инфраструктурная система неясна, что позволяет недобросовестным участникам рынка легко полагаться на нее для перевода средств.

Однако eXch заявила, что ее цель — защита конфиденциальности, а не потворство преступникам и потворство незаконной деятельности. Несмотря на это, TRM Labs отметила, что биржа отказалась помочь заморозить средства Bybit, что, вероятно, связано со взломом на сумму 1,4 миллиарда долларов, и это решение привлекло к ней внимание общественности.

Эксперты по блокчейн-анализу считают, что биржа способствовала незаконным транзакциям задолго доdentс Bybit. По данным аналитиков TRM, eXch является ведущей биржей по перемещению средств, связанных с сексуальным насилием над детьми, и на нее было внесено более 300 000 долларов США.

В сообщении также отмечалось, что средства, полученные от CSAM (Материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей), сыграли важную роль в обеспечении ликвидности для хакеров Bybit, которые использовали биржу для отмывания украденных средств.

Что ждет eXch в будущем?

Неясно, какие дальнейшие действия планирует предпринять биржа. Хотя она объявила о закрытии, активность в блокчейне показывает, что она все еще работает, что вызывает сомнения в намерениях платформы.

По данным TRM Labs, биржа удалила все сообщения о своем закрытии через несколько часов после публикации 27 апреля и возобновила работу уже 28 апреля. Компания полагает, что эти противоречивые сообщения могут быть вызваны внутренними разногласиями между заинтересованными сторонами платформы или просто попыткой отвлечь внимание общественности.

Примечательно, что биржа также заявила о передаче управления своей инфраструктурой другой команде к 1 мая, в то время как первоначальная команда останется в качестве консультанта и будет предоставлять рекомендации.

Этот шаг намекает на возможное ребрендинг биржи, особенно учитывая, что в числе рекомендаций eXch — создание выделенных пулов ликвидности. Аналитики TRM считают, что это план по сокрытию связей с предыдущей активностью в блокчейне.