Os Houthis usaram $900 milhões em criptomoedas para contornar as sanções dos EUA, afirma a TRM Labs
- O Grupo Houthis, com base no Iêmen, gastou mais de US$ 900 milhões na compra de equipamentos militares e armas.
- O grupo, designado como organização terrorista pelos EUA, tem dependido fortemente de criptomoedas para evadir sanções.
- As sanções e a instabilidade financeira forçaram os iemenitas a também recorrerem a protocolos de finanças descentralizadas e transações P2P.
A empresa de inteligência blockchain TRM Labs relatou que oito endereços de criptomoedas ligados ao grupo Houthi, baseado no Iémen, moveram mais de $900 milhões em criptomoedas para entidades de alto risco. De acordo com a empresa, os fundos foram provavelmente gastos em armas e outro equipamento militar.
TRM Labs divulgou isto no seu relatório recente, que analisou a atividade de criptomoedas dos Houthis e os seus esforços para evadir as sanções dos EUA. De acordo com o relatório, estes oito endereços são aqueles que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA adicionou à sua Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) em 2 de abril.
Na sua análise dos fluxos de transações dos endereços, a TRM descobriu mais de $900 milhões em saídas para várias fontes, incluindo endereços associados ao financista iraniano sancionado pelo OFAC, Sa’id al-Jamal. Os endereços também enviaram dinheiro para um corretor russo com ligações a um fabricante chinês de veículos aéreos não tripulados (UAV) e equipamento anti-UAV.
Com base nestas transações e na melhoria das capacidades de UAV e anti-UAV dos Houthis nos últimos anos, a empresa de inteligência blockchain concluiu que o grupo tem vindo a usar criptomoedas para comprar drones e outro equipamento militar.
Os Houthis estão a usar cada vez mais criptomoedas para evadir sanções
Os Houthis são um grupo político e armado que governa a maior parte do Iémen desde 2014. No entanto, o grupo ganhou proeminência internacional nos últimos anos por atacar navios comerciais no Mar Vermelho como retaliação às ações de Israel em Gaza.
Em resposta às ações do grupo, os EUA designaram-no como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) enquanto implementavam sanções económicas e guerra militar contra o grupo. Com a sua infraestrutura financeira agora sob pressão das sanções, os Houthis parecem ter aumentado a sua dependência das criptomoedas.
Este movimento não é surpreendente, dado que vários grupos sancionados pelos EUA recorreram às criptomoedas no passado. Coreia do Norte é um exemplo notável, com o país a patrocinar sofisticados roubos de criptomoedas para financiar o seu programa de armas nucleares.
O OFAC também destacou como entidades apoiadas pelo Irão, incluindo Hamas e Hezbollah, dependem das criptomoedas para contornar as sanções. Parece que os Houthis também desenvolveram uma extensa rede de facilitadores e corretores que usam criptomoedas e tecnologias descentralizadas.
Curiosamente, o grupo não está apenas a usar criptomoedas para financiar as suas operações. Tem vindo a minerar criptomoedas para gerar mais receita, com evidências disponíveis a mostrar que o tem feito desde 2017.
No entanto, a sua atividade de mineração exigiu infraestrutura limitada, pois dependeu de serviços de mineração de criptomoedas, como a agora extinta Coinhive. Isto permitiu-lhe minerar criptomoedas usando o provedor de serviços de internet do Iémen, YemenNet.
A adoção de criptomoedas cresce no Iémen
Enquanto isso, o aumento das sanções contra os Houthis e instituições financeiras apoiadas pelo Estado, como o Banco Internacional do Iémen, impulsionou a adoção de criptomoedas no país. De acordo com TRM Labs, muitos iemenitas estão agora a recorrer a protocolos DeFi e serviços peer-to-peer para mover fundos e para remessas transfronteiriças.
Uma análise do tráfego de websites mostra que 63% da atividade de criptomoedas observada entre residentes do Iémen provém de plataformas DeFi, enquanto as exchanges centralizadas globais representam apenas 18%.
A TRM Labs disse:
“O interesse nos serviços DeFi pode refletir o apelo de sistemas que permitem aos utilizadores transacionar sem intermediários, particularmente onde as instituições bancárias locais são inacessíveis ou pouco fiáveis.”
No entanto, o país enfrenta vários desafios, como uma infraestrutura de internet deficiente, conhecimento limitado sobre ativos digitais e falta de regulamentação sobre criptomoedas, entre outros. Tudo isto não impediu a adoção.
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