Advogada de alto escalão da Suprema Corte dos EUA detida após movimentações secretas de cripto de US$ 6M
- Tom Goldstein foi detido por violar as condições de liberdade pré-julgamento.
- Os promotores alegam que ele transferiu US$ 6 milhões em criptomoedas ao longo de cinco dias usando contas não divulgadas.
- Goldstein nega a propriedade das carteiras, mas supostamente movimentou US$ 73,6 milhões em criptomoedas.
O co-fundador do SCOTUSblog e ex-advogado da Suprema Corte, Tom Goldstein, foi supostamente detido por transferências de cripto em meio a um caso de evasão fiscal. Um juiz de Maryland decidiu que ele violou os termos de liberdade provisória no caso ligado ao seu jogo de pôquer de alto risco. Os promotores sugerem que o advogado movimentou mais de US$ 6 milhões em cripto em um período de cinco dias usando contas não divulgadas.
O Juiz Magistrado Chefe dos EUA, Timothy Sullivan, apontou que Goldstein representava um risco de fuga, pois não poderia ser confiável. O juiz havia anteriormente permitido que o ex-advogado demitisse sua defesa e se representasse. Um relatório revelou que o co-fundador do SCOTUSblog tinha um patrimônio líquido superior a US$ 3,3 milhões negativos.
Ex-advogado da Suprema Corte em problemas legais
Conforme um relatório, Goldstein agora está sob custódia federal após supostamente oferecer "coisas de valor" a uma testemunha em potencial. As ofertas incluíram milhões de dólares em ativos cripto. O co-fundador do SCOTUSblog, que argumentou em mais de 40 casos na Suprema Corte, agora se representa no tribunal após demitir seus advogados. Ele é acusado de não pagar mais de US$ 5,3 milhões em impostos.
O advogado foi indiciado no mês passado por 22 acusações de evasão fiscal. Ele supostamente subdeclarou a renda de apostas e usou fundos do escritório de advocacia para cobrir dívidas. Os promotores também afirmam que ele ofereceu cripto a uma testemunha em potencial para impedi-la de cooperar. No entanto, ele se declarou não culpado em 27 de janeiro e conseguiu a liberdade provisória.
Os promotores destacaram que o recebimento e a transferência de milhões de dólares para outras carteiras pelo ex-advogado da Suprema Corte sugerem que ele pode estar se preparando para mover esses ativos para o exterior e fugir. Enquanto isso, ele é obrigado a revelar todas as suas contas financeiras em tribunal.
Documentos judiciais alimentam especulações
O homem em foco, Goldstein, supostamente rejeitou a alegação de que ele era proprietário ou até mesmo controlava essas contas. Mais tarde, o Juiz Federal dos EUA anunciou que não havia evidências claras e convincentes de que o advogado violou as condições.
O relatório acrescentou que o acusado não divulgou uma das carteiras após sua acusação em janeiro. Ele supostamente estava usando a carteira para enviar mais de US$ 73,6 milhões. Ele também recebeu cerca de US$ 75 milhões em ativos cripto desde novembro de 2022.
Os documentos sugerem que havia ativos na carteira vinculados a Goldstein quando ele foi acusado em janeiro. Em 4 de fevereiro, cerca de US$ 10 em USDT foram enviados para ela. Isso foi seis dias depois que ele compareceu ao tribunal. No entanto, US$ 8 milhões em USDT foram enviados para a carteira apenas uma hora depois. Fica ainda mais suspeito que US$ 6 milhões em USDT tenham sido enviados da carteira em duas transações nas duas horas seguintes.
A Tether é a maior stablecoin e a quarta maior criptomoeda do mercado. Ela detém uma capitalização de mercado de quase US$ 142 bilhões. Seu volume de negociação de 24 horas ficou em torno de US$ 76 bilhões na terça-feira.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
