وجهت الولايات المتحدة اتهامات لمشغل عملية احتيال هرمية بالعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار بعد تسليمه إلى فيجي
- وُجهت إلى إدوارد زيمباردي تهمة تتعلق بمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار بعد تسليمه من فيجي إلى الولايات المتحدة.
- ويقول المدعون إنه وعد المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة 25%، لكنه استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين وتمويل نفقاته الشخصية.
- يُزعم أن زيمباردي خسر أكثر من 34 مليون دولار في عمليات تداول العملات المضاربة وأنفق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على نفقات شخصية.
اتهمت السلطات الأمريكية إدوارد زيمباردي، البالغ من العمر 59 عامًا، بتدبير عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار، لينضم بذلك إلى قائمة قضايا الاحتيال البارزة التي شهدها العام الحالي. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا، فقد وُجهت إلى الرجل تهم في محكمة فيدرالية بعد تسليمه من فيجي في 14 أغسطس/آب 2026.
نسبة مضمونة قدرها 25% شهرياً لم تكن موجودة من قبل
بحسب المدعين العامين، قام زيمباردي بتطوير برنامج العملات الرقمية من يونيو 2022 إلى أغسطس 2023. وقد وعد البرنامج بعائد مضمون بنسبة 25% على باقات الإعلانات شهريًا. إلا أن الأموال، وفقًا للائحة الاتهام، حُوّلت إلى محافظ إلكترونية يتحكم بها زيمباردي. وبلغ إجمالي استثمارات آلاف الأشخاص أكثر من 165 مليون دولار.
لم تُنفق الأموال على الإعلانات. ويزعم المدعون أن زيمباردي خسر أكثر من 34 مليون دولار في رهانات مضاربة بالعملات الأجنبية، ثم استخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد أموال المستثمرين السابقين. ويُزعم أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار ذهبت إلى نفقات شخصية، بما في ذلك منزل ابنه وسلع فاخرة أخرى. وعندما فشلت العملية في أغسطس 2023، لم يعد بإمكان المستثمرين استرداد أي من استثماراتهم.
سبق أن صدر تحذير. أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا أمرًا بالكف عن العمل ضد برنامج العملات المشفرة وزيمباردي في 28 يونيو 2023. واتهمتهما بانتهاك قوانين الأوراق المالية، فضلًا عن التضليل الجسيم أو إغفال تفاصيل جوهرية. يُسلط هذا الضوء على أحد أصعب التحديات التي تواجه إنفاذ القوانين في قطاع العملات المشفرة: إذ يُمكن للهيئات التنظيمية التحذير من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بينما لا تزال الأموال تتدفق، لكن المستثمرين لن يستفيدوا من التحذير إلا إذا تنبهوا إليه في الوقت المناسب.
فيجي، حفل زفاف ملغي، ورحلة ترحيل
كان طريق زيمباردي إلى قاعة محكمة أمريكية يمر عبر جنوب المحيط الهادئ. وبحلول يوليو/تموز 2025، وبعد أن علم بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، استقر في فيجي، وفقًا لما ذكره المدعون. وفي مايو/أيار 2026، تغيب عن حفل زفاف ابنه في فرجينيا، متوقعًا بشكل صحيح أن عملاء المكتب كانوا ينتظرونه لاعتقاله.
وقال المدعي العام الأمريكي ثيودور إس. هيرتزبيرج: "عندما انهارت عملية الاحتيال التي قام بها، يُزعم أنه حاول التهرب من الملاحقة القضائية الفيدرالية بالفرار إلى الجانب الآخر من العالم".
أعاده المسؤولون الفيجيون، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية، إلى بلاده. وجهت إليه هيئة محلفين كبرى 12 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، و12 تهمة تتعلق بغسل الأموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال. وهو بريء حتى تثبت إدانته.
