Les Houthis ont utilisé 900 millions de dollars en cryptomonnaie pour contourner les sanctions américaines, selon TRM Labs

La société d'analyse de la blockchain TRM Labs a signalé que huit adresses de cryptomonnaies liées au groupe houthi basé au Yémen ont transféré plus de 900 millions de dollars en cryptomonnaies vers des entités à haut risque. Selon la société, ces fonds ont probablement servi à l'achat d'armes et d'autres équipements militaires.

TRM Labs a révélé ces informations dans un récent rapport analysant les activités cryptographiques des Houthis et leurs tentatives de contourner les sanctions américaines. Selon ce rapport, ces huit adresses sont celles que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ajoutées à sa liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) le 2 avril.

Dans son analyse des flux de transactions provenant de ces adresses, TRM a découvert des sorties de fonds de plus de 900 millions de dollars vers diverses sources, notamment des adresses associées au financier iranien Sa'id al-Jamal, visé par les sanctions de l'OFAC. Ces adresses ont également transféré des fonds à un courtier russe ayant des liens avec un fabricant chinois de drones et d'équipements anti-drones.

Sur la base de ces transactions et de l'amélioration des capacités des Houthis en matière de drones et de lutte anti-drones ces dernières années, la société d'analyse de données blockchain a conclu que le groupe utilisait les cryptomonnaies pour acheter des drones et d'autres équipements militaires.

Les Houthis utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour contourner les sanctions

Les Houthis sont un groupe politico-armé qui gouverne la majeure partie du Yémen depuis 2014. Cependant, le groupe a acquis une notoriété internationale ces dernières années en ciblant des navires commerciaux en mer Rouge en représailles aux actions d'Israël à Gaza.

En réponse aux agissements du groupe, les États-Unis l'ont désigné comme organisation terroriste étrangère (FTO) et ont imposé des sanctions économiques et militaires à son encontre. Face à la pression exercée sur son infrastructure financière par ces sanctions, les Houthis semblent avoir accru leur recours aux cryptomonnaies.

Cette décision n'est pas surprenante, étant donné que plusieurs groupes sous sanctions américaines ont eu recours aux cryptomonnaies par le passé. La Corée du Nord en est un exemple frappant : le pays finance son programme d'armement nucléaire grâce à des opérations sophistiquées de vol de cryptomonnaies.

L'OFAC avait également souligné comment des entités soutenues par l'Iran, notamment le Hamas et le Hezbollah, utilisent les cryptomonnaies pour contourner les sanctions. Il semble que les Houthis aient également mis en place un vaste réseau de facilitateurs et d'intermédiaires utilisant les cryptomonnaies et les technologies décentralisées.

Il est intéressant de noter que ce groupe n'utilise pas seulement les cryptomonnaies pour financer ses activités. Il pratique également le minage de cryptomonnaies pour générer davantage de revenus, et des preuves disponibles indiquent qu'il le fait depuis 2017.

Cependant, son activité de minage nécessitait une infrastructure limitée car elle s'appuyait sur des services de minage de cryptomonnaies tels que Coinhive, aujourd'hui disparu. Cela lui permettait de miner des cryptomonnaies via le fournisseur d'accès internet yéménite, YemenNet.

L'adoption des cryptomonnaies progresse au Yémen

Parallèlement, le renforcement des sanctions contre les Houthis et les institutions financières publiques, telles que la Banque internationale du Yémen, a accéléré l'adoption des cryptomonnaies dans le pays. Selon TRM Labs, de nombreux Yéménites se tournent désormais vers DeFi et les services peer-to-peer pour transférer des fonds et effectuer des envois de fonds internationaux.

Une analyse du trafic web montre que 63 % de l'activité crypto observée parmi lesdentdu Yémen provient des plateformes DeFi , tandis que les plateformes d'échange centralisées mondiales ne représentent que 18 %.

TRM Labs a déclaré :

« L’intérêt porté aux services DeFi peut refléter l’attrait des systèmes qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans intermédiaires, notamment lorsque les institutions bancaires locales sont inaccessibles ou peu fiables. »

Le pays est néanmoins confronté à plusieurs défis, tels qu'une infrastructure internet insuffisante, une connaissance limitée des actifs numériques et un manque de réglementation sur les cryptomonnaies. Malgré ces obstacles, leur adoption s'est intensifiée.