I Houthis hanno utilizzato 900 milioni di dollari in criptovalute per eludere le sanzioni USA, dice TRM Labs
- Il gruppo houthi, con sede nello Yemen, ha speso oltre 900 milioni di dollari per acquistare equipaggiamento militare e armi.
- Il gruppo, designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti, fa ampio affidamento sulle criptovalute per eludere le sanzioni.
- Le sanzioni e l'instabilità finanziaria hanno costretto gli yemeniti a fare affidamento su protocolli di finanza decentralizzata e transazioni P2P.
L'azienda di intelligence blockchain TRM Labs ha riferito che otto indirizzi crypto collegati al gruppo Houthi basato nello Yemen hanno trasferito oltre 900 milioni di dollari in criptovalute a entità ad alto rischio. Secondo l'azienda, i fondi sono stati probabilmente spesi per armi e altre attrezzature militari.
TRM Labs ha rivelato questo nel suo recente rapporto, che ha analizzato l'attività crypto dei Houthis e i loro sforzi per eludere le sanzioni USA. Secondo il rapporto, questi otto indirizzi sono quelli che l'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro degli USA (OFAC) ha aggiunto alla sua Lista dei Cittadini Specialmente Designati e Persone Bloccate (SDN) il 2 aprile.
Nella sua analisi dei flussi di transazioni dagli indirizzi, TRM ha scoperto oltre 900 milioni di dollari di deflussi verso varie fonti, inclusi indirizzi associati al finanziatore iraniano sanzionato dall'OFAC Sa’id al-Jamal. Gli indirizzi hanno anche inviato denaro a un broker russo con legami con un produttore cinese di veicoli aerei non pilotati (UAV) e attrezzature anti-UAV.
Sulla base di queste transazioni e del miglioramento delle capacità UAV e anti-UAV dei Houthis negli ultimi anni, l'azienda di intelligence blockchain ha concluso che il gruppo ha utilizzato le criptovalute per acquistare droni e altre attrezzature militari.
I Houthis stanno utilizzando sempre più le criptovalute per eludere le sanzioni
I Houthis sono un gruppo politico e armato che governa la maggior parte dello Yemen dal 2014. Tuttavia, il gruppo ha raggiunto la notorietà internazionale negli ultimi anni per aver preso di mira le navi commerciali nel Mar Rosso come ritorsione contro le azioni di Israele a Gaza.
In risposta alle azioni del gruppo, gli USA lo hanno designato come Organizzazione Terroristica Straniera (FTO) mentre dispiegavano sanzioni economiche e guerra militare contro il gruppo. Con la sua infrastruttura finanziaria ora sotto pressione a causa delle sanzioni, i Houthis sembrano aver aumentato la loro dipendenza dalle criptovalute.
Questa mossa non è sorprendente dato come diversi gruppi sanzionati dagli USA si siano rivolti alle criptovalute in passato. Corea del Nord è un esempio notevole, con il paese che sponsorizza sofisticati furti di criptovalute per finanziare il suo programma di armi nucleari.
L'OFAC aveva anche evidenziato come le entità sostenute dall'Iran, inclusi Hamas e Hezbollah, facciano affidamento sulle criptovalute per eludere le sanzioni. Sembra che anche i Houthis abbiano sviluppato una vasta rete di facilitatori e broker che utilizzano criptovalute e tecnologie decentralizzate.
Curiosamente, il gruppo non sta solo utilizzando le criptovalute per finanziare le sue operazioni. Sta anche facendo mining di criptovalute per generare più entrate, con prove disponibili che mostrano che lo sta facendo dal 2017.
Tuttavia, la sua attività di mining ha richiesto infrastrutture limitate perché si affidava a servizi di mining di criptovalute come il ora defunto Coinhive. Questo gli ha permesso di fare mining di criptovalute utilizzando il provider di servizi internet dello Yemen, YemenNet.
L'adozione di criptovalute cresce nello Yemen
Nel frattempo, le crescenti sanzioni contro i Houthis e le istituzioni finanziarie statali come la Banca Internazionale dello Yemen hanno aumentato l'adozione di criptovalute nel paese. Secondo TRM Labs, molti yemeniti si stanno ora rivolgendo a protocolli DeFi e servizi peer-to-peer per trasferire fondi e per rimesse transfrontaliere.
Un'analisi del traffico web mostra che il 63% dell'attività crypto osservata tra i residenti dello Yemen proviene da piattaforme DeFi, mentre gli exchange centralizzati globali rappresentano solo il 18%.
TRM Labs ha dichiarato:
“L'interesse per i servizi DeFi potrebbe riflettere l'appeal di sistemi che permettono agli utenti di transare senza intermediari, specialmente dove le istituzioni bancarie locali sono inaccessibili o inaffidabili.”
Tuttavia, il paese affronta diverse sfide, come una scarsa infrastruttura internet, una conoscenza limitata delle attività digitali e una mancanza di regolamentazione sulle criptovalute, tra le altre. Tutto ciò non ha impedito l'adozione.
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