لماذا تعكس حالة واحدة في جورجيا مشكلة عالمية
في تقريرها عن جرائم الإنترنت لعام 2025، الذي نُشر في أبريل 2026، خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية بلغ حوالي 21 مليار دولار. ومن بين فئات السرقات المختلفة المُبلّغ عنها، كانت جرائم العملات المشفرة، حيث بلغت خسائرها 11 مليار دولار. وتُعدّ جورجيا واحدة من أكثر عشر ولايات أمريكية تضررًا من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، إذ تُقدّر خسائرها بأكثر من 264.5 مليون دولار.
تتفاقم هذه المشكلة عالميًا بشكل متزايد. فبحسب شركة Chainalysis، ارتفع متوسط المدفوعات التي تُرسل إلى عناوين الاحتيال بنسبة 253% في عام 2025 ليصل إلى 2764 دولارًا أمريكيًا. إضافةً إلى ذلك، زادت التدفقات النقدية من عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية بأكثر من 1400%.
بحسب مختبرات TRM، معاملات العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة تقارب 145% لتصل إلى 158 مليار دولار أمريكي في عام 2025. هذا الرقم، على الرغم من أهميته، لا يمثل سوى 1.2% تقريبًا من إجمالي المعاملات. يُعدّ هذا التمييز، حيث لا تُشكّل الجريمة المصدر الرئيسي لنشاط العملات المشفرة، أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن المبالغ المتدفقة في الشبكة غير المشروعة تستدعي استجابة عالمية.
بحسب تقييم التهديدات العالمية للاحتيال المالي الصادر عن الإنتربول بتاريخ 16 مارس، عصابات الاحتيال انتشاراً مع استمرار شبكات الاحتيال في تبادل الموارد والتكنولوجيا والمعرفة المتعلقة بغسل الأموال. وقد ارتفع عدد إشعارات وتعميمات الإنتربول المتعلقة بالاحتيال بنسبة 54% منذ عام 2024.
أبلغت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) عن ضعف مماثل في 16 يوليو، محذرةً من أن المنظمات الإجرامية تستغل عدم اتساق تنظيم العملات المشفرة وإنفاذه لتحويل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة. ورغم أن 83% من الدول التي شملها الاستطلاع أقرت قانون قواعد السفر، إلا أن العديد من الدول لا تزال غير قادرة على تطبيقه بنجاح.
تُبرز قضية زيمباردي هذه الثغرات في الإجراءات. فمخططٌ يُروَّج له في مكانٍ ما قادرٌ على نقل العملات المشفرة من بلدٍ إلى آخر، بينما يتواجد مرتكبو الجريمة والمتورطون في غسيل الأموال في ولايةٍ قضائيةٍ مختلفة. ولذا، tracهذه الأموال والتأكد من اعتراضها قبل اختفائها يعتمد بشكلٍ متزايد على التعاون بين السلطات والمحققين والحكومات الأجنبية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
من هو إدوارد زيمباردي وما هي التهم الموجهة إليه؟
زيمباردي، البالغ من العمر 59 عامًا، من فلوري برانش، جورجيا، متهم بـ 12 تهمة احتيال عبر الإنترنت، و12 تهمة غسل أموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار يسمى برنامج العملات المشفرة.
كيف كان برنامج العملات المشفرة يعمل كما يُزعم؟
ويقول المدعون إن زيمباردي وعد بعائد شهري مضمون بنسبة 25٪ على حزم الإعلانات، وأخذ العملات المشفرة للمستثمرين إلى محافظ كان يتحكم بها سراً، ودفع للمستثمرين الأوائل بأموال من المستثمرين اللاحقين بينما كان ينفق على رهانات العملات الأجنبية والمشتريات الشخصية.
كيف تم القبض على زيمباردي بعد فراره إلى فيجي؟
قامت السلطات الفيجيّة بترحيله في 14 أغسطس 2026، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية، بعد أن عاش في فيجي لأكثر من عام لتجنب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والتمويل، يتمتع بخبرة ثماني سنوات في غرف الأخبار. يغطي أخبار أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، DeFi، ومنصات التداول. عمل مع مواقع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة دراسات عليا في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات الجماهيرية (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في هذا المجال، من بينهم آرثر هايز، ويات سيو، وأوستن فيدرا، وغيرهم.
