Обвинения США в отношении оператора пирамиды криптовалют на 165 млн долларов после экстрадиции из Фиджи
- Эдвард Зимбарди был обвинен в причастности к крипто-пирамиде на сумму 165 млн долларов после экстрадиции из Фиджи в США.
- По данным прокуратуры, он обещал инвесторам ежемесячную доходность в размере 25%, но использовал средства новых вкладчиков для выплаты ранним участникам и покрытия личных расходов.
- Зимбарди, по предварительным данным, потерял более 34 млн долларов на спекулятивных валютных сделках и потратил не менее 10 млн долларов на личные нужды.
Власти США обвинили Эдварда Зимбарди, 59 лет, в организации пирамиды криптовалют на сумму 165 миллионов долларов, что добавило его имя в список нескольких громких случаев мошенничества в текущем году. Согласно Управлению прокурора США по Северному округу Джорджии, мужчина предстал перед судом в федеральном суде после своей экстрадиции из Фиджи 14 августа 2026 года.
Гарантированный 25% в месяц, которого никогда не существовало
Согласно обвинительному заключению, Зимбарди разработал и продвигал The Crypto Program с июня 2022 по август 2023 года. Программа обещала гарантированную доходность 25% на рекламные пакеты ежемесячно. Вместо этого деньги переводились на кошельки, контролируемые Зимбарди, утверждает обвинительное заключение. В общей сложности тысячи людей инвестировали более 165 миллионов долларов.
Деньги не пошли на рекламу. Обвинители утверждают, что Зимбарди потерял более 34 миллионов долларов на спекулятивных ставках на иностранную валюту, которые он сделал, а затем использовал деньги новых инвесторов для выплаты более ранним. По меньшей мере 10 миллионов долларов, по слухам, пошли на личные расходы, включая дом его сына и другие предметы роскоши. Когда операция провалилась в августе 2023 года, инвесторы остались без возможности вернуть какие-либо свои инвестиции.
Предупреждение уже было выпущено. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии выдал приказ о прекращении и воздержании против The Crypto Program и Зимбарди 28 июня 2023 года. В нем их обвинили в нарушении законов о ценных бумагах, а также в грубом искажении или сокрытии существенных деталей. Это выявляет одну из самых упорных проблем обеспечения соблюдения законов в секторе криптовалют: регуляторы могут предупреждать о мошенничестве с криптовалютой, пока деньги все еще поступают, но инвесторы получат пользу от предупреждения только в том случае, если заметят его вовремя.
Фиджи, отмененная свадьба и рейс депортации
Путь Зимбарди в американский суд пролегал через Южную часть Тихого океана. По июлю 2025 года, осознавая, что ФБР ведет расследование, он обосновался на Фиджи, говорят обвинители. В мае 2026 года он пропустил свадьбу своего сына в Вирджинии, правильно предположив, что агенты будут ждать, чтобы арестовать его.
«Когда его мошенничество рухнуло, он, по слухам, попытался избежать федерального преследования, сбежав на другую сторону мира», — сказал прокурор США Теодор С. Герцберг.
Фиджийские чиновники, работая вместе с ФБР и Государственным департаментом, в конечном итоге депортировали его. Большое жюри обвинило его 8 июля по 12 пунктам мошенничества по почте, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег. Он считается невиновным.
Почему один случай в Джорджии отражает глобальную проблему
В своем отчете об интернет-преступлениях за 2025 год, опубликованном в апреле 2026 года, ФБР определило, что общие убытки, вызванные киберпреступлениями, составили почти 21 миллиард долларов. Среди различных категорий краж, о которых сообщалось, самой крупной суммой убытков были преступления с криптовалютой, достигшие 11 миллиардов долларов. Джорджия является одним из десяти штатов США, которые больше всего пострадали от мошенничества с криптовалютой, при этом убытки оцениваются более чем в 264,5 миллиона долларов.
Проблема становится все более глобальной. Согласно Chainalysis, средний платеж, сделанный на адреса мошенников, увеличился на 253% в 2025 году до 2764 долларов. Кроме того, приток от мошенничества с имитацией увеличился более чем на 1400%.
Согласно TRM Labs, незаконные крипто-транзакции выросли почти на 145% до 158 миллиардов долларов в 2025 году. Эта цифра, хотя и значима, составляла всего около 1,2% от общего числа транзакций. Это различие в том, что преступление не является основным источником крипто-активности, имеет значение, но суммы, циркулирующие в незаконной сети, требуют глобального ответа.
Согласно Глобальной оценке угроз финансового мошенничества Интерпола от 16 марта, мошеннические синдикаты становятся все более распространенными, поскольку сети мошенников продолжают делиться ресурсами, технологиями и ноу-хау в области отмывания денег. Количество уведомлений и диффузий Интерпола, связанных с мошенничеством, увеличилось на 54% с 2024 года.
ФАТФ сообщила о схожей слабости 16 июля, предупредив, что преступные организации пользуются несогласованным регулированием криптовалют и их правоприменением для перевода миллиардов долларов незаконных средств. Хотя 83% ответивших юрисдикций приняли законодательство о правиле путешествия, многие страны не могут успешно применять законодательство.
Дело Зимбарди демонстрирует эти пробелы в действии. Схема, продвигаемая в одном месте, способна переводить и перемещать криптовалюту из одной страны в другую, в то время как преступники и лица, причастные к отмыванию денег, находятся в другой юрисдикции. Следовательно, отслеживание этих денег и обеспечение их перехвата до исчезновения все больше зависит от сотрудничества между властями, следователями и иностранными правительствами.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Эдвард Зимбарди и в чем его обвиняют?
59-летний Эдвард Зимбарди из Флоуэри Бранч (штат Джорджия) обвиняется в 12 эпизодах мошенничества с использованием средств связи, 12 эпизодах отмывания денег и одном эпизоде сговора с целью отмывания денег в рамках предполагаемой криптовалютной пирамиды The Crypto Program на сумму 165 млн долларов.
Как, по данным следствия, функционировала программа Crypto Program?
Прокуратура утверждает, что Зимбарди обещал гарантированную ежемесячную доходность в размере 25% от инвестиций в рекламные пакеты, переводил криптовалюту инвесторов в кошельки, которыми он тайно управлял, выплачивал ранним инвесторам средства за счет более поздних участников и тратил деньги на ставки в иностранной валюте и личные покупки.
Как Зимбарди был пойман после побега на Фиджи?
Власти Фиджи депортировали его 14 августа 2026 года в координации с ФБР и Министерством государственной безопасности США, после того как он прожил на Фиджи более года, чтобы избежать расследования ФБР.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
