US-Anklage wegen mutmaßlichen Betreibers eines Krypto-Ponzi-Systems mit 165 Millionen Dollar nach Auslieferung aus Fidschi

Die US-Behörden haben den 59-jährigen Edward Zimbardi beschuldigt, ein Kryptowährungs-Schneeballsystem mit einem Schaden von 165 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. Sein Fall reiht sich in die Liste mehrerer aufsehenerregender Betrugsfälle dieses Jahres ein. Laut der Staatsanwaltschaft des nördlichen Bezirks von Georgia wurde Zimbardi nach seiner Auslieferung aus Fidschi am 14. August 2026 vor einem Bundesgericht angeklagt.

Eine garantierte Rendite von 25 % pro Monat, die es nie gab

Laut Anklage entwickelte und bewarb Zimbardi das Krypto-Programm von Juni 2022 bis August 2023. Das Programm versprach eine garantierte Rendite von 25 % auf Werbepakete pro Monat. Stattdessen wurde das Geld laut Anklage auf von Zimbardi kontrollierte Wallets überwiesen. Insgesamt investierten Tausende von Menschen mehr als 165 Millionen US-Dollar.

Das Geld floss nicht in Werbung. Die Staatsanwaltschaft wirft Zimbardi vor, über 34 Millionen Dollar durch spekulative Devisengeschäfte verloren und anschließend das Geld neuer Investoren zur Rückzahlung früherer Anleger verwendet zu haben. Mindestens 10 Millionen Dollar sollen für persönliche Ausgaben, darunter das Haus seines Sohnes und andere Luxusgüter, verwendet worden sein. Als das Unternehmen im August 2023 scheiterte, verloren die Anleger ihr gesamtes Kapital.

Eine Warnung war bereits ausgesprochen worden. Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation erließ am 28. Juni 2023 eine Unterlassungsverfügung gegen The Crypto Program und Zimbardi. Ihnen wurden Verstöße gegen Wertpapiergesetze sowie grobe Falschdarstellung oder das Verschweigen wesentlicher Details vorgeworfen. Dies verdeutlicht eine der größten Herausforderungen bei der Durchsetzung von Gesetzen im Kryptosektor: Regulierungsbehörden können zwar vor Kryptowährungsbetrug warnen, solange das Geld noch fließt, doch Anleger profitieren nur dann von der Warnung, wenn sie diese rechtzeitig erkennen.

Fidschi, eine abgesagte Hochzeit und ein Abschiebungsflug

Zimbardis Weg vor ein US-Gericht führte durch den Südpazifik. Im Juli 2025, als er wusste, dass das FBI gegen ihn ermittelte, ließ er sich laut Staatsanwaltschaft auf Fidschi nieder. Im Mai 2026 schwänzte er die Hochzeit seines Sohnes in Virginia, da er richtig ahnte, dass Agenten dort auf ihn warten würden, um ihn zu verhaften.

„Als sein Betrug zusammenbrach, versuchte er angeblich, sich der Strafverfolgung durch Bundesbehörden zu entziehen, indem er auf die andere Seite der Welt floh“, sagte US-Staatsanwalt Theodore S. Hertzberg.

Fidschianische Behörden schickten ihn schließlich in Zusammenarbeit mit dem FBI und dem US-Außenministerium zurück. Am 8. Juli erhob eine Grand Jury Anklage gegen ihn wegen zwölf Fällen von Betrug mittels Telekommunikation, zwölf Fällen von Geldwäsche und einem Fall von Verschwörung zur Geldwäsche. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Warum ein Fall in Georgia ein globales Problem widerspiegelt

In ihrem im April 2026 veröffentlichten Internetkriminalitätsbericht 2025 bezifferte das FBI die Gesamtschäden durch Cyberkriminalität auf fast 21 Milliarden US-Dollar. Unter den verschiedenen gemeldeten Diebstahlsarten verursachten Kryptowährungsdelikte mit 11 Milliarden US-Dollar den größten Schaden .Georgia gehört zu den zehn US-Bundesstaaten, die am stärksten von Kryptowährungsbetrug betroffen sind; die Schäden werden dort auf über 264,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Das Problem breitet sich zunehmend global aus. Laut Chainalysis stieg der durchschnittliche Betrag, der an betrügerische Adressen gezahlt wurde, bis 2025 um 253 % auf 2.764 US-Dollar. Darüber hinaus nahmen die Einnahmen aus Identitätsdiebstahl um mehr als 1.400 % zu.

Laut TRM Labs illegale Kryptotransaktionen bis 2025 um fast 145 % auf 158 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl ist zwar aussagekräftig, entspricht aber nur etwa 1,2 % aller Transaktionen. Die Tatsache, dass Kriminalität nicht die Hauptursache für Kryptoaktivitäten ist, ist zwar wichtig, doch die im illegalen Netzwerk fließenden Summen erfordern eine globale Antwort.

Laut dem globalen Bedrohungsbericht für Finanzbetrug von INTERPOL vom 16. März Betrugssyndikate immer weiter aus, da Betrügernetzwerke weiterhin Ressourcen, Technologien und Know-how zur Geldwäsche austauschen. Die Anzahl der INTERPOL-Mitteilungen und -Verbreitungen im Zusammenhang mit Betrug ist seit 2024 um 54 % gestiegen.

Die FATF berichtete am 16. Juli von einer ähnlichen Schwäche und warnte davor, dass kriminelle Organisationen die uneinheitliche Regulierung von Kryptowährungen und deren Durchsetzung ausnutzen, um Milliarden von Dollar an illegalen Geldern zu transferieren. Obwohl 83 % der befragten Länder die Travel Rule, gelingt es zahlreichen Staaten nicht, diese effektiv umzusetzen.

Der Fall Zimbardi verdeutlicht diese Handlungslücken. Ein in einem Land gefördertes System ermöglicht den Transfer und die Verschiebung von Kryptowährung zwischen verschiedenen Ländern, während sich sowohl die Täter als auch die Geldwäscher in unterschiedlichen Jurisdiktionen befinden. Daher ist tracdieser Gelder und deren Abfangen, bevor sie verschwinden, zunehmend auf die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Ermittlern und ausländischen Regierungen angewiesen.