Высокопоставленный адвокат Верховного суда США задержан после тайных крипто-переводов на $6 млн

Сооснователь SCOTUSblog и бывший адвокат Верховного суда, Том Голдштейн, reportedly был задержан из-за крипто-переводов в рамках дела о уклонении от уплаты налогов. Судья в Мэриленде постановил, что он нарушил условия досудебного освобождения в деле, связанном с его игрой в покер на высокие ставки. Обвинители предполагают, что адвокат перевел более $6 млн в криптовалюте за пять дней, используя неразглашенные счета.

Главный магистрат США Тимоти Салливан отметил, что Голдштейн представляет риск побега, так как ему нельзя доверять. Судья ранее разрешил бывшему адвокату уволить свою защиту и представлять себя. Отчет показал, что сооснователь SCOTUSblog имел чистую стоимость более отрицательной $3,3 млн.

Бывший адвокат Верховного суда в беде

Согласно данным отчете, Голдштейн теперь находится в федеральном заключении после предполагаемого предложения «ценностей» потенциальному свидетелю. Предложения включали миллионы долларов в крипто-активах. Сооснователь SCOTUSblog, который выступал в более чем 40 делах Верховного суда, теперь представляет себя в суде после увольнения своих адвокатов. Его обвиняют в неуплате более $5,3 млн налогов.

Адвоката обвинили в прошлом месяце по 22 пунктам уклонения от уплаты налогов. Он, как сообщается, занижал доход от азартных игр и использовал средства юридической фирмы для покрытия долгов. Обвинители также утверждают, что он предложил криптовалюту потенциальному свидетелю, чтобы остановить их сотрудничество. Однако он признал себя невиновным 27 января и получил досудебное освобождение.

Обвинители подчеркнули, что получение и перевод бывшим адвокатом высшей инстанции миллионов долларов на другие кошельки предполагает, что он может готовиться к выводу этих активов за границу и бегству. Тем временем, он обязан раскрыть все свои финансовые счета в суде.

Судебные документы подпитывают спекуляции

Человек в центре внимания, Голдштейн, reportedly отверг утверждение, что он владел или даже контролировал эти счета. Позже главный магистрат объявил, что не было четких и убедительных доказательств, подтверждающих нарушение условий адвокатом.

Корпоративные отчете добавил, что обвиняемый не раскрыл один из кошельков после своего обвинения в январе. Он, как сообщается, использовал кошелек для отправки более $73,6 млн. Он также получил около $75 млн в крипто-активах с ноября 2022 года.

Документы предполагают, что в кошельке, связанном с Голдштейном, были активы, когда он был обвинен в январе. 4 февраля туда было отправлено около $10 в USDT. Это было через шесть дней после его появления в суде. Однако $8 млн в USDT было отправлено на кошелек всего через час. Становится более подозрительным, что $6 млн в USDT было выведено из кошелька двумя транзакциями в течение следующих двух часов.

Tether является крупнейшим стейблкоином и четвертой по величине криптовалютой на рынке. Его рыночная капитализация составляет почти $142 млрд. Его объем торгов за 24 часа колебался около $76 млрд во вторник.