Хуситы использовали 900 млн долларов в криптовалюте для обхода санкций США, утверждает TRM Labs

Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs сообщила, что восемь криптоадресов, связанных с йеменской группировкой хуситов, перевели более 900 млн долларов в криптовалюте в высокорискованные структуры. По данным компании, эти средства, вероятно, были потрачены на оружие и другое военное оборудование.

TRM Labs раскрыла эту информацию в своем недавнем отчете, в котором проанализировала криптоактивность хуситов и их усилия по уклонению от санкций США. Согласно отчету, эти восемь адресов были добавлены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в Список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) 2 апреля.

В ходе анализа потоков транзакций с этих адресов TRM обнаружила отток средств на сумму более 900 млн долларов в различные источники, включая адреса, связанные с иранским финансистом Саидом аль-Джамалем, находящимся под санкциями OFAC. Адреса также отправляли деньги российскому брокеру, имеющему связи с китайским производителем беспилотных летательных аппаратов и оборудования для борьбы с ними.

Основываясь на этих транзакциях и улучшении возможностей хуситов в области БПЛА и средств противодействия им в последние годы, блокчейн-аналитическая компания пришла к выводу, что группировка использует криптовалюту для покупки дронов и другого военного оборудования.

Хуситы все чаще используют криптовалюту для обхода санкций

Хуситы — это политическая и вооруженная группировка, контролирующая большую часть Йемена с 2014 года. Однако в последние годы группировка приобрела международную известность, нападая на коммерческие суда в Красном море в качестве возмездия за действия Израиля в Газе.

В ответ на действия группировки США признали ее Иностранной террористической организацией (FTO) и применили экономические санкции и военную силу. Поскольку ее финансовая инфраструктура теперь находится под давлением санкций, хуситы, похоже, увеличили зависимость от криптовалюты.

Этот шаг не удивителен, учитывая, что несколько групп, находящихся под санкциями США, в прошлом обращались к криптовалюте. Северная Корея является ярким примером, когда страна спонсировала сложные криптокражи для финансирования своей ядерной программы.

OFAC также отметила, что структуры, поддерживаемые Ираном, включая ХАМАС и «Хезболлу», полагаются на криптовалюту для обхода санкций. Похоже, что хуситы также разработали обширную сеть посредников и брокеров, использующих криптовалюту и децентрализованные технологии.

Интересно, что группировка использует криптовалюту не только для финансирования своей деятельности. Она занимается майнингом криптовалюты для генерации дополнительных доходов, и имеющиеся данные показывают, что она делает это с 2017 года.

Однако для ее майнинговой деятельности требовалась ограниченная инфраструктура, поскольку она полагалась на услуги по майнингу криптовалют, такие как ныне несуществующая Coinhive. Это позволяло ей майнить криптовалюту, используя интернет-провайдера Йемена YemenNet.

Распространение криптовалюты растет в Йемене

Тем временем растущие санкции против хуситов и государственных финансовых учреждений, таких как Международный банк Йемена, способствовали распространению криптовалюты в стране. Согласно TRM Labs, многие йеменцы теперь обращаются к протоколам DeFi и сервисам P2P для перевода средств и трансграничных переводов.

Анализ веб-трафика показывает, что 63% наблюдаемой криптоактивности среди жителей Йемена исходит от платформ DeFi, в то время как на глобальные централизованные биржи приходится всего 18%.

TRM Labs сказала:

«Интерес к услугам DeFi может отражать привлекательность систем, позволяющих пользователям совершать транзакции без посредников, особенно там, где местные банковские учреждения недоступны или ненадежны.»

Тем не менее, страна сталкивается с рядом проблем, таких как плохая интернет-инфраструктура, ограниченное знание о цифровых активах и отсутствие регулирования криптовалюты, среди прочего. Все это не помешало внедрению.