- エドワード・ジンバルディは、フィジーから米国へ送還された後、 alleged $165 million の暗号資産ポンジスキームに関与した容疑で起訴された。
- 検察側によると、彼は投資家に月利25%のリターンを約束したが、新規投資家からの資金を用いて早期参加者への支払いや個人的な支出に充てていたという。
- ジンバルディは投機的な通貨取引で3,400万ドル以上を失い、少なくとも1,000万ドルを個人的な支出に費やしたとされる。
米当局は、59歳のEdward Zimbardiに、1億6,500万ドルに及ぶ暗号通貨ポンジスキームを仕掛けた罪を被せ、今年の数々の高名な詐欺事件のリストに追加しました。ジョージア州北部地区米連邦検事局によると、同氏は2026年8月14日にフィジーから引渡された後、連邦裁判所で起訴されました。
存在しなかった保証された月次25%
検察官によると、Zimbardiは2022年6月から2023年8月にかけてThe Crypto Programを開発し、宣伝しました。このプログラムは、広告パッケージに対して月次で25%の確実なリターンを謳っていました。しかし、検察の訴状によると、そのお金はZimbardiが制御するウォレットに送金されました。合計で、何千人もの人が1億6,500万ドル以上を投資しました。
お金は広告には入りませんでした。検察は、Zimbardiが speculative な外国為替取引で3,400万ドル以上を失い、その後、新しい投資家からの資金を使って以前の投資家に返済したと主張しています。少なくとも1,000万ドルは、彼の息子の家やその他の高級品を含む個人的な支出に充てられたとされています。2023年8月に運営が失敗した際、投資家は投資額の回収の可能性を失いました。
警告はすでに発出されていました。カリフォルニア州の金融保護・革新局は、2023年6月28日にThe Crypto ProgramおよびZimbardiに対して停止・差止命令を発出しました。同局は、証券法違反および本質的な詳細の重大な虚偽表示または省略を非難しました。これは、暗号通貨セクターでの法執行における最も頑固な課題の一つを浮き彫りにします：規制当局は資金が流れ続けている間に暗号通貨詐欺を警告することができますが、投資家が警告から利益を得るのは、それをタイムリーに認識した場合に限られます。
フィジー、キャンセルされた結婚式、そして強制送還便
Zimbardiの米国の法廷への道は、南太平洋を通りました。検察によると、FBIが捜査していることを知ったZimbardiは、2025年7月までにフィジーに定住しました。2026年5月、彼はバージニア州での息子の結婚式を欠席し、エージェントが逮捕を待っていることを正しく推測しました。
「詐欺が崩壊した際、彼は世界中の反対側へ逃亡することで連邦検察を回避しようとしたとされています。」と米検事Theodore S. Hertzberg氏は語りました。
フィジーの当局者は、FBIおよび国務省と協力して、最終的に彼を送還しました。大陪審は7月8日、12件の通信詐欺、12件のマネーロンダリング、および1件のマネーロンダリング共謀で彼を起訴しました。彼は無罪と推定されます。
なぜ1つのジョージア州の事例が世界的な問題を反映しているのか
FBIは2026年4月に公開した2025年のインターネット犯罪レポートで、サイバー支援犯罪による総損失がほぼ210億ドルに達すると判断しました。報告された窃盗の異なるカテゴリの中で、最大の損失額を記録したのは暗号通貨犯罪で、110億ドルに達しました。ジョージア州は、暗号通貨詐欺において最も大きな被害を受けた米国の10州の一つであり、損失額は2億6,450万ドル以上と推定されています。
この問題はますます世界的になっています。Chainalysisによると、詐欺アドレスへの平均支払額は2025年に253%増加し、2,764ドルに達しました。さらに、なりすまし詐欺からの流入は1,400%以上増加しました。
TRM Labsによると、違法な暗号通貨取引は2025年にほぼ145%増加し、1,580億ドルに達しました。この数字は意味のあるものですが、総取引の約1.2%に過ぎませんでした。犯罪が暗号通貨活動の主要な源ではないというこの区別は重要ですが、違法ネットワークに流れ込む金額は世界的な対応を必要とします。
INTERPOLの2026年3月16日付のグローバル金融詐欺脅威評価によると、詐欺シンジケートは、詐欺ネットワークがマネーロンダリングに関するリソース、技術、ノウハウを共有し続けるにつれて、より広範になっています。詐欺に関連するINTERPOLの通知および拡散の数は2024年以来54%増加しています。
FATFは7月16日に同様の脆弱性を報告し、犯罪組織が暗号通貨とその執行の一貫性のない規制を利用し、数十億ドルの違法資金を移動している可能性に注意を促しました。回答管轄区域の83%がトラベルルール立法を通過しましたが、多くの国は立法を成功裏に適用できていません。
Zimbardiの事例は、これらのギャップが実際にどのように機能するかを示しています。1つの場所で宣伝されたスキームは、犯罪の実行者やマネーロンダリングに関与する者が別の管轄区域にいる間、暗号通貨を1つの国から別の国へ移動・転送する能力を持っています。したがって、この資金を追跡し、消える前に傍受することは、当局、調査官、および外国政府間の協力にますます依存しています。
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よくある質問
エドワード・ジンバルディとは誰か、またどのような容疑をかけられているのか？
ジョージア州フローリー・ブランチ在住の59歳、ジンバルディは、The Crypto Program と呼ばれる alleged $165 million の暗号資産ポンジスキームに関連し、電信詐欺12件、マネーロンダリング12件、およびマネーロンダリング共謀1件の計12の罪状で起訴されている。
Crypto Program はどのようにして allegedly 機能していたのか？
検察側によると、ジンバルディは広告パッケージに対して保証された月利25%を約束し、投資家の暗号資産を彼が秘密裏に管理するウォレットに移し、後続の投資家からの資金で早期投資家に支払いを行いながら、外国為替賭けや個人的な購入に資金を流用していたという。
ジンバルディはフィジーへ逃亡した後、どのようにして捕まったのか？
ジンバルディはFBI捜査を避けるため1年以上フィジーに住んでいたが、2026年8月14日、FBIと米国国務省との連携によりフィジー当局によって送還された。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
