영국 사기 수사국이 28M 규모 암호화폐 펀드 붕괴 사건 관련 2명 체포

영국의 중대 사기 수사국(SFO)은 2,800만 달러 규모의 베이스 마켓 붕괴 수사 관련 두 사람을 체포했다. SFO는 이 사건을 자신의 첫 주요 암호화폐 조사로 묘사하며, 대규모 암호화폐 사기에 대한 기관의 접근 방식 전환을 신호했다.

SFO에 따르면 두 사람은 런던 남부 허네 힐과 웨스트 요크셔 브래퍼드에서 협동적인 급습 후 체포되었다. 40대 한 명과 30대 한 명은 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었다. 

SFO 디렉터 닉 에프그레이브는 두 사람의 체포가 기관의 확장된 기술 능력을 반영한다고 말했다. 그는 암호화폐 공간에서 기관의 성장하는 전문성을 강조하며, SFO가 투자자를 사기하려는 모든 사람을 추적할 의사가 있다고 밝혔다.  

한편, 체포된 용의자에게는 아직 기소가 제기되지 않았지만 사건은 여전히 수사 중이다. 그러나 이 체포는 여전히 2021년 암호화폐 붐에서 등장한 가장 주목할 만한 러그 풀로 alleged되는 사건에서 큰 진전을 의미한다.

암호화폐 추적 조사 그룹은 베이스 마켓의 불일치를 지적한다

조사관들은 공개 베이스 마켓이 처음부터 여러 가지 적색 신호를 보였다고 밝혔다. 암호화폐 추적 조사 그룹이라는 그룹은 먼저 베이스 마켓 팀의 신원 관련 불일치를 발견했다. 이 그룹은 팀의 전문적 배경에 대한 과장된 주장을 더욱 부각시켰다.

SFO에 따르면 베이스 마켓의 창립자들은 전통 금융, 소프트웨어 개발 및 암호화폐 도구 분야에서 합산 80년 이상의 경험을 보유하고 있다고 홍보했다. 추적자들은 이러한 주장이 검증 불가능하다고 밝혔다. 

베이스 마켓은 또한 기관에 일반적으로 예약된 차익 거래 전략을 통해 델타 중립적 수익을 제공하도록 설계된 탈중앙화 헤지펀드로 자신을 포지셔닝했다. 팀은 플랫폼 자금 조달을 위해 2021년 11월 멤버십 NFT 판매를 시작했다. 그들은 보유자들에게 거래 수익의 일부를 약속한 후 한 달 후 BASIS 토큰을 출시했다. 토큰에 대해 그들은 성과 수수료 분배와 거버넌스 권리를 약속했다. 

한편, 추적자들은 또한 프로젝트의 피치 자료가 매우 비현실적인 수익을 예측했다고 주장했다. 한 문서에서 베이스 마켓은 1,880달러 가치의 단일 NFT가 매월 최대 18,000달러를 벌 수 있다고 제안했다. 베이스 마켓 팀은 나중에 예측을 누적 30,000달러로 수정했으며, 이는 추적자들이 여전히 불가능하게 높다고 간주했다. 

코브-웹은 CFTC 제재를 받다

베이스 마켓의 창립자 중 한 명인 아담 코브-웹(별명: “트레이더스큐”)은 나중에 미국 CFTC(상품선물거래위원회)로부터 제재를 받았다. 위원회는 2021년 12월부터 2022년 1월까지 코브-웹이 웨스트 텍사스 국제 원유 선물 계약에서 여러 번의 스푸핑에 관여했다고 밝혔다.

8월 2023에, 기관은 명령 그에게 15만 달러의 벌금을 납부하도록 했다. 또한 그는 1년 동안 CFTC 규제 거래소에서 거래하는 것이 금지되었다.

한편, 많은 2021년 시대 프로젝트들은 비현실적인 수익을 가진 기관급 전략을 약속했다. 베이스 마켓 사건은 팀 신원, 자금 통제 및 검증 가능한 실적에 대한 철저한 실사 수행의 중요성을 강조한다. 

한편, SFO의 수사는 계속 진행 중이다. 기관은 추가 증거 수집이 진행 중이며 추가 체포를 배제하지 않았다고 밝혔다. 

조사관들에게 베이스 마켓의 붕괴는 2021년 암호화폐 붐에서 등장한 구조적 위험을 강조한다. 대규모 자금이 책임감 없는 복잡한 거래 전략을 제공하는 의심스러운 팀으로 유입되었다. 

많은 규제 기관들이 이제 이러한 유산된_scheme들을 단속하기 위해 적극적으로 움직이고 있으며, 더 많은 사건이 따를 수 있다. 한편, SFO는 2021년 NFT 및 토큰 판매와 관련된 자금 흐름을 검토하여 투자 자본이 오용되었는지 여부를 결정하고 있다. 

기소가 제기될 경우, 이 사건은 영국 암호화폐 집행에서 선례가 될 수 있다. SFO는 이 사건이 향후 고가 토큰 판매 및 탈중앙화 금융 자금 조달 행사에 대한 규제 기관의 의도를 어떻게 처리할지 미리 보여줄 수 있다고 주장했다.