Abogado de la Corte Suprema de EE. UU. detenido después de movimientos secretos de criptomonedas por $6M
- Tom Goldstein fue detenido por violar las condiciones de la liberación previa al juicio.
- Los fiscales alegan que trasladó 6 millones de dólares en criptomonedas durante cinco días utilizando cuentas no declaradas.
- Goldstein niega ser propietario de las billeteras, pero supuestamente transfirió 73,6 millones de dólares en criptomonedas.
Se informó que Tom Goldstein, cofundador de SCOTUSblog y exabogado de la Corte Suprema, fue detenido por transferencias de criptomonedas en medio de un caso de evasión fiscal. Un juez de Maryland dictaminó que violó los términos de la liberación preliminar en el caso vinculado a su juego de póker de altas apuestas. Los fiscales sugieren que el abogado movió más de $6 millones en criptomonedas en un período de cinco días utilizando cuentas no reveladas.
El Juez Magistrado Principal de EE. UU., Timothy Sullivan, señaló que Goldstein representaba un riesgo de fuga ya que no se podía confiar en él. El juez había permitido anteriormente que el exabogado despidiera a su defensa y se representara a sí mismo. Un informe reveló que el cofundador de SCOTUSblog tenía un patrimonio neto de más de negativo $3,3 millones.
Exabogado de la Corte Suprema en problemas legales
Según un informe, Goldstein ahora está en custodia federal después de supuestamente ofrecer "cosas de valor" a un testigo potencial. Las ofertas incluían millones de dólares en activos cripto. El cofundador de SCOTUSblog, que argumentó en más de 40 casos de la Corte Suprema, ahora se representa a sí mismo en el tribunal después de despedir a sus abogados. Se le acusa de no haber pagado más de $5,3 millones en impuestos.
El abogado fue acusado el mes pasado de 22 cargos de evasión fiscal. Supuestamente subdeclaró los ingresos de juego y utilizó fondos de la firma de abogados para cubrir deudas. Los fiscales también afirman que ofreció criptomonedas a un testigo potencial para evitar que cooperara. Sin embargo, se declaró no culpable el 27 de enero y obtuvo una liberación preliminar.
Los fiscales destacaron que el recibo y la transferencia de millones de dólares a otras billeteras por parte del exabogado de la corte máxima sugieren que podría estar preparándose para mover estos activos al extranjero y huir. Mientras tanto, está obligado a revelar todas sus cuentas financieras en el tribunal.
Los documentos judiciales alimentan la especulación
El hombre en el centro de atención, Goldstein, supuestamente rechazó la afirmación de que poseía o incluso controlaba esas cuentas. Más tarde, el Juez Magistrado Principal anunció que no había evidencia clara y convincente que respaldara que el abogado había violado las condiciones.
El informe añadió que el acusado no reveló una de las billeteras después de su acusación en enero. Supuestamente estaba usando la billetera para enviar más de $73,6 millones. También recibió alrededor de $75 millones en activos cripto desde noviembre de 2022.
Los documentos sugieren que había activos en la billetera vinculada a Goldstein cuando fue acusado en enero. El 4 de febrero, se enviaron alrededor de $10 en USDT a la misma. Esto fue seis días después de que compareciera en el tribunal. Sin embargo, $8 millones en USDT se enviaron a la billetera solo una hora después. Se vuelve más sospechoso que $6 millones en USDT se enviaran fuera de la billetera en dos transacciones dentro de las siguientes dos horas.
Tether es la stablecoin más grande y la cuarta criptomoneda más grande del mercado. Tiene una capitalización de mercado de casi $142 mil millones. Su volumen de negociación de 24 horas se situó alrededor de $76 mil millones el martes.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
