Detienen a un destacado abogado de la Corte Suprema de EE. UU. tras movimientos secretos de criptomonedas por 6 millones de dólares

Tom Goldstein, cofundador de SCOTUSblog y exabogado de la Corte Suprema, fue detenido presuntamente por transferencias de criptomonedas en un caso de evasión fiscal. Un juez de Maryland dictaminó que violó las condiciones de su libertad condicional en el caso, relacionado con sus apuestas altas de póker. La fiscalía sugiere que el abogado movió más de 6 millones de dólares en criptomonedas en un lapso de cinco días utilizando cuentas no reveladas.

El magistrado presidente de EE. UU., Timothy Sullivan, señaló que Goldstein representaba un riesgo de fuga, ya que no era confiable. El juez había permitido previamente que el exabogado despidiera a su defensa y se representara a sí mismo. Un informe reveló que el cofundador de SCOTUSblog tenía un patrimonio neto de más de -3,3 millones de dólares.

Ex abogado de la Corte Suprema en problemas legales

Según un informe, Goldstein se encuentra bajo custodia federal tras supuestamente ofrecer "cosas de valor" a un posible testigo. Entre las ofertas se incluían millones de dólares en criptoactivos. El cofundador de SCOTUSblog, quien intervino en más de 40 casos ante la Corte Suprema, ahora se representa a sí mismo en los tribunales tras despedir a sus abogados. Se le acusa de no haber pagado más de 5,3 millones de dólares en impuestos.

El abogado fue acusado el mes pasado de 22 cargos de evasión fiscal. Presuntamente declaró ingresos inferiores a los reales por juegos de azar y utilizó fondos del bufete para cubrir deudas. La fiscalía también afirma que ofreció criptomonedas a un posible testigo para impedir su cooperación. Sin embargo, se declaró inocente el 27 de enero y obtuvo la libertad condicional.

Los fiscales destacaron que la recepción y transferencia de millones de dólares a otras cuentas por parte del exabogado del Tribunal Supremo sugiere que podría estar preparándose para trasladar estos activos al extranjero y huir. Mientras tanto, está obligado a revelar todas sus cuentas financieras ante el tribunal.

Los documentos judiciales alimentan la especulación

El hombre en cuestión, Goldstein, supuestamente rechazó la afirmación de que poseía o incluso controlaba dichas cuentas. Posteriormente, el Primer Magistrado de EE. UU. anunció que no existían pruebas claras y convincentes que respaldaran que el abogado hubiera violado las condiciones.

El informe añade que el acusado no reveló una de las billeteras tras su imputación en enero. Supuestamente, utilizó dicha billetera para enviar más de 73,6 millones de dólares. Además, recibió alrededor de 75 millones de dólares en criptoactivos desde noviembre de 2022.

Los documentos presentados sugieren que había activos en la billetera vinculados a Goldstein cuando fue acusado en enero. El 4 de febrero, se enviaron aproximadamente $10 en USDT. Esto ocurrió seis días después de su comparecencia ante el tribunal. Sin embargo, $8 millones en USDT se enviaron a la billetera tan solo una hora después. Resulta aún más sospechoso que se enviaran $6 millones en USDT desde la billetera en dos transacciones en las dos horas siguientes.

Tether es la mayor stablecoin y la cuarta criptomoneda más grande del mercado. Su capitalización de mercado es de casi 142 000 millones de dólares. Su volumen de operaciones en 24 horas rondó los 76 000 millones de dólares el martes.