영국 사기 수사국, 2,800만 달러 암호화폐 펀드 붕괴 수사 관련자 2명 체포

영국 중대사기방지청(SFO)이 베이시스 마켓(Basis Market) 붕괴 사건과 관련하여 2,800만 달러 규모의 수사와 관련하여 두 명을 체포했습니다. SFO는 이 사건을 최초의 주요 암호화폐 수사라고 설명하며, 대규모 암호화폐 사기에 대한 SFO의 접근 방식에 변화가 있음을 시사했습니다.

SFO는 두 사람이 남런던 헌힐과 웨스트요크셔 브래드퍼드에서 동시다발적인 급습 작전을 벌인 끝에 체포되었다고 밝혔습니다. 40대와 30대 남성 두 명은 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 

SFO 국장 닉 에프그레이브는 두 건의 체포가 SFO의 기술 역량 강화를 보여준다고 말했습니다. 그는 SFO의 암호화폐 분야 전문성 강화를 강조하며, 암호화폐를 이용해 투자자를 사취하려는 사람은 누구든 추적할 것이라고 밝혔습니다.  

한편, 체포된 용의자들에 대한 기소는 아직 이루어지지 않았지만, 사건은 여전히 ​​수사 중입니다. 그러나 이번 체포는 2021년 암호화폐 붐 이후 가장 주목받는 사건으로 여겨지는 사건에 있어 중요한 진전을 의미합니다.

Crypto Sleuth Investigations 그룹이 Basis Markets의 불일치를 지적했습니다.

조사관들은 베이시스 마켓(Basis Markets)이 처음부터 여러 가지 위험 신호를 보였다고dent, 팀원들의 전문 경력에 대한 과장된 주장도 지적했습니다. 밝혔습니다 . 크립토 슬루스 인베스티게이션즈(Crypto Sleuth Investigations)라는 단체가 베이시스 마켓 팀 구성원들의 과 관련된 불일치를 처음으로 발견했으며

SFO에 따르면, 베이시스 마켓츠(Basis Markets) 설립자들은 전통 금융, 소프트웨어 개발, 암호화폐 툴링 분야에서 80년 이상의 경력을 보유하고 있다고 홍보했습니다. 하지만 조사관들은 이러한 주장이 사실과 다르다는 것을 확인했습니다. 

베이시스 마켓은 일반적으로 기관 투자자들에게만 제공되는 차익거래 전략을 통해 델타 중립적인 수익률을 제공하도록 설계된 탈중앙화 헤지펀드로 자리매김했습니다. 베이시스 마켓은 플랫폼 자금 조달을 위해 2021년 11월 멤버십 NFT 판매를 시작했습니다. 베이시스 마켓은 보유자들에게 거래 수익의 일부를 지급하기로 약속했고, 한 달 후 BASIS 토큰을 출시했습니다. 이 토큰에 대해 베이시스 마켓은 성과 수수료 분배와 거버넌스 권한을 약속했습니다. 

한편, 탐정들은 프로젝트 투자 자료가 매우 비현실적인 수익을 예측했다고 주장했습니다. 베이시스 마켓(Basis Markets)은 한 문서에서 1,880달러 상당의 NFT 하나가 결국 매달 최대 18,000달러의 수익을 낼 수 있다고 제시했습니다. 베이시스 마켓 팀은 이후 이 예측치를 누적 30,000달러로 수정했는데, 탐정들은 여전히 ​​이 수치가 터무니없이 높다고 생각했습니다. 

코브-웹, CFTC 제재 받다

베이시스 마켓(Basis Markets)의 설립자 중 한 명인 아담 콥-웹(Adam Cobb-Webb, 일명 "트레이더스큐(TraderSkew)")은 이후 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 제재를dent. 위원회는 콥-웹이 2021년 12월부터 2022년 1월 사이에 웨스트 텍사스 인터내셔널(WTI) 원유 선물 계약에서 여러 차례 스푸핑에 연루된 사실을trac.

2023년 8월, 해당 기관은 했습니다 . 또한, 1년간 CFTC가 규제하는 모든 거래소에서 거래가 금지되었습니다.

한편, 2021년을 전후한 많은 프로젝트들은 비현실적인 수익률을 내는 기관 등급 전략을 약속했습니다. 베이시스 마켓 사례는 팀dent, 재무 관리, 그리고 검증 가능한 trac기록에 대한 철저한 실사의 중요성을 강조합니다. 

한편, SFO의 수사는 여전히 진행 중입니다. SFO는 추가 증거 수집이 진행 중이며 추가 체포 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔습니다. 

조사관들에게 베이시스 마켓의 붕괴는 2021년 암호화폐 붐으로 인해 나타난 구조적 위험을 여실히 보여줍니다. 거액의 자금이 복잡한 거래 전략을 제공하는 의심스러운 팀으로 흘러들어갔고, 책임 소재가 거의 또는 전혀 없었습니다. 

현재 많은 규제 기관이 이러한 기존 계획들을 적극적으로 단속하고 있으며, 더 많은 사례가 발생할 수 있습니다. 한편, SFO는 2021년 NFT 및 토큰 판매와 관련된 자금 흐름을 검토하여 투자자 자본이 횡령되었는지 여부를 확인하고 있습니다. 

기소될 경우, 이 사건은 영국 암호화폐 규제에 있어 중요한 이정표가 될 수 있습니다. SFO는 이 사건이 규제 당국이 향후 고가 토큰 판매 및 탈중앙화 금융 자금 조달 행사를 어떻게 다룰 것인지에 대한 시사점을 제공할 수 있다고 주장했습니다.