مكتب الاحتيال البريطاني يعتقل اثنين في تحقيق انهيار صندوق عملات مشفرة بقيمة 28مليون⟦/N1⟧ دولار

اعتقلت هيئة الجرائم الخطيرة في المملكة المتحدة (SFO) شخصين فيما يتعلق بتحقيق انهيار Basis Market بقيمة 28 مليون دولار. وصفت الهيئة القضية بأنها أول تحقيق رئيسي لها في العملات المشفرة، مما يشير إلى تحول في نهج الوكالة تجاه الاحتيال الكبير النطاق في العملات المشفرة.

قالت هيئة الجرائم الخطيرة إن الشخصين اعتقلا بعد عمليات مداهمة منسقة في هيرن هيل، جنوب لندن، وبرادفورد، غرب يوركشاير. اعتُقل الرجلان، أحدهما في الأربعينيات والآخر في الثلاثينيات، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. 

قال مدير هيئة الجرائم الخطيرة نيك إيفغريف إن الاعتقالين يعكسان القدرات التقنية المتوسعة للوكالة. وشدد على الخبرة المتزايدة للوكالة في مجال العملات المشفرة، قائلاً إن هيئة الجرائم الخطيرة مصممة على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة لخداع المستثمرين.  

في الوقت نفسه، لم تُقدم تهم ضد المشتبه بهم المعتقلين، لكن القضية لا تزال قيد التحقيق. ومع ذلك، لا يزال الاعتقال يمثل خطوة كبيرة في ما يُزعم أنه أكبر عملية سحب احتيالي بارزة ظهرت من طفرة العملات المشفرة في عام 2021.

مجموعة التحقيقات "كريبتو سلوث" تبرز التناقضات في Basis Markets

أظهر المحققون كشف أن Basis Markets أظهرت العديد من علامات التحذير منذ البداية. اكتشفت مجموعة تسمى "كريبتو سلوث إنفستيجيشنز" أولاً التناقضات حول هويات فريق Basis Markets. سلطت المجموعة الضوء أيضاً على الادعاءات المبالغ فيها حول الخلفيات المهنية للفريق.

وفقًا للنيابة العامة للسكك الحديدية (SFO)، روج مؤسسو Basis Markets لأنفسهم بأنهم يمتلكون أكثر من 80 عامًا من الخبرة المشتركة في التمويل التقليدي، وتطوير البرمجيات، وأدوات العملات المشفرة. وجد المحققون أن هذه الادعاءات غير قابلة للتحقق. 

كما وضعت Basis Markets نفسها كصندوق تحوط لامركزي مصمم لتقديم عوائد محايدة للمخاطر (delta-neutral) من خلال استراتيجيات المقاصة التي كانت محجوزة عادةً للمؤسسات. أطلق الفريق بيع NFT عضوي في نوفمبر 2021 لتمويل المنصة. وعدوا الحائزين بحصة من أرباح التداول، ثم أطلقوا رمز BASIS بعد شهر. بالنسبة للرمز، وعدوا بتوزيع رسوم الأداء وحقوق الحوكمة. 

في غضون ذلك، زعم المحققون أيضًا أن مواد العرض الخاصة بالمشروع تتوقع عوائد غير واقعية للغاية. في أحد الوثائق، اقترحت Basis Markets أن NFT واحد بقيمة 1,880 دولارًا يمكن أن يحقق في النهاية ما يصل إلى 18,000 دولار كل شهر. قام فريق Basis Markets لاحقًا بتعديل التوقعات إلى إجمالي 30,000 دولار، وهو ما اعتبره المحققون لا يزال مرتفعًا بشكل غير معقول. 

كوب-ويب يتلقى عقوبات من لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC)

تمت معاقبة أحد مؤسسي Basis Markets، والمُعرّف بأنه آدم كوب-ويب (المعروف أيضًا باسم "TraderSkew")، من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية الأمريكية (CFTC). وجدت اللجنة أن كوب-ويب كان متورطًا في حالات متعددة من التلاعب بالسوق (spoofing) في عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بين ديسمبر 2021 ويناير 2022.

في أغسطس 2023، الوكالة أمر إليه دفع غرامة قدرها 150,000 دولار. كما حظرت عليه التداول في أي بورصة تخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) لمدة عام كامل.

في الوقت نفسه، وعدت العديد من مشاريع عام 2021 باستراتيجيات على مستوى المؤسسات بعوائد غير واقعية. تؤكد حالة Basis Markets على أهمية إجراء العناية الواجبة الشاملة حول هويات الفرق، وضوابط الخزينة، والسجلات القابلة للتحقق. 

من ناحية أخرى، لا تزال تحقيق النيابة العامة للسكك الحديدية (SFO) نشطًا. تعلن الوكالة أن جمع الأدلة مستمر ولم تستبعد إجراء المزيد من الاعتقالات. 

بالنسبة للمحققين، تسلط انهيار Basis Markets الضوء على خطر هيكلي نشأ من طفرة العملات المشفرة في عام 2021. تدفقت مبالغ كبيرة إلى فرق مشكوك فيها تقدم استراتيجيات تداول معقدة مع القليل من المساءلة أو بدونها. 

العديد من الجهات التنظيمية تتحرك الآن بقوة لضبط هذه المخططات القديمة، وقد تتبعها حالات أخرى. في الوقت نفسه، تقوم النيابة العامة للسكك الحديدية (SFO) بمراجعة التدفقات المالية المرتبطة ببيع رموز NFT والرموز الرقمية في عام 2021 لتحديد ما إذا كان رأس مال المستثمرين قد تم اختلاسه. 

إذا وُجهت التهم، فقد تصبح القضية سابقة في إنفاذ القانون الخاص بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة. أكدت النيابة العامة للسكك الحديدية (SFO) أن القضية قد تقدم لمحة عن كيفية نية الجهات التنظيمية التعامل مع مبيعات الرموز عالية القيمة وأحداث جمع التمويل في التمويل اللامركزي في المستقبل.