Avvocato di spicco della Corte Suprema degli Stati Uniti detenuto dopo misteriosi movimenti di cripto per 6 milioni di dollari

Tom Goldstein, co-fondatore di SCOTUSblog e ex avvocato della Corte Suprema, sarebbe stato detenuto per trasferimenti di criptovalute nell'ambito di un caso di evasione fiscale. Un giudice del Maryland ha stabilito che ha violato i termini del rilascio preliminare nel caso legato al suo gioco d'azzardo ad alte puntate. I procuratori suggeriscono che l'avvocato abbia spostato più di 6 milioni di dollari in criptovalute in un arco di cinque giorni utilizzando conti non dichiarati.

Il Giudice Magistrato Capo degli Stati Uniti Timothy Sullivan ha sottolineato che Goldstein rappresentava un rischio di fuga poiché non poteva essere considerato affidabile. Il giudice aveva precedentemente consentito all'ex avvocato di licenziare la sua difesa e di rappresentarsi da solo. Un rapporto ha rivelato che il co-fondatore di SCOTUSblog aveva un patrimonio netto inferiore a -3,3 milioni di dollari.

Ex avvocato della Corte Suprema nei guai legali

Secondo un rapporto, Goldstein è ora in custodia federale dopo aver presumibilmente offerto "cose di valore" a un potenziale testimone. Le offerte includevano milioni di dollari in attività cripto. Il co-fondatore di SCOTUSblog, che ha sostenuto più di 40 casi davanti alla Corte Suprema, si sta ora rappresentando da solo in tribunale dopo aver licenziato i suoi avvocati. È accusato di non aver pagato più di 5,3 milioni di dollari in tasse.

L'avvocato è stato incriminato il mese scorso per 22 capi di evasione fiscale. Presumibilmente ha sottostimato il reddito da gioco d'azzardo e ha utilizzato i fondi dello studio legale per coprire i debiti. I procuratori sostengono anche che abbia offerto criptovalute a un potenziale testimone per impedirne la cooperazione. Tuttavia, il 27 gennaio si è dichiarato non colpevole e ha ottenuto il rilascio preliminare.

I procuratori hanno sottolineato che la ricezione e il trasferimento da parte dell'ex avvocato della Corte Suprema di milioni di dollari ad altri portafogli suggeriscono che potrebbe prepararsi a spostare queste attività offshore e fuggire. Nel frattempo, è tenuto a rivelare tutti i suoi conti finanziari in tribunale.

I documenti del tribunato alimentano le speculazioni

L'uomo al centro dell'attenzione, Goldstein, avrebbe respinto l'affermazione che possedesse o controllasse quei conti. Successivamente, il Giudice Magistrato Capo ha annunciato che non vi erano prove chiare e convincenti a sostegno del fatto che l'avvocato avesse violato le condizioni.

Il rapporto ha aggiunto che l'imputato non ha dichiarato uno dei portafogli dopo l'incriminazione di gennaio. Presumibilmente stava utilizzando il portafoglio per inviare più di 73,6 milioni di dollari. Ha anche ricevuto circa 75 milioni di dollari in attività cripto da novembre 2022.

I documenti suggeriscono che vi fossero attività nel portafoglio collegato a Goldstein quando è stato incriminato a gennaio. Il 4 febbraio, circa 10 dollari in USDT sono stati inviati ad esso. Questo è avvenuto sei giorni dopo la sua comparizione in tribunale. Tuttavia, USDT per un valore di 8 milioni di dollari sono stati inviati al portafoglio un'ora dopo. Diventa ancora più sospetto che 6 milioni di dollari in USDT siano stati prelevati dal portafoglio in due transazioni nelle due ore successive.

Tether è la più grande stablecoin e la quarta criptovaluta più grande sul mercato. Detiene una capitalizzazione di mercato di quasi 142 miliardi di dollari. Il suo volume di scambi a 24 ore si è attestato intorno ai 76 miliardi di dollari martedì.