США выдвинули обвинения против предполагаемого организатора крипто-пирамиды на сумму 165 миллионов долларов после экстрадиции из Фиджи
- Эдварду Зимбарди предъявлены обвинения в организации предполагаемой крипто-пирамиды на сумму 165 миллионов долларов после его экстрадиции из Фиджи в США.
- По словам прокуроров, он обещал инвесторам 25% ежемесячной прибыли, но использовал деньги новых инвесторов для выплаты вознаграждений предыдущим участникам и покрытия личных расходов.
- По имеющимся данным, Зимбарди потерял более 34 миллионов долларов на спекулятивных валютных операциях и потратил не менее 10 миллионов долларов на личные расходы.
Власти США обвинили 59-летнего Эдварда Зимбарди в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 165 миллионов долларов, что пополнило список нескольких громких дел о мошенничестве в этом году. По данным прокуратуры Северного округа Джорджии, мужчина предстал перед федеральным судом после экстрадиции из Фиджи 14 августа 2026 года.
Гарантированные 25% в месяц, которых никогда не существовало
По данным прокуратуры, Зимбарди разработал и продвигал программу «Криптопрограмма» с июня 2022 года по август 2023 года. Программа обещала гарантированную доходность в 25% от рекламных пакетов ежемесячно. Вместо этого, как утверждается в обвинительном заключении, деньги переводились на кошельки, контролируемые Зимбарди. В общей сложности тысячи людей инвестировали более 165 миллионов долларов.
Деньги не пошли на рекламу. Прокуратура утверждает, что Зимбарди потерял более 34 миллионов долларов на спекулятивных ставках на иностранную валюту, которые он сделал, а затем использовал деньги новых инвесторов для погашения долгов перед предыдущими. По меньшей мере 10 миллионов долларов, предположительно, ушли на личные расходы, включая дом его сына и другие предметы роскоши. Когда операция провалилась в августе 2023 года, инвесторы остались без возможности вернуть свои инвестиции.
Предупреждение уже было выпущено. 28 июня 2023 года Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии издал приказ о прекращении противоправных действий в отношении The Crypto Program и Zimbardi. В нем их обвинили в нарушении законов о ценных бумагах, а также в грубом искажении или умолчании существенных деталей. Это выявляет одну из самых сложных проблем обеспечения соблюдения законов в криптосекторе: регуляторы могут предупредить о мошенничестве с криптовалютой, пока деньги еще находятся в обращении, но инвесторы получат выгоду от предупреждения только в том случае, если вовремя его заметят.
Фиджи, отмененная свадьба и депортационный рейс
Путь Зимбарди в американский суд пролегал через южную часть Тихого океана. По словам прокуроров, к июлю 2025 года, зная о расследовании ФБР, он обосновался на Фиджи. В мае 2026 года он пропустил свадьбу своего сына в Вирджинии, правильно предположив, что агенты будут ждать его, чтобы арестовать.
«Когда его афера провалилась, он, предположительно, попытался избежать федерального преследования, сбежав на другой конец света», — заявил прокурор США Теодор С. Херцберг.
Фиджийские власти, работая совместно с ФБР и Госдепартаментом, в конце концов выслали его обратно. 8 июля большое жюри предъявило ему обвинение по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег. Он считается невиновным до вынесения обвинительного приговора.
Почему один случай в Джорджии отражает глобальную проблему
В своем отчете о киберпреступлениях за 2025 год, опубликованном в апреле 2026 года, ФБР определило, что общий ущерб от киберпреступлений составил почти 21 миллиард долларов. Среди различных категорий краж наибольший ущерб был нанесен преступлениями, связанными с криптовалютами, достигнув 11 миллиардов долларов. Джорджия входит в десятку штатов США, наиболее пострадавших от мошенничества с криптовалютами, где ущерб оценивается более чем в 264,5 миллиона долларов.
Проблема приобретает все более глобальный характер. По данным Chainalysis, средний размер платежей, поступающих на мошеннические адреса, увеличился на 253% в 2025 году и составил 2764 доллара. Кроме того, приток средств от мошеннических схем с использованием поддельных учетных записей вырос более чем на 1400%.
По данным TRM Labs, незаконных криптовалютных транзакций вырос почти на 145% и достиг 158 миллиардов долларов в 2025 году. Эта цифра, хотя и значимая, составляет лишь около 1,2% от общего объема транзакций. Тот факт, что преступность не является основным источником криптовалютной активности, важен, но объемы, циркулирующие в незаконной сети, требуют глобального ответа.
Согласно оценке Интерпола глобальных угроз финансового мошенничества от 16 марта, мошеннические синдикаты становятся все более распространенными, поскольку сети мошенников продолжают обмениваться ресурсами, технологиями и ноу-хау в области отмывания денег. Количество уведомлений и сообщений Интерпола, связанных с мошенничеством, увеличилось на 54% с 2024 года.
16 июля FATF сообщила об аналогичной проблеме, предупредив, что преступные организации пользуются непоследовательностью регулирования криптовалют и их соблюдения для перевода миллиардов долларов незаконных средств. Хотя 83% опрошенных юрисдикций приняли закон о «правилах перевода средств», многие страны не могут успешно применять этот закон.
Дело Зимбарди демонстрирует эти пробелы в действиях. Схема, продвигаемая в одном месте, способна переводить и перемещать криптовалюту из одной страны в другую, в то время как как преступники, так и лица, причастные к отмыванию денег, находятся в другой юрисдикции. Следовательно, tracэтих денег и обеспечение их перехвата до исчезновения все больше зависит от сотрудничества между властями, следователями и иностранными правительствами.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Эдвард Зимбарди и в чём его обвиняют?
59-летний Зимбарди из Флоуэри-Бранч, штат Джорджия, обвиняется по 12 пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, 12 пунктам отмывания денег и одному пункту сговора с целью отмывания денег в связи с предполагаемой финансовой пирамидой на сумму 165 миллионов долларов, известной как «Криптопрограмма».
Как, по утверждению следствия, работала криптопрограмма?
По утверждению прокуратуры, Зимбарди обещал гарантированную 25-процентную ежемесячную доходность от рекламных пакетов, переводил криптовалюту инвесторов в кошельки, которые он тайно контролировал, и выплачивал ранним инвесторам деньги от более поздних, одновременно тратя их на валютные ставки и личные покупки.
Как был пойман Зимбарди после побега на Фиджи?
Фиджийские власти депортировали его 14 августа 2026 года в координации с ФБР и Государственным департаментом США после того, как он прожил на Фиджи более года, пытаясь избежать расследования ФБР.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостной редакции. Он освещает события на криптовалютных рынках, вопросы регулирования, DeFiи экосистемы бирж. Он сотрудничал с Coingape, Todayq и Newsroompost. Ашиш имеет диплом PGDP по английской журналистике от IIMC. Он также брал интервью у таких деятелей индустрии, как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и других.
