- 英国严重欺诈办公室（SFO）已逮捕两名与Basis Market 2800万美元崩盘调查有关的人员。
- SFO将该案描述为其首次重大加密货币调查，标志着该机构对大规模加密货币欺诈案件处理方式的转变。
- Basis Markets的创始人之一，被确认为Adam Cobb-Webb（又名“TraderSkew”），随后受到美国商品期货交易委员会（CFTC）的制裁。
英国严重欺诈办公室（SFO）逮捕了两名与2800万美元Basis Market崩盘案有关的人员。SFO将该案描述为其首次重大加密货币调查，标志着该机构对大规模加密货币欺诈案件处理方式的转变。
SFO表示，这两人是在伦敦南部赫恩山和西约克郡布拉德福德进行的协调突袭行动中被捕的。这两名男子，一名40多岁，另一名30多岁，因涉嫌欺诈和洗钱被捕。
SFO主任尼克·埃夫格雷夫表示，这两起逮捕反映了该机构不断扩展的技术能力。他强调该机构在加密货币领域日益增长的专业知识，并表示SFO决心追究任何试图利用加密货币欺诈投资者的人。
与此同时，尚未对被捕嫌疑人提出指控，但案件仍在调查中。然而，这次逮捕仍标志着据称是2021年加密货币繁荣时期出现的最高调的“撤池”（rug pull）案件迈出了巨大一步。
加密货币侦探调查小组指出Basis Markets存在不一致之处
调查人员发现 披露 Basis Markets从一开始就显示出多个危险信号。一个名为Crypto Sleuth Investigations的小组首先发现了Basis Markets团队身份方面的不一致之处。该小组进一步强调了团队关于其专业背景的夸大宣传。
根据SFO的说法，Basis Markets的创始人自称在传统金融、软件开发和加密货币工具方面拥有超过80年的综合经验。侦探们发现这些说法无法验证。
Basis Markets还将自己定位为一家去中心化对冲基金，旨在通过通常仅用于机构的套利策略提供中性Delta收益。该团队于2021年11月启动了一项会员NFT销售，为平台提供资金。他们承诺持有者将分享交易利润，随后在一个月后推出了BASIS代币。对于该代币，他们承诺分配绩效费和治理权。
与此同时，侦探们还声称，该项目的推介材料据报道预测了极不切实际的回报。在其中一份文件中，Basis Markets暗示一张价值1880美元的NFT最终每月可赚取高达18000美元。Basis Markets团队后来将预测修订为累计30000美元，侦探们认为这仍然高得难以置信。
科布-韦伯受到商品期货交易委员会制裁
Basis Markets的创始人之一，确认为亚当·科布-韦伯（又名“TraderSkew”），后来受到美国商品期货交易委员会（CFTC）的制裁。委员会发现，在2021年12月至2022年1月期间，科布-韦伯参与了西德克萨斯国际原油期货合约中的多次幌骗行为。
在2023月，该机构 下令 要求他支付15万美元的罚款。它还禁止他在整整一年内交易任何受CFTC监管的交易所。
与此同时，许多2021年时期的项目承诺提供机构级策略和不切实际的回报。Basis Markets案件强调了仔细调查团队身份、金库控制和可验证业绩记录的重要性。
另一方面，SFO的调查仍在进行中。该机构表示，更多证据收集正在进行中，并未排除进一步逮捕的可能性。
对于调查人员来说，Basis Markets的崩盘凸显了2021年加密货币繁荣时期出现的结构性风险。大量资金流入了提供复杂交易策略但几乎没有任何问责制的可疑团队。
许多监管机构现在正积极打击这些遗留计划，可能会有更多案件随之而来。与此同时，SFO正在审查与2021年NFT和代币销售相关的资金流动，以确定是否有任何投资者资金被挪用。
如果提出指控，该案可能成为英国加密货币执法的里程碑。SFO声称，该案可以预览监管机构打算如何对待未来高价值代币销售和去中心化融资活动。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
