Escritório de fraude do Reino Unido prende dois em investigação sobre colapso de fundo cripto de $28M

O Escritório de Fraude Grave do Reino Unido (SFO) prendeu duas pessoas em conexão com uma investigação sobre o colapso do Basis Market de US$ 28 milhões. O SFO descreveu o caso como sua primeira grande investigação de criptomoedas, sinalizando uma mudança na abordagem da agência em relação a grandes fraudes de criptomoedas.

O SFO disse que os dois foram presos após raids coordenados em Herne Hill, sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire. Os homens, um na casa dos 40 e outro na casa dos 30, foram presos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. 

O diretor do SFO, Nick Ephgrave, disse que as duas prisões refletem as capacidades técnicas em expansão da agência. Ele enfatizou a crescente expertise da agência no espaço de criptomoedas, afirmando que o SFO está determinado a perseguir qualquer pessoa que busque usar criptomoedas para defraudar investidores.  

Enquanto isso, nenhuma acusação foi apresentada contra os suspeitos presos, mas o caso permanece sob investigação. No entanto, a prisão ainda marca um grande passo no que é alegado ser o rug pull de maior perfil a emergir do boom de criptomoedas de 2021.

Grupo Crypto Sleuth Investigations sinaliza inconsistências do Basis Markets

Investigadores têm divulgou que o Basis Markets exibiu múltiplas bandeiras vermelhas desde o início. Um grupo chamado Crypto Sleuth Investigations descobriu inicialmente inconsistências em torno das identidades da equipe do Basis Markets. O grupo destacou ainda alegações exageradas sobre as formações profissionais da equipe.

De acordo com o SFO, os fundadores do Basis Markets se promoveram como possuindo mais de 80 anos de experiência combinada em finanças tradicionais, desenvolvimento de software e ferramentas de criptomoedas. Os detetives encontraram essas alegações não verificáveis. 

O Basis Markets também se posicionou como um fundo de hedge descentralizado projetado para entregar rendimento delta-neutral através de estratégias de arbitragem normalmente reservadas para instituições. A equipe lançou uma venda de NFT de membership em novembro de 2021 para financiar a plataforma. Eles prometeram aos detentores uma parte dos lucros de negociação, e lançaram o token BASIS um mês depois. Para o token, eles prometeram distribuições de taxas de desempenho e direitos de governança. 

Enquanto isso, os detetives também afirmaram que os materiais de apresentação do projeto projetavam retornos altamente irrealistas. Em um documento, o Basis Markets sugeriu que um único NFT valendo US$ 1.880 poderia eventualmente ganhar até US$ 18.000 todos os meses. A equipe do Basis Markets revisou posteriormente a projeção para um acumulado de US$ 30.000, o que os detetives consideraram ainda implausivelmente alto. 

Cobb-Webb recebe sanções da CFTC

Um dos fundadores do Basis Markets, identificado como Adam Cobb-Webb (também conhecido como "TraderSkew"), foi posteriormente sancionado pela CFTC dos EUA (Commodity Futures Trading Commission). A comissão descobriu que, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, Cobb-Webb esteve envolvido em múltiplos casos de spoofing em contratos futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate.

Em agosto 2023, a agência ordenou o obrigou a pagar uma multa de US$ 150.000. Ela também o baniu de negociar em qualquer exchange regulada pela CFTC por um ano inteiro.

Enquanto isso, muitos projetos da era de 2021 prometeram estratégias de nível institucional com retornos irrealistas. O caso Basis Markets enfatiza a importância de realizar uma due diligence rigorosa sobre as identidades da equipe, controles de tesouraria e históricos verificáveis. 

Por outro lado, a investigação do SFO permanece ativa. A agência afirma que mais coleta de evidências está em andamento e não descarta novas prisões. 

Para os investigadores, o colapso do Basis Markets destaca um risco estrutural que emergiu do boom de criptomoedas de 2021. Grandes somas fluíram para equipes duvidosas que ofereciam estratégias de negociação complexas com pouca ou nenhuma responsabilidade. 

Muitos reguladores estão agora se movendo agressivamente para fiscalizar esses esquemas legados, e mais casos podem seguir. Enquanto isso, o SFO está revisando os fluxos financeiros associados às vendas de NFT e tokens de 2021 para determinar se algum capital dos investidores foi desviado. 

Se acusações forem apresentadas, o caso pode se tornar um marco na aplicação da lei de criptomoedas no Reino Unido. O SFO afirmou que o caso pode oferecer uma prévia de como os reguladores pretendem tratar vendas de tokens de alto valor e eventos de arrecadação de finanças descentralizadas no futuro.