Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании арестовало двух человек в рамках расследования дела о крахе биржи Basis Market на сумму 28 миллионов долларов. SFO назвало это дело своим первым крупным расследованием в сфере криптовалют, что свидетельствует об изменении подхода агентства к борьбе с крупномасштабным мошенничеством в сфере криптовалют.
По данным Управления по борьбе с наркотиками (SFO), оба были арестованы в результате скоординированных рейдов в Херн-Хилле на юге Лондона и Брэдфорде в Западном Йоркшире. Мужчины, один из которых был около 40 лет, а другой — около 30 лет, были арестованы по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Директор SFO Ник Эфгрейв заявил, что два ареста отражают расширение технических возможностей агентства. Он подчеркнул растущий опыт агентства в сфере криптовалют, заявив, что SFO намерено преследовать любого, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов.
Между тем, арестованным подозреваемым пока не предъявлены обвинения, но дело всё ещё расследуется. Тем не менее, арест знаменует собой важный шаг в самом громком деле, которое, как утверждается, стало результатом криптобума 2021 года.
Группа расследований Crypto Sleuth отмечает несоответствия в Basis Markets
Следователи выявили , что Basis Markets с самого начала демонстрировала множество тревожных сигналов. Группа Crypto Sleuth Investigations первой обнаружила несоответствия в данных о личностях dent Basis Markets. Группа также обратила внимание на преувеличенные заявления о профессиональном опыте команды.
По данным SFO, основатели Basis Markets утверждали, что обладают более чем 80-летним совокупным опытом в традиционных финансах, разработке программного обеспечения и криптоинструментариях. Следователи сочли эти заявления неподтверждёнными.
Basis Markets также позиционировал себя как децентрализованный хедж-фонд, призванный обеспечивать дельта-нейтральную доходность посредством арбитражных стратегий, обычно предназначенных для институциональных инвесторов. В ноябре 2021 года команда запустила продажу NFT-токенов для финансирования платформы. Владельцам обещали долю от торговой прибыли, а месяц спустя выпустили токен BASIS. За этот токен обещали распределение комиссий и права управления.
Между тем, сыщики также утверждали, что в презентационных материалах проекта прогнозировалась крайне нереалистичная доходность. В одном из документов Basis Markets предполагалось, что один NFT стоимостью 1880 долларов в конечном итоге может приносить до 18 000 долларов ежемесячно. Позже команда Basis Markets пересмотрела прогноз до кумулятивной прибыли в 30 000 долларов, что сыщики всё ещё считали неправдоподобно высоким показателем.
Cobb-Webb подвергается санкциям CFTC
Один из основателей Basis Markets, Адам Кобб-Уэбб (также известный как «TraderSkew»),dentпопал под санкции Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Комиссия установила, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года Кобб-Уэбб был замешан в многочисленных случаях мошенничества с фьючерснымиtracна сырую нефть West Texas International.
В августе 2023 года агентство обязало его выплатить штраф в размере 150 000 долларов. Кроме того, ему запретили торговать на любой бирже, регулируемой CFTC, в течение целого года.
Между тем, многие проекты 2021 года обещали стратегии институционального уровня с нереалистичной доходностью. Пример Basis Markets подчёркивает важность тщательной проверки составаdent, контроля за казначейством и проверяемых записей tracсчётах.
С другой стороны, расследование SFO продолжается. Ведомство заявляет, что продолжается сбор дополнительных доказательств, и не исключает дальнейших арестов.
Для исследователей крах Basis Markets подчеркивает структурный риск, возникший в результате криптобума 2021 года. Огромные суммы перетекли в сомнительные команды, предлагавшие сложные торговые стратегии практически без какой-либо ответственности.
Многие регулирующие органы сейчас принимают активные меры по контролю за этими устаревшими схемами, и за этим могут последовать новые случаи. Тем временем Управление по борьбе с мошенничеством (SFO) изучает финансовые потоки, связанные с NFT и продажей токенов в 2021 году, чтобы определить, не было ли незаконно присвоено какое-либо имущество инвесторов.
Если обвинения будут предъявлены, это дело может стать важной вехой в британском правоприменении в сфере криптовалют. SFO утверждает, что это дело может дать представление о том, как регуляторы намерены в будущем относиться к продажам дорогостоящих токенов и мероприятиям по сбору средств в сфере децентрализованного финансирования.
