محامٍ أمريكي بارز في المحكمة العليا يُحتجز بعد تحركات سرية للعملات المشفرة بقيمة 6 ملايين دولار

تم الإبلاغ عن احتجاز توم غولدشتاين، المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog ومحامٍ سابق في المحكمة العليا، بسبب تحويلات العملات المشفرة في إطار قضية تهرب ضريبي. قضى قاضٍ في ماريلاند بأنه انتهك شروط الإفراج قبل المحاكمة في القضية المرتبطة بلعب البوكر عالي المخاطر. وتشير المدعين إلى أن المحامي نقل أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة خلال فترة خمسة أيام باستخدام حسابات غير معلنة.

أشار القاضي الأمريكي الرئيسي للمصالحات تيموثي سوليفان إلى أن غولدشتاين يشكل خطراً على الهروب لأنه لا يمكن الوثوق به. كان القاضي قد سمح سابقاً للمحامي السابق باستقالة دفاعه وتمثيل نفسه. وكشفت تقرير أن المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog لديه صافي قيمة سلبية تزيد عن 3.3 ملايين دولار.

محامٍ سابق في المحكمة العليا يواجه مشاكل قانونية

وفقاً لـ تقرير، أصبح غولدشتاين الآن في custody فيدرالية بعد أن زعم أنه عرض "أشياء ذات قيمة" على شاهد محتمل. شملت العروض ملايين الدولارات من الأصول المشفرة. المؤسس المشارك لموقع SCOTUSblog، الذي جادل في أكثر من 40 قضية أمام المحكمة العليا، يمثل نفسه الآن في المحكمة بعد استقالة محاميه. وهو متهمة بعدم دفع أكثر من 5.3 ملايين دولار في الضرائب.

تم اتهام المحامي الشهر الماضي بـ 22 تهمة بالتهرب الضريبي. ويُزعم أنه أبلغ عن دخل القمار بشكل غير صحيح واستخدم أموال شركة المحاماة لتغطية الديون. يدعي المدعون أيضاً أنه عرض عملات مشفرة على شاهد محتمل لمنعهم من التعاون. ومع ذلك، أعلن عدم ذنبه في 27 يناير وحصل على إفراج قبل المحاكمة.

سلط المدعون الضوء على أن استلام المحامي السابق للمحكمة العليا وتحويل ملايين الدولارات إلى محافظ أخرى يشير إلى أنه قد يكون مستعداً لنقل هذه الأصول إلى الخارج والهروب. وفي الوقت نفسه، ملزم بكشف جميع حساباته المالية في المحكمة.

ملفات المحكمة تغذي التكهنات

الرجل في بؤرة التركيز، غولدشتاين، رفض reportedly الادعاء بأنه كان يملك أو يتحكم حتى في تلك الحسابات. لاحقاً، أعلن القاضي الأمريكي الرئيسي للمصالحات أنه لا يوجد دليل واضح ومقنع يدعم أن المحامي انتهك الشروط.

ال تقرير وأضاف أن المتهم لم يكشف عن واحدة من المحافظ بعد اتهامه في يناير. وكان reportedly يستخدم المحفظة لإرسال أكثر من 73.6 مليون دولار. كما استلم حوالي 75 مليون دولار من الأصول المشفرة منذ نوفمبر 2022.

تشير filings إلى أن هناك أصولاً في المحفظة المرتبطة بغولدشتاين عندما تم اتهامه في يناير. في 4 فبراير، تم إرسال حوالي 10 دولارات من USDT إليها. كان هذا بعد ستة أيام من ظهوره في المحكمة. ومع ذلك، تم إرسال 8 ملايين دولار من USDT إلى المحفظة بعد ساعة واحدة فقط. يصبح الأمر أكثر إثارة للشك عندما تم إرسال 6 ملايين دولار من USDT من المحفظة في معاملتين خلال الساعتين التاليتين.

تيثر هي أكبر عملة مستقرة ورابع أكبر عملة مشفرة في السوق. تبلغ قيمتها السوقية ما يقرب من 142 مليار دولار. وحجم تداولها على مدار 24 ساعة كان حوالي 76 مليار دولار يوم الثلاثاء.