ألقى مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة القبض على شخصين على خلفية تحقيق في انهيار سوق Basis Market بقيمة 28 مليون دولار. ووصف المكتب القضية بأنها أول تحقيق رئيسي له في مجال العملات المشفرة، مما يشير إلى تحول في نهجه تجاه عمليات الاحتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة.
صرح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن الرجلين أُلقي القبض عليهما إثر مداهمات مُنسّقة في هيرن هيل، جنوب لندن، وبرادفورد، غرب يوركشاير. أُلقي القبض على الرجلين، أحدهما في الأربعينيات والآخر في الثلاثينيات، للاشتباه في تورطهما في عمليات احتيال وغسيل أموال.
صرح مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، نيك إيفجريف، بأن الاعتقالين يعكسان تنامي القدرات التقنية للمكتب. وأكد على الخبرة المتنامية للمكتب في مجال العملات المشفرة، مؤكدًا عزم المكتب على ملاحقة كل من يسعى إلى استخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين.
في غضون ذلك، لم تُوجَّه أي تهم للمشتبه بهم المعتقلين، لكن القضية لا تزال قيد التحقيق. ومع ذلك، يُمثِّل الاعتقال خطوةً هائلةً فيما يُزعَم أنه أبرز عملية احتيال ظهرت في طفرة العملات المشفرة عام ٢٠٢١.
مجموعة تحقيقات Crypto Sleuth تسلط الضوء على تناقضات Basis Markets
كشف المحققون أن شركة Basis Markets أظهرت العديد من المؤشرات التحذيرية منذ البداية. في البداية، كشفت مجموعة تُدعى "Crypto Sleuth Investigations" عن تناقضات حول هويات dent Basis Markets. كما سلّطت المجموعة الضوء على مزاعم مبالغ فيها حول الخلفيات المهنية للفريق.
وفقًا لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، روّج مؤسسو Basis Markets لأنفسهم على أنهم يمتلكون خبرةً مجتمعةً تزيد عن 80 عامًا في التمويل التقليدي، وتطوير البرمجيات، وأدوات التشفير. لكن المحققين وجدوا أن هذه الادعاءات غير قابلة للتحقق.
كما رسّخت Basis Markets مكانتها كصندوق تحوّط لامركزي مُصمّم لتحقيق عائد محايد لمعامل دلتا من خلال استراتيجيات المراجحة المُخصصة عادةً للمؤسسات. أطلق الفريق عملية بيع NFT للأعضاء في نوفمبر 2021 لتمويل المنصة. ووعدوا حاملي العملات بحصة من أرباح التداول، ثم أطلقوا رمز BASIS بعد شهر. ووعدوا، بالنسبة للرمز، بتوزيع رسوم الأداء وحقوق الحوكمة.
في غضون ذلك، ادعى المحققون أيضًا أن مواد عرض المشروع توقعت عوائد غير واقعية. في إحدى الوثائق، أشارت Basis Markets إلى أن رمزًا واحدًا غير قابل للاستبدال بقيمة 1880 دولارًا أمريكيًا قد يحقق في النهاية ربحًا يصل إلى 18 ألف دولار أمريكي شهريًا. وعدّل فريق Basis Markets لاحقًا التوقعات إلى ربح تراكمي قدره 30 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبره المحققون مرتفعًا بشكل غير معقول.
كوب-ويب يتلقى عقوبات من لجنة تداول السلع الآجلة
أحد مؤسسي Basis Markets،dentباسم آدم كوب-ويب (المعروف أيضًا باسم "TraderSkew")، خضع لاحقًا لعقوبات من قِبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). ووجدت اللجنة أنه بين ديسمبر 2021 ويناير 2022، تورط كوب-ويب في عدة حالاتtracبعقود النفط الخام الآجلة لغرب تكساس الدولي.
أمرته الهيئة بدفع غرامة قدرها 150 ألف دولار أمريكي. كما منعته من التداول في أي بورصة خاضعة لرقابة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) لمدة عام كامل.
في غضون ذلك، وعدت العديد من مشاريع عام ٢٠٢١ باستراتيجيات مؤسسية بعوائد غير واقعية. تُشدد قضية Basis Markets على أهمية إجراء فحص دقيقdentالفريق، وضوابط الخزانة، وسجلات tracالقابلة للتحقق.
من ناحية أخرى، لا يزال تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير جاريًا. ويؤكد المكتب أنه يجمع المزيد من الأدلة، ولم يستبعد إجراء المزيد من الاعتقالات.
بالنسبة للمحققين، يُسلّط انهيار أسواق Basis الضوء على خطر هيكلي نشأ عن طفرة العملات المشفرة عام ٢٠٢١. تدفقت مبالغ طائلة إلى فرق مشبوهة تُقدّم استراتيجيات تداول معقدة مع محاسبة ضئيلة أو معدومة.
تتخذ العديد من الجهات التنظيمية إجراءات صارمة لمراقبة هذه المخططات القديمة، وقد تتبعها قضايا أخرى. في الوقت نفسه، يُراجع مكتب مكافحة الاحتيال الخطير التدفقات المالية المرتبطة بمبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والرموز المميزة لعام 2021 لتحديد ما إذا كان قد تم اختلاس أيٍّ من رؤوس أموال المستثمرين.
في حال توجيه اتهامات، قد تُصبح القضية علامة فارقة في إنفاذ قوانين العملات المشفرة في المملكة المتحدة. وأكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أن القضية قد تُقدم لمحة عامة عن كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع مبيعات الرموز عالية القيمة وفعاليات جمع التبرعات المالية اللامركزية مستقبلًا.
