Les Houthis ont utilisé 900 millions de dollars en cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines, selon TRM Labs
- Le groupe houthis, basé au Yémen, a dépensé plus de 900 millions de dollars pour acheter du matériel militaire et des armes.
- Ce groupe, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, s'appuie fortement sur les cryptomonnaies pour échapper aux sanctions.
- Les sanctions et l'instabilité financière ont contraint les Yéménites à recourir également aux protocoles de finance décentralisée et aux transactions P2P.
La firme d’intelligence blockchain TRM Labs a rapporté que huit adresses cryptographiques liées au groupe Houthi basé au Yémen ont transféré plus de 900 millions de dollars en cryptomonnaies à des entités à haut risque. Selon la firme, ces fonds ont probablement été dépensés en armes et autres équipements militaires.
TRM Labs a divulgué ces informations dans son rapport récent, qui a analysé l’activité cryptographique des Houthis et leurs efforts pour contourner les sanctions américaines. Selon le rapport, ces huit adresses sont celles que le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a ajoutées à sa liste des nationaux spécialement désignés et personnes bloquées (SDN) le 2 avril.
Dans son analyse des flux de transactions provenant des adresses, TRM a découvert plus de 900 millions de dollars de sorties vers diverses sources, y compris des adresses associées au financier iranien sous sanctions de l'OFAC, Sa’id al-Jamal. Ces adresses ont également envoyé de l'argent à un courtier russe lié à un fabricant chinois de drones et d'équipements anti-drones.
Sur la base de ces transactions et de l'amélioration des capacités des Houthis en matière de drones et d'équipements anti-drones au cours des dernières années, le cabinet de renseignement blockchain a conclu que le groupe utilisait la cryptomonnaie pour acheter des drones et d'autres équipements militaires.
Les Houthis utilisent de plus en plus la cryptomonnaie pour contourner les sanctions
Les Houthis sont un groupe politique et armé qui gouverne la majeure partie du Yémen depuis 2014. Cependant, le groupe a acquis une renommée internationale ces dernières années en ciblant des navires commerciaux dans la mer Rouge en représailles aux actions d'Israël à Gaza.
En réponse aux actions du groupe, les États-Unis l'ont désigné comme Organisation Terroriste Étrangère (OTE) tout en déployant des sanctions économiques et une guerre militaire contre lui. Avec son infrastructure financière désormais sous pression en raison des sanctions, les Houthis semblent avoir accru leur dépendance à l'égard de la cryptomonnaie.
Cette mesure n’est pas surprenante compte tenu du fait que plusieurs groupes sanctionnés par les États-Unis se sont tournés vers les cryptomonnaies par le passé. La Corée du Nord est un exemple notable, le pays parrainant des piratages cryptographiques sophistiqués pour financer son programme d’armes nucléaires.
L'OFAC a également souligné comment les entités soutenues par l'Iran, y compris le Hamas et le Hezbollah, s'appuient sur la cryptomonnaie pour contourner les sanctions. Il semble que les Houthis aient également développé un vaste réseau de facilitateurs et de courtiers utilisant la cryptomonnaie et les technologies décentralisées.
Il est intéressant de noter que le groupe n'utilise pas seulement la cryptomonnaie pour financer ses opérations. Il a également miné de la cryptomonnaie pour générer davantage de revenus, des preuves disponibles montrant qu'il le fait depuis 2017.
Cependant, son activité de minage a nécessité une infrastructure limitée car elle s'est appuyée sur des services de minage de cryptomonnaie tels que le désormais défunt Coinhive. Cela lui a permis de miner de la cryptomonnaie en utilisant le fournisseur de services Internet du Yémen, YemenNet.
L'adoption de la cryptomonnaie augmente au Yémen
Pendant ce temps, l’augmentation des sanctions contre les Houthis et les institutions financières étatiques telles que la Banque internationale du Yémen a stimulé l’adoption des cryptomonnaies dans le pays. Selon TRM Labs, de nombreux Yéménites se tournent désormais vers les protocoles DeFi et les services pair-à-pair pour transférer des fonds et effectuer des transferts transfrontaliers.
Une analyse du trafic web montre que 63 % de l'activité cryptographique observée parmi les résidents yéménites provient de plateformes DeFi, tandis que les échanges centralisés mondiaux ne représentent que 18 %.
TRM Labs a déclaré :
« L'intérêt pour les services DeFi peut refléter l'attrait des systèmes qui permettent aux utilisateurs de transagir sans intermédiaires, en particulier là où les institutions bancaires locales sont inaccessibles ou peu fiables. »
Néanmoins, le pays fait face à plusieurs défis, tels qu'une mauvaise infrastructure Internet, une connaissance limitée des actifs numériques et un manque de réglementation sur la cryptomonnaie, entre autres. Tout cela n'a pas empêché l'adoption.
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