أُفيد بأن توم غولدشتاين، المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog والمحامي السابق في المحكمة العليا، قد احتُجز على خلفية تحويلات عملات مشفرة في قضية تهرب ضريبي. وقد قضى قاضٍ في ولاية ماريلاند بأنه انتهك شروط الإفراج عنه قبل المحاكمة في القضية المتعلقة بممارسته لعبة البوكر بمبالغ طائلة. ويشير المدعون إلى أن المحامي حوّل أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة خلال خمسة أيام باستخدام حسابات غير معلنة.
أشار رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، تيموثي سوليفان، إلى أن غولدشتاين يُشكل خطرًا للفرار لعدم إمكانية الوثوق به. وكان القاضي قد سمح سابقًا للمحامي السابق بعزل محاميه وتمثيل نفسه. وكشف تقرير أن صافي ثروة المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog يبلغ سالب 3.3 مليون دولار.
محامٍ سابق في المحكمة العليا يواجه مشاكل قانونية
بحسب تقرير ، يخضع غولدشتاين حاليًا للاحتجاز الفيدرالي بعد اتهامه بتقديم "أشياء ثمينة" لشاهد محتمل، شملت ملايين الدولارات من الأصول المشفرة. ويتولى المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog، الذي ترافع في أكثر من 40 قضية أمام المحكمة العليا، الدفاع عن نفسه أمام المحكمة بعد أن عزل محاميه. وهو متهم بالتهرب من دفع ضرائب تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار.
وُجّهت للمحامي الشهر الماضي 22 تهمة بالتهرب الضريبي. يُزعم أنه قلّل من قيمة دخله من المقامرة واستخدم أموال مكتب المحاماة لسداد ديونه. كما يدّعي المدّعون أنه عرض عملات رقمية على شاهد محتمل لمنعه من التعاون. مع ذلك، دفع ببراءته في 27 يناير/كانون الثاني وحصل على إطلاق سراح مشروط قبل المحاكمة.
أكد المدعون أن استلام المحامي السابق في المحكمة العليا وتحويله ملايين الدولارات إلى محافظ أخرى يشير إلى أنه ربما يستعد لنقل هذه الأصول إلى الخارج والفرار. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يكشف عن جميع حساباته المالية أمام المحكمة.
تُؤجّج ملفات المحكمة التكهنات
بحسب التقارير، رفض غولدشتاين، الرجل الذي كان محور الاهتمام، الادعاء بأنه يملك أو حتى يتحكم بتلك الحسابات. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس القضاة الأمريكيين أنه لا يوجد دليل واضح ومقنع يدعم ادعاء انتهاك المحامي للشروط.
وأضاف التقرير أن المتهم لم يكشف عن إحدى المحافظ الإلكترونية بعد توجيه الاتهام إليه في يناير/كانون الثاني. ويُزعم أنه كان يستخدم هذه المحفظة لإرسال أكثر من 73.6 مليون دولار. كما تلقى ما يقارب 75 مليون دولار من الأصول المشفرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
تشير الملفات إلى وجود أصول في المحفظة مرتبطة بغولدشتاين عند توجيه الاتهام إليه في يناير. في 4 فبراير، أُرسلت إليها عملة USDT بقيمة 10 دولارات تقريبًا، أي بعد ستة أيام من مثوله أمام المحكمة. ومع ذلك، أُرسلت إلى المحفظة عملة USDT بقيمة 8 ملايين دولار بعد ساعة واحدة فقط. ويزداد الأمر إثارة للريبة مع سحب 6 ملايين دولار من المحفظة في معاملتين خلال الساعتين التاليتين.
تُعدّ عملة تيثر أكبر عملة مستقرة ورابع أكبر عملة مشفرة في السوق، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 142 مليار دولار. وبلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة حوالي 76 مليار دولار يوم الثلاثاء.
