Ведущий юрист Верховного суда США задержан после тайных операций с криптовалютой на сумму 6 миллионов долларов

Соучредитель SCOTUSblog и бывший юрист Верховного суда Том Голдштейн, как сообщается, был задержан за переводы криптовалюты в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Судья в Мэриленде постановил, что он нарушил условия предварительного освобождения по делу, связанному с его игрой в покер на высокие ставки. Прокуроры утверждают, что юрист перевел более 6 миллионов долларов в криптовалюте за пять дней, используя незадекларированные счета.

Главный судья США Тимоти Салливан отметил, что Голдштейн представляет собой угрозу побега, поскольку ему нельзя доверять. Ранее судья разрешил бывшему адвокату расторгнуть договор с адвокатом и представлять себя самостоятельно. В одном из отчетов сообщалось, что состояние соучредителя SCOTUSblog оценивается более чем в минус 3,3 миллиона долларов.

Бывший юрист Верховного суда попал в неприятности с законом

Согласно сообщению ,Голдштейн находится под стражей в федеральной тюрьме после того, как, предположительно, предлагал «ценности» потенциальному свидетелю. Среди предложений были криптовалютные активы на миллионы долларов. Соучредитель SCOTUSblog, который выступал в суде более чем по 40 делам Верховного суда, теперь представляет себя в суде самостоятельно после увольнения своих адвокатов. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму более 5,3 миллиона долларов.

Адвокату в прошлом месяце было предъявлено обвинение по 22 пунктам уклонения от уплаты налогов. Его обвиняют в занижении доходов от азартных игр и использовании средств юридической фирмы для покрытия долгов. Прокуроры также утверждают, что он предлагал криптовалюту потенциальному свидетелю, чтобы помешать ему сотрудничать. Однако 27 января он не признал себя виновным и был освобожден до суда.

Прокуратура подчеркнула, что получение и перевод бывшим адвокатом Верховного суда миллионов долларов на другие счета свидетельствует о том, что он, возможно, готовится перевести эти активы за границу и скрыться. Между тем, он обязан раскрыть все свои финансовые счета в суде.

Судебные документы подпитывают спекуляции

Сообщается, что Голдштейн, фигурирующий в этом деле, отверг утверждение о том, что он владел этими счетами или даже контролировал их. Позже главный судья США заявил, что нет убедительных доказательств того, что адвокат нарушил условия соглашения.

В отчете также говорится, что обвиняемый не раскрыл информацию об одном из кошельков после предъявления ему обвинения в январе. Предположительно, он использовал этот кошелек для перевода более 73,6 миллионов долларов. Кроме того, с ноября 2022 года он получил около 75 миллионов долларов в криптовалюте.

Судя по документам, в кошельке, связанном с Голдштейном, на момент предъявления ему обвинения в январе, находились активы. 4 февраля на этот кошелек было переведено около 10 долларов США в USDT. Это произошло через шесть дней после его появления в суде. Однако всего через час на кошелек было переведено 8 миллионов долларов США в USDT. Еще более подозрительным становится тот факт, что в течение следующих двух часов из кошелька было выведено 6 миллионов долларов США в USDT двумя транзакциями.

Tether — крупнейший стейблкоин и четвёртая по величине криптовалюта на рынке. Её рыночная капитализация составляет почти 142 миллиарда долларов. Во вторник объём торгов за 24 часа колебался около 76 миллиардов долларов.