美国在斐济引渡后指控 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局运营商

美国当局指控 59 岁的 Edward Zimbardi 策划了一起价值 1.65 亿美元的加密货币庞氏骗局，成为今年几起高调骗局案件之一。根据美国佐治亚州北区检察官办公室的说法，该男子于 2026 年 8 月 14 日从斐济引渡后在联邦法院面临指控。

一个承诺的 25% 每月回报，但从未存在过

根据起诉书的说法，Zimbardi 从 2022 年 6 月到 2023 年 8 月开发并推广了 The Crypto Program。该计划声称每月在广告套餐上保证 25% 的回报。相反，起诉书称资金被转移到由 Zimbardi 控制的钱包。总之，数千人投资了超过 1.65 亿美元。

钱并没有用于广告。检察官指控 Zimbardi 在他进行的投机性外币赌注中损失了超过 3400 万美元，然后使用新投资者的资金来偿还早期的投资者。据称至少有 1000 万美元用于个人开支，包括他儿子的房子和其他奢侈品。当该运营在 2023 年 8 月失败时，投资者失去了收回任何投资的可能性。

警告已经发出。加州金融保护和创新部于 2023 年 6 月 28 日对 The Crypto Program 和 Zimbardi 发出了 停止并禁止令。指控他们违反了证券法以及严重误导或遗漏关键细节。这揭示出在加密货币领域执行法律的一个最顽固的挑战之一：监管机构能够在资金仍在流动时警告加密货币骗局，但如果投资者没有及时注意到，他们将无法从警告中受益。

斐济、一场取消的婚礼和一次驱逐出境航班

Zimbardi 通往美国法庭的路线经过南太平洋。检察官称，到 2025 年 7 月，意识到 FBI 正在调查，他定居斐济。2026 年 5 月，他错过了在弗吉尼亚州举行的儿子的婚礼，正确猜到特工会在那里等待逮捕他。

“当他的骗局崩溃时，他据称试图逃往地球另一端以逃避联邦起诉，”美国检察官 Theodore S. Hertzberg 说。

斐济官员与 FBI 和国务院合作，最终将他遣返。大陪审团于 7 月 8 日对他提出 起诉，指控他犯有 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪和一项洗钱共谋罪。他 presumed innocent（推定无罪）。

为什么一个佐治亚州的案件反映了全球性问题

FBI 在 2026 年 4 月发布的 2025 年网络犯罪报告中确定，由网络支持的犯罪造成的总损失接近 210 亿美元。在报告的不同盗窃类别中，损失金额最大的是 加密货币犯罪，达到 110 亿美元。佐治亚州是遭受加密货币欺诈损失最严重的十个美国州之一，损失估计超过 2.645 亿美元。

这个问题正变得越来越全球化。根据 Chainalysis 的数据，2025 年支付给诈骗地址的平均支付金额增加了 253%，达到 2,764 美元。此外，冒充骗局的流入量增加了 1,400% 以上。

根据 TRM Labs 的数据，非法加密货币交易 在 2025 年激增近 145%，达到 1580 亿美元。尽管这一数字意义重大，但它仅占总交易量的约 1.2%。这种犯罪并非加密货币活动主要来源的区别很重要，但流入非法网络的金额需要全球性的回应。

根据国际刑警组织 3 月 16 日发布的《全球金融欺诈威胁评估》，诈骗集团 正变得越来越普遍，因为欺诈网络继续共享洗钱资源、技术和专业知识。自 2024 年以来，与欺诈相关的国际刑警组织通知和扩散增加了 54%。

金融行动特别工作组（FATF）在 7 月 16 日报告了类似的弱点，警告说犯罪组织正利用加密货币及其执法监管不一致的机会转移数十亿美元的非法资金。虽然 83% 的受访司法管辖区通过了 旅行规则立法，但许多国家无法成功实施该立法。

Zimbardi 案展示了这些差距的实际运作。在一个地点推广的方案能够将加密货币从一个国家转移到另一个国家，而犯罪实施者和洗钱者则位于不同的司法管辖区。因此，追踪这笔钱并确保其在消失之前被拦截，越来越依赖于当局、调查人员和外国政府之间的合作。