Le bureau de lutte contre la fraude du Royaume-Uni arrête deux personnes dans le cadre de l'enquête sur l'effondrement d'un fonds crypto de 28 millions de dollars

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Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a arrêté deux personnes en lien avec une enquête sur l'effondrement de Basis Market d'une valeur de 28 millions de dollars. Le SFO a décrit cette affaire comme sa première grande enquête sur les crypto-monnaies, signalant un changement dans l'approche de l'agence envers la fraude crypto à grande échelle. 

Le SFO a déclaré que les deux personnes ont été arrêtées suite à des raids coordonnés à Herne Hill, au sud de Londres, et à Bradford, dans le Yorkshire de l'Ouest. Les hommes, l'un dans la quarantaine et l'autre dans la trentaine, ont été arrêtés pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent.  

Le directeur du SFO, Nick Ephgrave, a déclaré que ces deux arrestations reflètent les capacités techniques croissantes de l'agence. Il a souligné l'expertise croissante de l'agence dans le domaine des crypto-monnaies, affirmant que le SFO est déterminé à poursuivre quiconque cherche à utiliser les crypto-monnaies pour arnaquer les investisseurs.

Pendant ce temps, aucune accusation n'a été formulée contre les suspects arrêtés, mais l'affaire reste en cours d'enquête. Cependant, cette arrestation marque une étape importante dans ce qui est allégué être le « rug pull » (retrait soudain de liquidités) le plus médiatisé issu du boom des crypto-monnaies de 2021.

Le groupe Crypto Sleuth Investigations signale les incohérences de Basis Markets a révélé Les enquêteurs ont

constaté que Basis Markets présentait plusieurs signaux d'alarme dès le début. Un groupe appelé Crypto Sleuth Investigations a d'abord découvert des incohérences concernant les identités de l'équipe de Basis Markets. Le groupe a également mis en évidence des affirmations exagérées sur les parcours professionnels de l'équipe. 

Selon le SFO, les fondateurs de Basis Markets se présentaient comme possédant plus de 80 ans d'expérience combinée dans la finance traditionnelle, le développement logiciel et les outils crypto. Les enquêteurs ont trouvé ces affirmations invérifiables. 

Basis Markets se positionnait également comme un fonds de couverture décentralisé conçu pour générer un rendement neutre par rapport au delta grâce à des stratégies d'arbitrage généralement réservées aux institutions. L'équipe a lancé une vente de NFT d'adhésion en novembre 2021 pour financer la plateforme. Ils ont promis aux détenteurs une part des bénéfices commerciaux, puis ont lancé le token BASIS un mois plus tard. Pour le token, ils ont promis des distributions de frais de performance et des droits de gouvernance. 

Pendant ce temps, les enquêteurs ont également affirmé que les supports de présentation du projet projetaient des rendements hautement irréalistes. Dans un document, Basis Markets suggérait qu'un seul NFT valant 1 880 dollars pourrait rapporter jusqu'à 18 000 dollars par mois. L'équipe de Basis Markets a ensuite révisé la projection à un cumul de 30 000 dollars, ce que les enquêteurs ont jugé toujours invraisemblablement élevé.

Cobb-Webb reçoit des sanctions de la CFTC

En août 2023, l'agence ordonné de lui payer une amende de 150 000 $. Elle l'a également interdit de négocier sur toute bourse régulée par la CFTC pendant un an entier.

Pendant ce temps, de nombreux projets de l'ère 2021 promettaient des stratégies de qualité institutionnelle avec des rendements irréalistes. L'affaire Basis Markets souligne l'importance de mener une diligence raisonnable approfondie sur les identités des équipes, les contrôles du trésor et les antécédents vérifiables. 

D'un autre côté, l'enquête du SFO reste active. L'agence indique que la collecte de preuves est en cours et n'exclut pas d'autres arrestations. 

Pour les enquêteurs, l'effondrement de Basis Markets met en lumière un risque structurel né du boom crypto de 2021. D'importantes sommes ont afflué vers des équipes douteuses proposant des stratégies de trading complexes avec peu ou pas de responsabilité. 

De nombreux régulateurs s'emploient désormais à réprimer agressivement ces anciens schémas, et d'autres affaires pourraient suivre. Parallèlement, le SFO examine les flux financiers associés aux ventes de NFT et de tokens de 2021 pour déterminer si des capitaux investisseurs ont été détournés. 

Si des accusations sont retenues, cette affaire pourrait devenir un précédent dans l'application de la réglementation crypto au Royaume-Uni. Le SFO a affirmé que l'affaire pourrait offrir un aperçu de la manière dont les régulateurs comptent traiter les ventes de tokens de grande valeur et les événements de levée de fonds en finance décentralisée à l'avenir.