英国詐欺捜査局、$28M暗号資産ファンド崩壊事件で2人を逮捕

英国の証券詐欺捜査局（SFO）は、Basis Marketの崩壊事件に関連して2人を逮捕した。SFOはこの事件を同局初の主要な暗号資産調査事例と位置づけ、大規模な暗号資産詐欺への取り組み方針の変化を示唆した。

SFOによると、2人はロンドン南部のハーネヒルと西ヨークシャーのブラッドフォードで実施された合同捜索により逮捕された。40代と30代の男性2人が、詐欺およびマネーロンダリングの疑いで逮捕された。 

SFOのディレクター、ニック・エフグレイブ氏は、2人の逮捕は同局の技術的対応能力の拡大を反映していると述べた。彼は暗号資産分野における同局の専門知識の深化を強調し、SFOは投資家を欺く目的で暗号資産を利用する者を追及する決意であると表明した。  

一方、逮捕された容疑者に対してはまだ起訴は行われていないが、事件は調査中である。しかし、この逮捕は2021年の暗号資産ブームから生じた最も注目を集めた rug pull（ rug pull：詐欺的なプロジェクト終了）とされる事件において、大きな一歩となる。

Crypto Sleuth InvestigationsグループがBasis Marketsの不整合を指摘

調査官たちは 明らかにした Basis Marketsが設立当初から複数のレッドフラグ（危険信号）を示していたと指摘している。Crypto Sleuth Investigationsというグループは、まずBasis Marketsチームの身元に関する不整合を発見した。同グループはさらに、チームの専門的背景に関する誇大広告を浮き彫りにした。

SFOによると、Basis Marketsの創設者たちは、伝統的な金融、ソフトウェア開発、暗号資産ツールにおいて合計80年以上の経験を持っていると宣伝していた。しかし、調査グループはこれらの主張が検証不可能であると見なした。 

Basis Marketsはまた、通常機関投資家向けに限定されるアービトラージ戦略を通じてデルタニュートラル利回りを提供することを目指した分散型ヘッジファンドとして位置づけられた。チームは2021年11月、プラットフォームの資金調達のためにメンバーシップNFTの販売を開始した。保有者には取引利益の分配を約束し、1ヶ月後にBASISトークンを発行した。同トークンについては、パフォーマンス手数料の分配とガバナンス権限を約束した。 

一方、調査グループはまた、プロジェクトのピッチ資料が極めて非現実的なリターンを予測していたと主張している。ある文書では、Basis Marketsは価値$1,880の単一NFTが最終的に月々最大$18,000を稼ぐ可能性があると示唆していた。Basis Marketsチームはその後、予測を累計$30,000に修正したが、調査グループは依然として非現実的すぎると見なした。 

コブ＝ウェブにCFTCの制裁

Basis Marketsの創設者の一人、アダム・コブ＝ウェブ（別名「TraderSkew」）は、後に米国商品先物取引委員会（CFTC）から制裁を受けた。委員会は、2021年12月から2022年1月の間に、コブ＝ウェブがテキサス州西部国際原油先物契約において複数のスプーフィング（偽装注文）に関与していたと認定した。

8月 2023、同機関は 命令した 彼に15万ドルの罰金を支払うよう命じた。また、1年間、CFTC規制下のあらゆる取引所での取引を禁止した。

一方、2021年当時の多くのプロジェクトが非現実的なリターンを伴う機関格付けの戦略を約束していた。Basis Markets事件は、チームの身元、財務管理の統制、検証可能な実績について綿密なデューデリジェンスを行うことの重要性を強調している。 

他方、SFOの捜査は継続中である。同局は、さらなる証拠収集が行われており、追加の逮捕の可能性を排除していないと述べている。 

調査官にとって、Basis Marketsの崩壊は2021年の暗号資産ブームから生じた構造的リスクを浮き彫りにした。大規模な資金が、ほとんど責任追及のない複雑な取引戦略を提供する疑わしいチームに流入した。 

多くの規制当局は今、これらの過去のスキームを厳格に取り締まる動きを加速させており、さらに多くの事件が続く可能性がある。一方、SFOは2021年のNFTおよびトークン販売に関連する資金の流れをレビューし、投資家の資金が不正に流用されたかどうかを判断している。 

起訴が行われれば、この事件は英国の暗号資産執行において先例となる可能性がある。SFOは、この事件が将来、規制当局が高価値のトークン販売や分散型金融（DeFi）の資金調達イベントをどのように取り扱うかを示す予兆となり得ると主張している。