Los hutíes usaron 900 millones de dólares en criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses, afirma TRM Labs

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs ha informado que ocho direcciones de criptomonedas vinculadas al grupo hutí con sede en Yemen han transferido más de 900 millones de dólares en criptomonedas a entidades de alto riesgo. Según la firma, es probable que los fondos se hayan gastado en armas y otros equipos militares.

TRM Labs reveló esta información en su reciente informe, que analizó la actividad criptográfica de los hutíes y sus esfuerzos por evadir las sanciones estadounidenses. Según el informe, estas ocho direcciones son las que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) el 2 de abril.

En su análisis de los flujos de transacciones de las direcciones, TRM descubrió más de 900 millones de dólares en salidas a diversas fuentes, incluyendo direcciones asociadas con el financista iraní Sa'id al-Jamal, sancionado por la OFAC. Las direcciones también enviaban dinero a un intermediario ruso vinculado a un fabricante chino de vehículos aéreos no tripulados y equipo anti-UAV.

Basándose en estas transacciones y en la mejora de las capacidades de los Houthis en materia de drones y anti-UAV en los últimos años, la firma de inteligencia blockchain concluyó que el grupo ha estado usando criptomonedas para comprar drones y otros equipos militares.

Los hutíes utilizan cada vez más criptomonedas para evadir sanciones

Los hutíes son un grupo político y armado que gobierna la mayor parte de Yemen desde 2014. Sin embargo, el grupo ha alcanzado prominencia internacional en los últimos años por atacar barcos comerciales en el Mar Rojo como represalia contra las acciones de Israel en Gaza.

En respuesta a las acciones del grupo, Estados Unidos lo ha designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE), al tiempo que aplica sanciones económicas y una guerra militar contra él. Con su infraestructura financiera bajo presión por las sanciones, los hutíes parecen haber aumentado su dependencia de las criptomonedas.

Esta medida no sorprende, dado que varios grupos sancionados por EE. UU. han recurrido a las criptomonedas en el pasado. Corea del Norte es un ejemplo notable, ya que el país patrocina sofisticados robos con criptomonedas para financiar su programa de armas nucleares.

La OFAC también destacó cómo entidades respaldadas por Irán, como Hamás y Hezbolá, recurren a las criptomonedas para eludir las sanciones. Al parecer, los hutíes también han desarrollado una extensa red de facilitadores e intermediarios que utilizan criptomonedas y tecnologías descentralizadas.

Curiosamente, el grupo no solo utiliza criptomonedas para financiar sus operaciones. También las ha estado minando para generar más ingresos, y la evidencia disponible demuestra que lo lleva haciendo desde 2017.

Sin embargo, su actividad minera ha requerido una infraestructura limitada debido a que dependía de servicios de minería de criptomonedas como el ya desaparecido Coinhive. Esto le permitía minar criptomonedas utilizando el proveedor de servicios de internet de Yemen, YemenNet.

La adopción de criptomonedas crece en Yemen

Mientras tanto, las crecientes sanciones contra los hutíes y las instituciones financieras estatales, como el Banco Internacional de Yemen, han impulsado la adopción de criptomonedas en el país. Según TRM Labs, muchos yemeníes están recurriendo a DeFi y servicios peer-to-peer para transferir fondos y realizar remesas transfronterizas.

Un análisis del tráfico del sitio web muestra que el 63% de la actividad criptográfica observada entre losdentde Yemen proviene de plataformas DeFi , mientras que los intercambios centralizados globales representan solo el 18%.

TRM Labs dijo:

“El interés en los servicios DeFi puede reflejar el atractivo de los sistemas que permiten a los usuarios realizar transacciones sin intermediarios, especialmente cuando las instituciones bancarias locales son inaccesibles o poco confiables”

Sin embargo, el país enfrenta varios desafíos, como una infraestructura de internet deficiente, un conocimiento limitado sobre los activos digitales y la falta de regulaciones sobre criptomonedas, entre otros. Todo esto no ha impedido su adopción.