英国严重欺诈办公室 (SFO) 已逮捕两人，他们涉嫌参与一起金额高达 2800 万美元的 Basis Market 崩盘案。SFO 称此案是其首例重大加密货币调查，标志着该机构在应对大规模加密货币欺诈方面采取了不同的策略。
英国严重欺诈办公室（SFO）表示，这两名男子是在伦敦南部赫恩山和西约克郡布拉德福德的联合突袭行动中被捕的。这两名男子，一人四十多岁，另一人三十多岁，因涉嫌欺诈和洗钱被捕。
严重欺诈办公室（SFO）主任尼克·埃夫格雷夫表示，这两起逮捕行动反映了该机构不断增强的技术能力。他强调了该机构在加密货币领域的专业知识日益丰富，并表示SFO决心追究任何企图利用加密货币诈骗投资者的人。
与此同时，被捕嫌疑人尚未被正式起诉，案件仍在调查中。然而，此次逮捕行动标志着这起据称是2021年加密货币热潮中最引人注目的骗局取得了重大进展。
加密货币侦探调查小组发现 Basis Markets 存在不一致之处
调查人员披露，Basis Markets从一开始就存在诸多疑点。一个名为“加密侦探调查”（Crypto Sleuth Investigations）的团队率先发现了dent。该团队还指出，Basis Markets夸大了团队成员的专业背景。
据英国严重欺诈办公室（SFO）称，Basis Markets的创始人宣称他们在传统金融、软件开发和加密货币工具领域拥有超过80年的综合经验。但调查人员发现这些说法无法核实。
Basis Markets 将自身定位为一家去中心化对冲基金，旨在通过通常只有机构才能使用的套利策略实现delta中性收益。该团队于2021年11月启动了会员制NFT销售，为平台筹集资金。他们承诺持有者将获得交易利润分成，并在一个月后推出了BASIS代币。对于该代币，他们承诺提供业绩费分配和治理权。
与此同时，调查人员还声称，该项目的宣传材料中预测的回报极不切实际。在一份文件中，Basis Markets 声称，一个价值 1880 美元的 NFT 最终每月可带来高达 18000 美元的收益。Basis Markets 团队后来将累计收益预测修正为 30000 美元，但调查人员认为这个数字仍然高得离谱。
科布-韦伯公司受到美国商品期货交易委员会（CFTC）制裁
Basis Markets的创始人之一，被dent为Adam Cobb-Webb（又名“TraderSkew”），后来受到美国商品期货交易委员会（CFTC）的制裁。该委员会发现，在2021年12月至2022年1月期间，Cobb-Webb参与了多起西德克萨斯国际原油期货合约的虚假报价trac。
2023年8月，该机构责令他支付15万美元的罚款，并禁止他在任何受CFTC监管的交易所进行交易一年。
与此同时，许多2021年左右的项目承诺提供机构级策略，但回报却不切实际。Basis Markets案例凸显了对团队dent、资金管控和可核实的 trac记录进行彻底尽职调查的重要性。
另一方面，英国严重欺诈办公室（SFO）的调查仍在进行中。该机构表示，他们正在收集更多证据，并且不排除进一步逮捕的可能性。
对于调查人员而言，Basis Markets的倒闭凸显了2021年加密货币热潮中出现的一个结构性风险。大量资金涌入一些可疑的团队，这些团队提供复杂的交易策略，却几乎无需承担任何责任。
许多监管机构目前正积极采取措施打击这些遗留的诈骗计划，预计未来还会有更多案件出现。与此同时，英国严重欺诈办公室（SFO）正在审查与2021年NFT和代币销售相关的资金流动情况，以确定是否存在投资者资金被挪用的情况。
如果提起诉讼，此案可能成为英国加密货币执法领域的里程碑事件。英国严重欺诈办公室（SFO）声称，此案或可预示监管机构未来将如何对待高价值代币销售和去中心化金融（DFT）融资活动。
