Britisches Betrugsamt verhaftet zwei Personen in Untersuchung des Zusammenbruchs eines $28M-Kryptofonds

Das Serious Fraud Office (SFO) des UK hat zwei Personen im Zusammenhang mit einer Untersuchung zum Zusammenbruch von Basis Market im Wert von 28 Millionen US-Dollar festgenommen. Das SFO beschrieb den Fall als seine erste große Krypto-Untersuchung, was eine Verschiebung im Ansatz der Behörde gegenüber groß angelegter Krypto-Betrug anzeigt.

Das SFO sagte, die beiden wurden nach koordinierten Razzien in Herne Hill, Süd-London, und Bradford, West Yorkshire, festgenommen. Die Männer, einer in den 40ern und der andere in den 30ern, wurden wegen Betrugs und Geldwäsche verdächtigt. 

SFO-Direktor Nick Ephgrave sagte, die beiden Festnahmen spiegeln die expandierenden technischen Fähigkeiten der Behörde wider. Er betonte die wachsende Expertise der Behörde im Krypto-Bereich und erklärte, das SFO sei entschlossen, jeden zu verfolgen, der versuche, Krypto zu nutzen, um Investoren zu betrügen.  

Währenddessen wurden gegen die festgenommenen Verdächtigen keine Anklage erhoben, aber der Fall bleibt unter Untersuchung. Die Festnahme markiert dennoch einen riesigen Schritt in dem, was angeblich der prominenteste Rug Pull ist, der aus dem Krypto-Boom von 2021 hervorgegangen ist.

Crypto Sleuth Investigations-Gruppe markiert Inkonsistenzen bei Basis Markets

Ermittler haben gab das Team dass Basis Markets von Anfang an mehrere rote Fahnen zeigte. Eine Gruppe namens Crypto Sleuth Investigations deckte erstmals Inkonsistenzen bezüglich der Identitäten des Basis Markets-Teams auf. Die Gruppe hob weiterhin übertriebene Ansprüche über die beruflichen Hintergründe des Teams hervor.

Laut dem SFO bewarben sich die Gründer von Basis Markets als Personen mit über 80 Jahren kombinierter Erfahrung in traditioneller Finanzwelt, Softwareentwicklung und Krypto-Tools. Die Detektive fanden diese Behauptungen nicht überprüfbar. 

Basis Markets positionierte sich auch als dezentraler Hedgefonds, der delta-neutrale Renditen durch Arbitrage-Strategien liefern sollte, die normalerweise Institutionen vorbehalten sind. Das Team startete im November 2021 einen NFT-Mitgliedschaftsverkauf, um die Plattform zu finanzieren. Sie versprachen Haltern einen Anteil an den Handelsgewinnen und starteten einen Monat später den BASIS-Token. Für den Token versprachen sie Performance-Gebührenverteilungen und Governance-Rechte. 

Währenddessen behaupteten die Detektive auch, dass die Pitch-Materialien des Projekts Berichten zufolge hoch unrealistische Renditen projizierten. In einem Dokument schlug Basis Markets vor, dass ein einzelner NFT im Wert von 1.880 US-Dollar schließlich so viel wie 18.000 US-Dollar jeden Monat verdienen könnte. Das Basis Markets-Team überarbeitete die Projektion später auf kumulative 30.000 US-Dollar, was die Detektive immer noch als unplausibel hoch betrachteten. 

Cobb-Webb erhält Sanktionen der CFTC

Einer der Gründer von Basis Markets, identifiziert als Adam Cobb-Webb (A.K.A. „TraderSkew“), wurde später von der US-CFTC (Commodity Futures Trading Commission) sanktioniert. Die Kommission stellte fest, dass Cobb-Webb zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 an mehreren Fällen von Spoofing in West Texas International Rohöl-Futures-Verträgen beteiligt war.

Im August 2023, die Agentur ordnete ihn, eine Strafe von 150.000 US-Dollar zu zahlen. Sie verbot ihm auch, ein ganzes Jahr lang an von der CFTC regulierten Börsen zu handeln.

Währenddessen versprachen viele Projekte aus der Ära 2021 institutionelle Strategien mit unrealistischen Renditen. Der Fall Basis Markets unterstreicht die Bedeutung gründlicher Due Diligence bezüglich Team-Identitäten, Treasury-Kontrollen und überprüfbarer Erfolgsbilanzen. 

Andererseits bleibt die Untersuchung des SFO aktiv. Die Behörde gibt an, dass die Beweissammlung weiterhin läuft und weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen werden. 

Für Ermittler hebt der Zusammenbruch von Basis Markets ein strukturelles Risiko hervor, das aus dem Krypto-Boom von 2021 entstand. Große Summen flossen in dubiose Teams, die komplexe Handelsstrategien mit wenig bis gar keiner Rechenschaftspflicht anboten. 

Viele Regulierungsbehörden gehen nun aggressiv vor, um diese Legacy-Systeme zu polizieren, und weitere Fälle könnten folgen. Währenddessen überprüft das SFO Finanzflüsse, die mit den NFT- und Token-Verkäufen von 2021 verbunden sind, um festzustellen, ob Investorengelder missbräuchlich verwendet wurden. 

Wenn Anklage erhoben wird, könnte der Fall zu einem Präzedenzfall in der britischen Krypto-Durchsetzung werden. Das SFO behauptete, der Fall könnte einen Vorgeschmack darauf bieten, wie Regulierungsbehörden in Zukunft hochwertige Token-Verkäufe und dezentrale Finanzierungsveranstaltungen behandeln werden.