Os houthis usaram US$ 900 milhões em criptomoedas para burlar as sanções dos EUA, afirma a TRM Labs

A empresa de inteligência em blockchain TRM Labs relatou que oito endereços de criptomoedas ligados ao grupo Houthi, com base no Iêmen, movimentaram mais de US$ 900 milhões em criptomoedas para entidades de alto risco. Segundo a empresa, os fundos provavelmente foram gastos em armas e outros equipamentos militares.

A TRM Labs divulgou essa informação em seu relatório recente, que analisou a atividade criptográfica dos Houthis e seus esforços para burlar as sanções dos EUA. Segundo o relatório, esses oito endereços são os que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou à sua Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) em 2 de abril.

Em sua análise dos fluxos de transações desses endereços, a TRM descobriu mais de US$ 900 milhões em saídas para diversas fontes, incluindo endereços associados ao financista iraniano Sa'id al-Jamal, sancionado pelo OFAC. Os endereços também enviaram dinheiro para uma corretora russa com ligações a um fabricante chinês de veículos aéreos não tripulados e equipamentos anti-drones.

Com base nessas transações e na melhoria das capacidades de drones e antidrones dos Houthis nos últimos anos, a empresa de inteligência blockchain concluiu que o grupo tem usado criptomoedas para comprar drones e outros equipamentos militares.

Os houthis estão usando cada vez mais criptomoedas para burlar as sanções

Os houthis são um grupo político e armado que governa a maior parte do Iêmen desde 2014. No entanto, o grupo ganhou notoriedade internacional nos últimos anos por atacar navios mercantes no Mar Vermelho como retaliação às ações de Israel em Gaza.

Em resposta às ações do grupo, os EUA o designaram como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês), além de impor sanções econômicas e operações militares contra ele. Com sua infraestrutura financeira agora sob pressão das sanções, os houthis parecem ter aumentado sua dependência de criptomoedas.

Essa mudança não é surpreendente, considerando que diversos grupos sancionados pelos EUA já recorreram às criptomoedas no passado. A Coreia do Norte é um exemplo notável, tendo o país patrocinado sofisticados roubos de criptomoedas para financiar seu programa de armas nucleares.

O OFAC também destacou como entidades apoiadas pelo Irã, incluindo o Hamas e o Hezbollah, dependem de criptomoedas para contornar as sanções. Parece que os Houthis também desenvolveram uma extensa rede de facilitadores e intermediários usando criptomoedas e tecnologias descentralizadas.

Curiosamente, o grupo não está apenas usando criptomoedas para financiar suas operações. Ele também vem minerando criptomoedas para gerar mais receita, com evidências disponíveis mostrando que isso ocorre desde 2017.

No entanto, sua atividade de mineração exigiu infraestrutura limitada, pois dependia de serviços de mineração de criptomoedas como o Coinhive, agora extinto. Isso permitiu que ela minerasse criptomoedas usando o provedor de serviços de internet do Iêmen, o YemenNet.

Adoção de criptomoedas cresce no Iêmen

Entretanto, as crescentes sanções contra os Houthis e instituições financeiras estatais, como o Banco Internacional do Iémen, impulsionaram a adoção de criptomoedas no país. De acordo com a TRM Labs, muitos iemenitas estão agora recorrendo a DeFi e serviços peer-to-peer para movimentar fundos e realizar remessas internacionais.

Uma análise do tráfego de sites mostra que 63% da atividade cripto observada entre osdentdo Iêmen provém de plataformas DeFi , enquanto as exchanges centralizadas globais representam apenas 18%.

A TRM Labs afirmou:

“O interesse em serviços DeFi pode refletir o apelo de sistemas que permitem aos usuários realizar transações sem intermediários, especialmente em locais onde as instituições bancárias locais são inacessíveis ou pouco confiáveis.”

No entanto, o país enfrenta diversos desafios, como infraestrutura de internet precária, conhecimento limitado sobre ativos digitais e falta de regulamentação sobre criptomoedas, entre outros. Nada disso, porém, impediu a adoção.