英国詐欺対策局、2800万ドルの仮想通貨ファンド破綻捜査で2人を逮捕

英国の重大詐欺捜査局（SFO）は、2,800万ドル規模のベーシス・マーケットの破綻をめぐる捜査に関与したとして、2人を逮捕した。SFOは今回の事件を同局にとって初の大規模仮想通貨捜査と位置付け、大規模仮想通貨詐欺に対する同局のアプローチの転換を示唆した。

SFOによると、2人はロンドン南部のハーン・ヒルとウェスト・ヨークシャーのブラッドフォードで行われた同時捜索の後、逮捕された。40代と30代の2人の男は、詐欺とマネーロンダリングの疑いで逮捕された。 

SFOのニック・エフグレイブ局長は、今回の2件の逮捕はSFOの技術力の拡大を反映していると述べた。同局の暗号資産分野における専門知識の高まりを強調し、暗号資産を利用して投資家を欺こうとする者をSFOは追及する決意を表明した。  

一方、逮捕された容疑者に対する起訴はまだ行われておらず、事件は引き続き捜査中である。しかし、今回の逮捕は、2021年の仮想通貨ブームで起きた最も注目を集めた事件の一つとされるこの事件において、大きな一歩を踏み出したと言えるだろう。

暗号探偵調査グループがベーシス・マーケッツの矛盾点を指摘

調査当局は 、Basis Marketsが当初から複数の不審な点を示していたことdent。同グループはさらに、チームメンバーの経歴に関する誇張された主張についても指摘した。を明らかにした。Crypto Sleuth Investigationsというグループが最初に、Basis Marketsチームのに関する矛盾点を発見した

SFOによると、Basis Marketsの創設者たちは、伝統的な金融、ソフトウェア開発、そして暗号資産ツールの分野で合計80年以上の経験を持つと宣伝していた。しかし、捜査官たちはこれらの主張を検証不可能と判断した。 

Basis Marketsは、通常は機関投資家向けに限定されている裁定取引戦略を通じてデルタ中立の利回りを提供することを目的とした分散型ヘッジファンドとしての地位を確立しました。チームは2021年11月に、プラットフォームの資金調達のため、会員制NFTセールを開始しました。保有者に取引利益の一部分配を約束し、1ヶ月後にBASISトークンを発行しました。このトークンには、パフォーマンス手数料の分配とガバナンス権が付与されることが約束されています。 

一方、調査員らは、プロジェクトの売り込み資料では非常に非現実的な収益が予測されていたと主張した。ある資料では、Basis Marketsは1,880ドル相当のNFT1個で、最終的には毎月最大18,000ドルの収益が得られる可能性があると示唆していた。Basis Marketsのチームは後にこの予測を累計30,000ドルに修正したが、調査員らはそれでもなお信じ難いほど高いと考えた。 

コブ・ウェッブがCFTCの制裁を受ける

Basis Marketsの創業者の一人、アダム・コブ＝ウェッブ（別名「TraderSkew」）は、後に米国商品先物取引委員会（CFTC）から制裁をdentました。委員会は、コブ＝ウェッブが2021年12月から2022年1月の間に、ウェスト・テキサス・インターナショナル原油先物tracにおける複数のスプーフィング行為に関与していたことを明らかにしました。

2023年8月、CFTCは 彼に15万ドルの罰金を命じました。また、CFTCが規制するすべての取引所での取引を1年間禁止しました。

一方、2021年代の多くのプロジェクトは、非現実的なリターンを伴う機関投資家レベルの戦略を約束していました。Basis Marketsの事例は、チームのdent、財務管理、そして検証可能な tracについて徹底的なデューデリジェンスを実施することの重要性を強調しています。 

一方、SFOの捜査は継続中である。SFOはさらなる証拠収集を進めており、さらなる逮捕の可能性も否定していないと述べている。 

捜査官にとって、ベイシス・マーケッツの破綻は、2021年の仮想通貨ブームから生まれた構造的なリスクを浮き彫りにしている。複雑な取引戦略を提供する怪しげなチームに、ほとんど、あるいは全く説明責任のないまま巨額の資金が流入したのだ。 

多くの規制当局は現在、こうした旧来のスキームの監視に積極的に取り組んでおり、今後さらに多くの事例が出​​てくる可能性があります。一方、SFO（証券取引委員会）は、2021年のNFTおよびトークン販売に関連する資金の流れを調査し、投資家の資金が不正流用されたかどうかを判断しています。 

訴追されれば、この事件は英国の仮想通貨法執行における画期的な出来事となる可能性がある。SFOは、この事件は、規制当局が今後、高額トークン販売や分散型金融（DEF）の資金調達イベントをどのように扱うつもりなのかを示す前兆となる可能性があると主張した。