По данным TRM Labs, хуситы использовали криптовалюту на сумму 900 миллионов долларов, чтобы обойти санкции США

Компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейн-данных, сообщила, что с восьми криптовалютных адресов, связанных с базирующейся в Йемене группировкой хуситов, было переведено более 900 миллионов долларов в криптовалюте на счета организаций, представляющих высокий риск. По данным компании, средства, вероятно, были потрачены на оружие и другое военное оборудование.

Компания TRM Labs сообщила об этом в своем недавнем отчете, в котором анализировалась криптовалютная деятельность хуситов и их попытки обойти санкции США. Согласно отчету, эти восемь адресов — это те самые адреса, которые Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 2 апреля внесло в свой список лиц, находящихся под санкциями (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN).

В ходе анализа потоков транзакций с указанных адресов TRM обнаружила отток более 900 миллионов долларов в различные источники, включая адреса, связанные с иранским финансистом Саидом аль-Джамалем, находящимся под санкциями OFAC. С этих адресов также переводились деньги российскому брокеру, связанному с китайским производителем беспилотных летательных аппаратов и оборудования для борьбы с БПЛА.

На основании этих транзакций и улучшения возможностей хуситов в области беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им в последние годы, компания, занимающаяся анализом блокчейна, пришла к выводу, что группировка использует криптовалюту для покупки дронов и другого военного оборудования.

Хуситы все чаще используют криптовалюту для обхода санкций

Хуситы — политическая и вооруженная группировка, управляющая большей частью Йемена с 2014 года. Однако в последние годы группировка приобрела международную известность благодаря нападениям на торговые суда в Красном море в отместку за действия Израиля в Газе.

В ответ на действия этой группировки США внесли её в список иностранных террористических организаций (ИТО) и ввели против неё экономические санкции и военные действия. Поскольку финансовая инфраструктура хуситов теперь испытывает давление из-за санкций, похоже, они увеличили свою зависимость от криптовалют.

Этот шаг неудивителен, учитывая, как в прошлом ряд групп, находящихся под санкциями США, обращались к криптовалютам. Северная Корея — яркий тому пример: страна спонсирует сложные криптокражи для финансирования своей программы создания ядерного оружия.

OFAC также обратило внимание на то, как поддерживаемые Ираном организации, включая ХАМАС и Хезболлу, используют криптовалюты для обхода санкций. По всей видимости, хуситы также создали обширную сеть посредников и брокеров, использующих криптовалюты и децентрализованные технологии.

Примечательно, что группа использует криптовалюту не только для финансирования своей деятельности. Она занимается майнингом криптовалюты для получения дополнительной прибыли, и имеющиеся данные свидетельствуют о том, что она делает это с 2017 года.

Однако для майнинга криптовалюты требовалась ограниченная инфраструктура, поскольку компания полагалась на сервисы майнинга криптовалюты, такие как ныне не существующий Coinhive. Это позволяло ей добывать криптовалюту, используя интернет-провайдера Йемена, YemenNet.

В Йемене растет внедрение криптовалют

Тем временем, усиление санкций против хуситов и поддерживаемых государством финансовых учреждений, таких как Международный банк Йемена, способствовало распространению криптовалют в стране. По данным TRM Labs, многие йеменцы сейчас обращаются к DeFi и одноранговым сервисам для перевода средств и трансграничных денежных переводов.

Анализ веб-трафика показывает, что 63% наблюдаемой криптовалютной активности средиdentЙемена приходится на платформы DeFi , в то время как на глобальные централизованные биржи приходится лишь 18%.

Компания TRM Labs заявила:

«Интерес к услугам DeFi может отражать привлекательность систем, позволяющих пользователям совершать транзакции без посредников, особенно в тех случаях, когда местные банковские учреждения недоступны или ненадежны»

Тем не менее, страна сталкивается с рядом проблем, таких как плохо развитая интернет-инфраструктура, ограниченные знания о цифровых активах и отсутствие регулирования криптовалют, среди прочих. Однако всё это не помешало их внедрению.