La Oficina de Fraude del Reino Unido detiene a dos personas en la investigación del colapso del fondo de criptomonedas de $28M

La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido (SFO) ha detenido a dos personas en conexión con la investigación del colapso de Basis Market por 28 millones de dólares. La SFO describió el caso como su primera gran investigación de criptomonedas, lo que señala un cambio en el enfoque de la agencia hacia el fraude de criptomonedas a gran escala.

La SFO dijo que los dos fueron detenidos tras redadas coordinadas en Herne Hill, al sur de Londres, y en Bradford, Yorkshire Occidental. Los hombres, uno en sus cuarenta y el otro en sus treinta, fueron detenidos por sospecha de fraude y lavado de dinero. 

El director de la SFO, Nick Ephgrave, dijo que las dos detenciones reflejan las capacidades técnicas en expansión de la agencia. Hizo hincapié en la creciente experiencia de la agencia en el espacio de las criptomonedas, afirmando que la SFO está decidida a perseguir a cualquier persona que intente usar criptomonedas para defraudar a los inversores.  

Mientras tanto, no se han presentado cargos contra los sospechosos detenidos, pero el caso sigue bajo investigación. Sin embargo, la detención aún marca un gran paso en lo que se alega es la estafa más destacada que surgió del auge de las criptomonedas de 2021.

El grupo Crypto Sleuth Investigations señala las inconsistencias de Basis Markets

Los investigadores han reveló que Basis Markets mostró múltiples señales de alarma desde el principio. Un grupo llamado Crypto Sleuth Investigations descubrió por primera vez inconsistencias en torno a las identidades del equipo de Basis Markets. El grupo destacó además las afirmaciones exageradas sobre los antecedentes profesionales del equipo.

Según la SFO, los fundadores de Basis Markets se promocionaban poseyendo más de 80 años de experiencia combinada en finanzas tradicionales, desarrollo de software y herramientas de criptomonedas. Los investigadores encontraron que estas afirmaciones eran inverificables. 

Basis Markets también se posicionó como un fondo de cobertura descentralizado diseñado para ofrecer rendimiento delta-neutral a través de estrategias de arbitraje normalmente reservadas para instituciones. El equipo lanzó una venta de NFT de membresía en noviembre de 2021 para financiar la plataforma. Prometieron a los titulares una parte de los beneficios comerciales, y luego lanzaron el token BASIS un mes después. Para el token, prometieron distribuciones de tarifas de rendimiento y derechos de gobernanza. 

Mientras tanto, los investigadores también afirmaron que los materiales de presentación del proyecto proyectaban rendimientos altamente poco realistas. En un documento, Basis Markets sugirió que un solo NFT valorado en 1.880 dólares podría eventualmente ganar hasta 18.000 dólares cada mes. El equipo de Basis Markets revisó posteriormente la proyección a un acumulado de 30.000 dólares, lo que los investigadores consideraron aún implausiblemente alto. 

Cobb-Webb recibe sanciones de la CFTC

Uno de los fundadores de Basis Markets, identificado como Adam Cobb-Webb (también conocido como “TraderSkew”), fue posteriormente sancionado por la CFTC de EE. UU. (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas). La comisión determinó que, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Cobb-Webb participó en múltiples casos de spoofing en contratos de futuros de petróleo crudo West Texas International.

En agosto 2023, la agencia ordenó le obligó a pagar una multa de 150.000 dólares. También le prohibió operar en cualquier bolsa regulada por la CFTC durante un año completo.

Mientras tanto, muchos proyectos de la era de 2021 prometían estrategias de nivel institucional con rendimientos poco realistas. El caso de Basis Markets subraya la importancia de realizar una debida diligencia exhaustiva sobre las identidades del equipo, los controles de tesorería y los historiales verificables. 

Por otro lado, la investigación de la SFO sigue activa. La agencia indica que la recopilación de pruebas está en curso y no descarta más arrestos. 

Para los investigadores, el colapso de Basis Markets destaca un riesgo estructural que surgió del auge de las criptomonedas en 2021. Grandes sumas de dinero fluyeron hacia equipos dudosos que ofrecían estrategias de trading complejas con poca o ninguna rendición de cuentas. 

Muchos reguladores ahora están actuando agresivamente para vigilar esos esquemas heredados, y podrían seguir más casos. Mientras tanto, la SFO está revisando los flujos financieros asociados con las ventas de NFT y tokens de 2021 para determinar si se malversó algún capital de los inversores. 

Si se presentan cargos, el caso podría convertirse en un precedente en la aplicación de la normativa cripto en el Reino Unido. La SFO afirmó que el caso podría ofrecer una visión previa de cómo los reguladores pretenden tratar las ventas de tokens de alto valor y los eventos de financiación de finanzas descentralizadas de ahora en adelante.