Accuse USA: operatore di Ponzi cripto per 165M dopo estradizione dalle Figi
- Edward Zimbardi è stato accusato di aver partecipato a una presunta truffa Ponzi nel settore delle criptovalute per 165 milioni di dollari dopo essere stato estradato dalle Figi negli Stati Uniti.
- I pubblici ministeri affermano che ha promesso agli investitori rendimenti mensili del 25%, ma ha utilizzato i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti e finanziare le sue spese personali.
- Zimbardi avrebbe perso oltre 34 milioni di dollari in operazioni speculative di valuta e speso almeno 10 milioni di dollari per spese personali.
Le autorità negli Stati Uniti hanno accusato Edward Zimbardi, 59 anni, di aver orchestrato uno schema Ponzi cripto per 165 milioni di dollari, contribuendo all'elenco di diversi casi di alto profilo di truffe nell'anno in corso. Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della Georgia, l'uomo ha affrontato accuse in tribunale federale dopo essere stato estradato dalle Figi il 14 agosto 2026.
Un garantito 25% al mese che non è mai esistito
Secondo i procuratori, Zimbardi ha sviluppato e promosso The Crypto Program da giugno 2022 ad agosto 2023. Il programma vantava un rendimento assicurato del 25% sui pacchetti pubblicitari su base mensile. Invece, i soldi sono stati trasferiti a portafogli controllati da Zimbardi, sostiene l'atto d'accusa. In totale, migliaia di persone hanno investito più di 165 milioni di dollari.
I soldi non sono andati nella pubblicità. I procuratori sostengono che Zimbardi abbia perso oltre 34 milioni di dollari su scommesse speculative su valute estere che ha fatto, e poi abbia usato i soldi di nuovi investitori per ripagare quelli precedenti. Almeno 10 milioni di dollari sono andati presumibilmente a spese personali, inclusa la casa di suo figlio e altri beni di lusso. Quando l'operazione è fallita ad agosto 2023, gli investitori sono rimasti senza la possibilità di recuperare alcun investimento.
Era già stato emesso un avviso. Il Dipartimento per la Protezione e l'Innovazione Finanziaria della California ha emesso un ordine di cessazione e astensione contro The Crypto Program e Zimbardi il 28 giugno 2023. Li ha accusati di violazioni delle leggi sui titoli e di grave falsa rappresentazione o omissione di dettagli essenziali. Questo porta alla luce una delle sfide più ostinate dell'applicazione delle leggi nel settore delle criptovalute: i regolatori sono in grado di avvertire contro una truffa cripto mentre i soldi continuano a fluire, ma gli investitori trarranno beneficio dall'avviso solo se lo notano in tempo.
Figi, un matrimonio cancellato e un volo di deportazione
Il percorso di Zimbardi verso un'aula di tribunale negli USA è passato per il Pacifico del Sud. A luglio 2025, consapevole che l'FBI lo stava indagando, si è stabilito nelle Figi, dicono i procuratori. A maggio 2026, ha saltato il matrimonio di suo figlio in Virginia, indovinando correttamente che gli agenti sarebbero stati lì ad aspettarlo per arrestarlo.
“Quando la sua truffa è crollata, ha presumibilmente cercato di evadere il processo federale fuggendo dall'altra parte del mondo”, ha detto il Procuratore degli Stati Uniti Theodore S. Hertzberg.
Funzionari figiani, lavorando con l'FBI e il Dipartimento di Stato, alla fine lo hanno rimandato indietro. Una grande giuria l'ha incriminato l'8 luglio con 12 capi di accusa di frode telematica, 12 capi di accusa di riciclaggio di denaro e un capo di accusa di cospirazione per il riciclaggio di denaro. È presunto innocente.
Perché un caso della Georgia riflette un problema globale
Nel suo Internet Crime Report 2025 pubblicato ad aprile 2026, l'FBI ha determinato che le perdite totali derivanti da reati informatici sono state quasi 21 miliardi di dollari. Tra le diverse categorie di furti segnalate, quella con la somma più elevata di perdite è stata quella dei reati cripto, raggiungendo 11 miliardi di dollari. La Georgia è uno dei dieci stati degli Stati Uniti che ha subito di più in termini di frodi cripto, con le perdite stimate in oltre 264,5 milioni di dollari.
Il problema sta diventando sempre più globale. Secondo Chainalysis, il pagamento medio effettuato agli indirizzi di truffa è aumentato del 253% nel 2025 raggiungendo 2.764 dollari. Inoltre, l'afflusso da truffe di impersonificazione è aumentato di oltre il 1.400%.
Secondo TRM Labs, le transazioni cripto illegali sono aumentate di quasi il 145% raggiungendo 158 miliardi di dollari nel 2025. Questa cifra, sebbene significativa, rappresentava solo circa l'1,2% del totale delle transazioni. Questa distinzione, per cui il crimine non è la fonte principale dell'attività cripto, è importante, ma le quantità che fluiscono nella rete illecita richiedono una risposta globale.
Secondo la Global Financial Fraud Threat Assessment di INTERPOL datata 16 marzo, le sindacati di truffa stanno diventando più diffusi mentre le reti di frode continuano a condividere risorse, tecnologia e know-how sul riciclaggio di denaro. Il numero di Avvisi e Diffusioni di INTERPOL relativi alle frodi è aumentato del 54% dal 2024.
Il FATF ha segnalato una debolezza simile il 16 luglio, avvertendo che le organizzazioni criminali stanno approfittando della regolamentazione incoerente delle criptovalute e della loro applicazione per trasferire miliardi di dollari in fondi illegali. Sebbene l'83% delle giurisdizioni rispondenti abbia approvato la legislazione sulla Travel Rule, numerosi paesi non sono in grado di applicare la legislazione con successo.
Il caso Zimbardi dimostra queste lacune in azione. Uno schema promosso in una località è in grado di trasferire e spostare criptovalute da un paese all'altro mentre sia gli autori del crimine che quelli coinvolti nel riciclaggio di denaro si trovano in una giurisdizione diversa. Pertanto, tracciare questi soldi e assicurarsi che vengano intercettati prima di scomparire si affida sempre di più alla cooperazione tra autorità, investigatori e governi stranieri.
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Domande frequenti
Chi è Edward Zimbardi e di cosa viene accusato?
Zimbardi, 59 anni, residente a Flowery Branch, Georgia, è accusato di 12 capi d'accusa di frode informatica, 12 capi d'accusa di riciclaggio di denaro e un capo d'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, relativi a una presunta truffa Ponzi nel settore delle criptovalute da 165 milioni di dollari chiamata The Crypto Program.
Come funzionava presumibilmente il Crypto Program?
I pubblici ministeri affermano che Zimbardi ha promesso un rendimento mensile garantito del 25% sui pacchetti pubblicitari, ha prelevato le criptovalute degli investitori in portafogli da lui controllati segretamente e ha pagato i primi investitori con i fondi dei successivi, mentre spendeva in scommesse su valute estere e acquisti personali.
Come è stato catturato Zimbardi dopo la fuga alle Figi?
Le autorità figiane lo hanno deportato il 14 agosto 2026, in coordinamento con l'FBI e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dopo che aveva vissuto nelle Figi per oltre un anno per evitare un'indagine dell'FBI.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
