Top-Anwalt des US Supreme Court festgenommen nach geheimen Krypto-Bewegungen über 6 Millionen Dollar
- Tom Goldstein wurde festgenommen, weil er die Bedingungen der vorläufigen Entlassung verletzt hat.
- Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, innerhalb von fünf Tagen 6 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen über nicht offengelegte Konten transferiert zu haben.
- Goldstein bestreitet den Besitz der Wallets, soll jedoch angeblich 73,6 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen transferiert haben.
Der Co-Gründer von SCOTUSblog und ehemalige Supreme-Court-Anwalt Tom Goldstein wurde Berichten zufolge wegen Krypto-Überweisungen im Rahmen eines Steuerhinterziehungsfalls festgenommen. Ein Richter in Maryland entschied, dass er die Bedingungen der vorzeitigen Entlassung in dem Fall verletzt hat, der mit seinem High-Stakes-Poker-Spiel zusammenhängt. Staatsanwaltschaften legen nahe, dass der Anwalt innerhalb von fünf Tagen mehr als 6 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen über nicht offengelegte Konten bewegte.
Der Chief US Magistrate Judge Timothy Sullivan wies darauf hin, dass Goldstein eine Fluchtgefahr darstelle, da er nicht vertrauenswürdig sei. Der Richter hatte dem ehemaligen Anwalt zuvor erlaubt, seine Verteidigung zu entlassen und sich selbst zu vertreten. Ein Bericht enthüllte, dass der Co-Gründer von SCOTUSblog ein Nettovermögen von über minus 3,3 Millionen US-Dollar hatte.
Ehemaliger Supreme-Court-Anwalt in rechtlichen Schwierigkeiten
Laut einer Bericht, Goldstein befindet sich nun in federaler Haft, nachdem er angeblich „Dinge von Wert“ an einen potenziellen Zeugen angeboten hat. Die Angebote umfassten Millionen von US-Dollar an Krypto-Assets. Der Co-Gründer von SCOTUSblog, der in mehr als 40 Fällen vor dem Supreme Court argumentierte, vertritt sich nun selbst im Gerichtssaal, nachdem er seine Anwälte entlassen hat. Ihm wird vorgeworfen, mehr als 5,3 Millionen US-Dollar an Steuern nicht bezahlt zu haben.
Der Anwalt wurde letzten Monat wegen 22 Anklagepunkte der Steuerhinterziehung angeklagt. Er habe Glücksspiel-Einnahmen unterreportet und Firmengelder der Anwaltskanzlei verwendet, um Schulden zu begleichen. Staatsanwaltschaften behaupten auch, er habe einem potenziellen Zeugen Kryptowährungen angeboten, um ihn davon abzuhalten, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Er hat jedoch am 27. Januar seinen Nichtschuldig-Eid geleistet und eine vorzeitige Entlassung erhalten.
Die Staatsanwaltschaften hoben hervor, dass der Empfang und die Überweisung von Millionen von US-Dollar an andere Wallets durch den ehemaligen Anwalt des höchsten Gerichts darauf hindeuten, dass er sich darauf vorbereitet, diese Assets ins Ausland zu verlagern und zu fliehen. In der Zwischenzeit ist er verpflichtet, alle seine Finanzkonten vor Gericht offenzulegen.
Gerichtsdokumente nähren Spekulationen
Der Mann im Fokus, Goldstein, lehnte angeblich die Behauptung ab, er besitze oder kontrolliere diese Konten. Später gab der Chief US Magistrate bekannt, dass es keine klaren und überzeugenden Beweise dafür gab, dass der Anwalt die Bedingungen verletzt hatte.
Die Bericht fügte hinzu, dass der Angeklagte eine der Wallets nach seiner Anklage im Januar nicht offengelegt habe. Er habe angeblich mehr als 73,6 Millionen US-Dollar über diese Wallet gesendet. Er hatte seit November 2022 auch rund 75 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets erhalten.
Dokumente deuten darauf hin, dass sich zum Zeitpunkt der Anklage im Januar Assets in der mit Goldstein verbundenen Wallet befanden. Am 4. Februar wurden etwa 10 US-Dollar an USDT dorthin gesendet. Dies geschah sechs Tage, nachdem er vor Gericht erschienen war. Allerdings wurden nur eine Stunde später 8 Millionen US-Dollar an USDT in die Wallet gesendet. Es wird noch verdächtiger, dass 6 Millionen US-Dollar an USDT innerhalb der nächsten zwei Stunden in zwei Transaktionen aus der Wallet abgezogen wurden.
Tether ist der größte Stablecoin und der viertgrößte Krypto auf dem Markt. Er hat eine Marktkapitalisierung von fast 142 Milliarden US-Dollar. Sein 24-Stunden-Handelsvolumen lag am Dienstag bei rund 76 Milliarden US-Dollar.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
