Arrestato un importante avvocato della Corte Suprema degli Stati Uniti dopo aver effettuato transazioni segrete in criptovalute per 6 milioni di dollari

Il co-fondatore di SCOTUSblog ed ex avvocato della Corte Suprema, Tom Goldstein, sarebbe stato arrestato per trasferimenti di criptovalute nell'ambito di un caso di evasione fiscale. Un giudice del Maryland ha stabilito che ha violato i termini della scarcerazione preventiva nel caso legato alle sue giocate a poker ad alto rischio. I pubblici ministeri suggeriscono che l'avvocato abbia trasferito oltre 6 milioni di dollari in criptovalute nell'arco di cinque giorni utilizzando conti non divulgati.

Il giudice capo degli Stati Uniti, Timothy Sullivan, ha sottolineato che Goldstein rappresentava un rischio di fuga in quanto non affidabile. Il giudice aveva precedentemente consentito all'ex avvocato di licenziare la sua difesa e di rappresentarsi da solo. Un rapporto ha rivelato che il co-fondatore di SCOTUSblog deteneva un patrimonio netto di oltre -3,3 milioni di dollari.

Ex avvocato della Corte Suprema nei guai con la giustizia

Secondo quanto riportato, Goldstein è ora in custodia federale dopo aver presumibilmente offerto "beni di valore" a un potenziale testimone. Tra le offerte figuravano milioni di dollari in criptovalute. Il co-fondatore di SCOTUSblog, che ha discusso in oltre 40 casi davanti alla Corte Suprema, si sta ora difendendo da solo in tribunale dopo aver licenziato i suoi avvocati. È accusato di non aver pagato più di 5,3 milioni di dollari di tasse.

L'avvocato è stato incriminato il mese scorso per 22 capi d'accusa di evasione fiscale. Avrebbe dichiarato redditi da gioco d'azzardo sottostimati e utilizzato fondi dello studio legale per coprire debiti. I pubblici ministeri sostengono inoltre che avrebbe offerto criptovalute a un potenziale testimone per impedirgli di collaborare. Tuttavia, si è dichiarato non colpevole il 27 gennaio e ha ottenuto la scarcerazione preventiva.

I pubblici ministeri hanno sottolineato che la ricezione e il trasferimento di milioni di dollari su altri portafogli da parte dell'ex avvocato del tribunale supremo suggeriscono che potrebbe essere pronto a trasferire questi beni all'estero e a fuggire. Nel frattempo, è tenuto a rivelare tutti i suoi conti finanziari in tribunale.

Gli atti giudiziari alimentano le speculazioni

L'uomo in questione, Goldstein, avrebbe respinto l'affermazione secondo cui fosse lui il proprietario o addirittura il controllore di quei conti. In seguito, il Magistrato Capo degli Stati Uniti ha annunciato che non vi erano prove chiare e convincenti a sostegno della violazione delle condizioni da parte dell'avvocato.

Il rapporto aggiunge che l'imputato non ha rivelato l'identità di uno dei portafogli digitali dopo l'incriminazione avvenuta a gennaio. Si presume che abbia utilizzato tale portafoglio per inviare oltre 73,6 milioni di dollari. Inoltre, avrebbe ricevuto circa 75 milioni di dollari in criptovalute a partire da novembre 2022.

Gli atti suggeriscono che nel portafoglio fossero presenti beni collegati a Goldstein quando è stato incriminato a gennaio. Il 4 febbraio, sono stati inviati circa 10 dollari in USDT. Questo è avvenuto sei giorni dopo la sua comparizione in tribunale. Tuttavia, appena un'ora dopo, sono stati inviati al portafoglio 8 milioni di dollari in USDT. Diventa ancora più sospetto il fatto che 6 milioni di dollari in USDT siano stati inviati dal portafoglio in due transazioni nelle due ore successive.

Tether è la stablecoin più grande e la quarta criptovaluta più grande sul mercato. Ha una capitalizzazione di mercato di quasi 142 miliardi di dollari. Il suo volume di scambi nelle 24 ore si è attestato sui 76 miliardi di dollari martedì.