Tom Goldstein, cofondateur de SCOTUSblog et ancien avocat à la Cour suprême, aurait été arrêté pour des transferts de cryptomonnaies dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale. Un juge du Maryland a statué qu'il avait violé les conditions de sa mise en liberté provisoire dans cette affaire liée à ses parties de poker à enjeux élevés. Selon l'accusation, l'avocat aurait transféré plus de 6 millions de dollars en cryptomonnaies en l'espace de cinq jours via des comptes non déclarés.
Le juge Timothy Sullivan, magistrat en chef des États-Unis, a souligné que Goldstein présentait un risque de fuite, car il n'était pas digne de confiance. Le juge avait auparavant autorisé l'ancien avocat à se séparer de sa défense et à se représenter lui-même. Un rapport a révélé que le cofondateur de SCOTUSblog possédait un patrimoine net négatif de plus de 3,3 millions de dollars.
Un ancien avocat de la Cour suprême en difficulté avec la justice
D'après un rapport , Goldstein est actuellement détenu par les autorités fédérales pour avoir prétendument offert des « biens de valeur » à un témoin potentiel. Ces biens comprenaient des millions de dollars en cryptomonnaies. Le cofondateur de SCOTUSblog, qui a plaidé dans plus de 40 affaires devant la Cour suprême, assure désormais sa propre défense après avoir congédié ses avocats. Il est accusé de fraude fiscale pour un montant supérieur à 5,3 millions de dollars.
L'avocat a été inculpé le mois dernier de 22 chefs d'accusation de fraude fiscale. Il est accusé d'avoir sous-déclaré ses revenus de jeux et d'avoir utilisé les fonds de son cabinet pour régler des dettes. L'accusation affirme également qu'il a proposé des cryptomonnaies à un témoin potentiel pour l'empêcher de coopérer. Il a toutefois plaidé non coupable le 27 janvier et a été remis en liberté provisoire.
Les procureurs ont souligné que la réception et le transfert de millions de dollars par l'ancien avocat de la Cour suprême vers d'autres comptes laissent penser qu'il pourrait se préparer à transférer ces actifs à l'étranger et à prendre la fuite. Il est par ailleurs tenu de déclarer tous ses comptes financiers devant le tribunal.
Les documents déposés auprès du tribunal alimentent les spéculations
L'homme au centre de l'attention, Goldstein, aurait nié être propriétaire ou même contrôleur de ces comptes. Plus tard, le juge d'instruction américain a annoncé qu'aucune preuve claire et convaincante ne permettait d'affirmer que l'avocat avait enfreint les conditions de son engagement.
Le rapport précise que l'accusé n'a pas déclaré l'un des portefeuilles après sa mise en examen en janvier. Il aurait utilisé ce portefeuille pour envoyer plus de 73,6 millions de dollars. Il aurait également reçu environ 75 millions de dollars en crypto-actifs depuis novembre 2022.
Des documents indiquent que le portefeuille lié à Goldstein contenait des actifs lorsqu'il a été inculpé en janvier. Le 4 février, environ 10 dollars en USDT y ont été transférés, soit six jours après sa comparution devant le tribunal. Or, une heure plus tard, 8 millions de dollars en USDT y ont été envoyés. Plus troublant encore, 6 millions de dollars en USDT ont été retirés de ce portefeuille en deux transactions dans les deux heures suivantes.
Tether est le plus important stablecoin et la quatrième cryptomonnaie du marché. Sa capitalisation boursière avoisine les 142 milliards de dollars. Son volume d'échanges sur 24 heures s'est établi autour de 76 milliards de dollars mardi.
