Advogado de destaque da Suprema Corte dos EUA é detido após movimentações secretas de US$ 6 milhões em criptomoedas

Tom Goldstein, cofundador do SCOTUSblog e ex-advogado da Suprema Corte, foi detido por suspeita de movimentar criptomoedas em meio a um processo por sonegação fiscal. Um juiz de Maryland decidiu que ele violou os termos de sua liberdade condicional, relacionada ao seu envolvimento em jogos de pôquer de alto risco. Os promotores alegam que o advogado movimentou mais de US$ 6 milhões em criptomoedas em um período de cinco dias, utilizando contas não divulgadas.

O juiz-chefe do Supremo Tribunal dos EUA, Timothy Sullivan, salientou que Goldstein representava um risco de fuga, uma vez que não era confiável. O juiz havia anteriormente autorizado o ex-advogado a dispensar sua defesa e a se representar. Um relatório revelou que o cofundador do SCOTUSblog possuía um patrimônio líquido negativo de mais de US$ 3,3 milhões.

Ex-advogado da Suprema Corte enfrenta problemas legais

Segundo informações, Goldstein está sob custódia federal após supostamente oferecer "coisas de valor" a uma potencial testemunha. As ofertas incluíam milhões de dólares em criptoativos. O cofundador do SCOTUSblog, que atuou em mais de 40 casos na Suprema Corte, agora está se representando no tribunal após demitir seus advogados. Ele é acusado de sonegar mais de US$ 5,3 milhões em impostos.

O advogado foi indiciado no mês passado por 22 acusações de sonegação fiscal. Ele é acusado de ter declarado rendimentos inferiores aos devidos provenientes de jogos de azar e de ter usado fundos do escritório de advocacia para cobrir dívidas. Os promotores também alegam que ele ofereceu criptomoedas a uma potencial testemunha para impedi-la de cooperar. No entanto, ele se declarou inocente em 27 de janeiro e obteve liberdade provisória antes do julgamento.

Os promotores destacaram que o recebimento e a transferência de milhões de dólares para outras carteiras pelo ex-advogado da Suprema Corte sugerem que ele pode estar se preparando para transferir esses ativos para o exterior e fugir. Enquanto isso, ele é obrigado a revelar todas as suas contas financeiras no tribunal.

Documentos judiciais alimentam especulações

O homem em questão, Goldstein, teria rejeitado a alegação de que era o proprietário ou mesmo controlador dessas contas. Posteriormente, o Juiz-Chefe dos EUA anunciou que não havia provas claras e convincentes de que o advogado tivesse violado as condições.

O relatório acrescentou que o acusado não divulgou uma das carteiras digitais após sua acusação formal em janeiro. Ele supostamente usava essa carteira para enviar mais de US$ 73,6 milhões. Ele também recebeu cerca de US$ 75 milhões em criptoativos desde novembro de 2022.

Documentos sugerem que havia ativos na carteira digital ligada a Goldstein quando ele foi indiciado em janeiro. Em 4 de fevereiro, cerca de US$ 10 em USDT foram enviados para ela. Isso ocorreu seis dias após sua comparecimento ao tribunal. No entanto, US$ 8 milhões em USDT foram enviados para a carteira apenas uma hora depois. A situação se torna ainda mais suspeita pelo fato de US$ 6 milhões em USDT terem sido enviados da carteira em duas transações nas duas horas seguintes.

Tether é a maior stablecoin e a quarta maior criptomoeda do mercado. Possui uma capitalização de mercado de quase US$ 142 bilhões. Seu volume de negociação nas últimas 24 horas girou em torno de US$ 76 bilhões na terça-feira.