Gli Houthi hanno utilizzato 900 milioni di dollari in criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi, afferma TRM Labs

La società di intelligence blockchain TRM Labs ha riferito che otto indirizzi crittografici collegati al gruppo Houthi con sede in Yemen hanno trasferito oltre 900 milioni di dollari in criptovalute a entità ad alto rischio. Secondo la società, i fondi sono stati probabilmente spesi per armi e altre attrezzature militari.

TRM Labs ha rivelato questo dato nel suo recente rapporto, che analizzava l'attività nel settore delle criptovalute degli Houthi e i loro tentativi di eludere le sanzioni statunitensi. Secondo il rapporto, questi otto indirizzi sono quelli che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto alla sua lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) il 2 aprile.

Nell'analisi dei flussi di transazioni provenienti dagli indirizzi, TRM ha scoperto oltre 900 milioni di dollari in uscite verso varie fonti, inclusi indirizzi associati al finanziere iraniano Sa'id al-Jamal, sanzionato dall'OFAC. Gli indirizzi hanno anche inviato denaro a un broker russo legato a un produttore cinese di droni e equipaggiamento anti-UAV.

Sulla base di queste transazioni e del miglioramento delle capacità UAV e anti-UAV degli Houthi negli ultimi anni, la società di intelligence blockchain ha concluso che il gruppo ha utilizzato le criptovalute per acquistare droni e altre attrezzature militari.

Gli Houthi utilizzano sempre più le criptovalute per eludere le sanzioni

Gli Houthi sono un gruppo politico e armato che governa gran parte dello Yemen dal 2014. Tuttavia, negli ultimi anni il gruppo ha raggiunto la notorietà internazionale per aver preso di mira navi commerciali nel Mar Rosso come rappresaglia contro le azioni di Israele a Gaza.

In risposta alle azioni del gruppo, gli Stati Uniti lo hanno designato come Organizzazione Terroristica Estera (FTO), imponendo al contempo sanzioni economiche e azioni militari contro il gruppo. Con la sua infrastruttura finanziaria ora sotto pressione a causa delle sanzioni, gli Houthi sembrano aver accresciuto la loro dipendenza dalle criptovalute.

Questa mossa non sorprende, visto come diversi gruppi sanzionati dagli Stati Uniti si siano rivolti alle criptovalute in passato. La Corea del Nord è un esempio notevole, con il Paese che sponsorizza sofisticati furti di criptovalute per finanziare il suo programma di armi nucleari.

L'OFAC ha anche evidenziato come entità sostenute dall'Iran, tra cui Hamas e Hezbollah, facciano affidamento sulle criptovalute per aggirare le sanzioni. Sembra che anche gli Houthi abbiano sviluppato una vasta rete di facilitatori e intermediari che utilizzano criptovalute e tecnologie decentralizzate.

È interessante notare che il gruppo non utilizza le criptovalute solo per finanziare le proprie operazioni. Ha iniziato a minare criptovalute per generare maggiori entrate, e le prove disponibili dimostrano che lo fa dal 2017.

Tuttavia, la sua attività di mining ha richiesto infrastrutture limitate, poiché si affidava a servizi di mining di criptovalute come l'ormai defunto Coinhive. Questo gli ha permesso di minare criptovalute utilizzando il provider di servizi Internet dello Yemen, YemenNet.

L'adozione delle criptovalute cresce nello Yemen

Nel frattempo, le crescenti sanzioni contro gli Houthi e le istituzioni finanziarie statali come la Banca Internazionale dello Yemen hanno favorito l'adozione delle criptovalute nel Paese. Secondo TRM Labs, molti yemeniti si stanno ora rivolgendo ai DeFi e ai servizi peer-to-peer per trasferire fondi e effettuare rimesse transfrontaliere.

Un'analisi del traffico dei siti web mostra che il 63% dell'attività crittografica osservata tra identdello Yemen proviene da piattaforme DeFi , mentre gli exchange centralizzati globali rappresentano solo il 18%.

TRM Labs ha affermato:

"L'interesse per i servizi DeFi potrebbe riflettere l'attrattiva dei sistemi che consentono agli utenti di effettuare transazioni senza intermediari, in particolare laddove gli istituti bancari locali sono inaccessibili o inaffidabili."

Tuttavia, il Paese si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui la scarsa infrastruttura internet, la scarsa conoscenza delle risorse digitali e la mancanza di normative sulle criptovalute, tra le altre. Tutto ciò non ha impedito l'adozione.