Британское управление по борьбе с мошенничеством арестовало двух человек по делу о крахе криптофонда на $28M

Британское Управление по серьезным мошенническим делам (SFO) арестовало двух человек в связи с расследованием краха Basis Market на 28 миллионов долларов. SFO описало это дело как свое первое крупное крипто-расследование, что сигнализирует о смене подхода агентства к крупномасштабному криптомошенничеству.

SFO заявило, что двое были арестованы после скоординированных рейдов в Херн-Хилл на юге Лондона и в Брадфорде, Западный Йоркшир. Мужчины, одному из которых 40 с лишним лет, а другому 30 с лишним, были арестованы по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. 

Директор SFO Ник Эфгрейв сказал, что два ареста отражают расширяющиеся технические возможности агентства. Он подчеркнул растущую экспертизу агентства в сфере криптовалют, заявив, что SFO намерена преследовать любого, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов.  

Тем временем против арестованных подозреваемых не выдвинуты обвинения, но дело остается под расследованием. Однако арест все же является огромным шагом в том, что allegedly является самым громким «rug pull» (скамом с выводом средств), появившимся во время крипто-бума 2021 года.

Группа Crypto Sleuth Investigations указывает на несоответствия в Basis Markets

Расследователи сообщила что Basis Markets с самого начала демонстрировало множество красных флагов. Группа под названием Crypto Sleuth Investigations первой обнаружила несоответствия в отношении личностей команды Basis Markets. Группа дополнительно выделила преувеличенные утверждения о профессиональном опыте команды.

Согласно данным SFO, основатели Basis Markets продвигали себя как лиц, обладающих более чем 80 годами совокупного опыта в традиционных финансах, разработке программного обеспечения и крипто-инструментах. Расследователи обнаружили, что эти утверждения не поддаются проверке. 

Basis Markets также позиционировала себя как децентрализованный хедж-фонд, предназначенный для обеспечения дельта-нейтральной доходности через арбитражные стратегии, обычно зарезервированные для институциональных инвесторов. Команда провела продажу членских NFT в ноябре 2021 года для финансирования платформы. Они пообещали держателям долю в торговых прибылях, а затем запустили токен BASIS месяцем позже. Для токена они пообещали распределение комиссий за производительность и права управления. 

Тем временем расследователи также утверждали, что материалы презентации проекта якобы прогнозировали крайне нереалистичные доходы. В одном документе Basis Markets предположила, что один NFT стоимостью 1880 долларов может в конечном итоге приносить до 18 000 долларов каждый месяц. Команда Basis Markets позже пересмотрела прогноз до совокупных 30 000 долларов, что расследователи сочли все еще неправдоподобно высоким. 

Кобб-Вебб получает санкции CFTC

Один из основателей Basis Markets, идентифицированный как Адам Кобб-Вебб (также известный как «TraderSkew»), позже был санкционирован Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Комиссия установила, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года Кобб-Вебб был причастен к множественным случаям спуфинга на фьючерсных контрактах на сырую нефть West Texas Intermediate.

В августе 2023 агентство приказал ему выплатить штраф в размере 150 000 долларов. Оно также запретило ему торговать на любой бирже, регулируемой CFTC, на целый год.

Тем временем многие проекты эпохи 2021 года обещали институциональные стратегии с нереалистичными доходами. Дело Basis Markets подчеркивает важность проведения тщательной проверки личностей команды, контроля казначейства и проверяемого опыта. 

С другой стороны, расследование SFO остается активным. Агентство заявляет, что продолжается сбор дополнительных доказательств и не исключает дальнейших арестов. 

Для расследователей крах Basis Markets подчеркивает структурный риск, возникший из крипто-бума 2021 года. Крупные суммы поступали сомнительным командам, предлагающим сложные торговые стратегии с минимальной или отсутствующей подотчетностью. 

Многие регуляторы теперь активно пытаются контролировать эти устаревшие схемы, и могут последовать новые дела. Тем временем SFO пересматривает финансовые потоки, связанные с продажами NFT и токенов 2021 года, чтобы определить, не были ли средства инвесторов присвоены. 

Если будут выдвинуты обвинения, дело может стать знаковым в сфере правоприменения криптовалют в Великобритании. SFO утверждало, что дело может предложить предварительный просмотр того, как регуляторы намерены относиться к высокоценным продажам токенов и мероприятиям по сбору средств в децентрализованных финансах в будущем.