Il Serious Fraud Office (SFO) del Regno Unito ha arrestato due persone in relazione a un'indagine da 28 milioni di dollari sul crollo di Basis Market. L'SFO ha descritto il caso come la sua prima importante indagine sulle criptovalute, segnalando un cambiamento nell'approccio dell'agenzia alle frodi su larga scala nel settore delle criptovalute.
L'SFO ha affermato che i due sono stati arrestati in seguito a raid coordinati a Herne Hill, nel sud di Londra, e a Bradford, nel West Yorkshire. Gli uomini, uno sulla quarantina e l'altro sulla trentina, sono stati arrestati con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro.
Il direttore dell'SFO, Nick Ephgrave, ha affermato che i due arresti riflettono le crescenti capacità tecniche dell'agenzia. Ha sottolineato la crescente competenza dell'agenzia nel settore delle criptovalute, affermando che l'SFO è determinata a perseguire chiunque cerchi di utilizzare le criptovalute per frodare gli investitori.
Nel frattempo, non sono state presentate accuse contro i sospettati arrestati, ma il caso è ancora sotto inchiesta. Tuttavia, l'arresto segna comunque un passo importante in quella che si ritiene essere la più importante operazione di frode emersa dal boom delle criptovalute del 2021.
Il gruppo Crypto Sleuth Investigations segnala le incongruenze di Basis Markets
Gli investigatori hanno rivelato che Basis Markets ha mostrato diversi segnali d'allarme fin dall'inizio. Un gruppo chiamato Crypto Sleuth Investigations ha scoperto per primo incongruenze riguardo all'identità dent team di Basis Markets. Il gruppo ha inoltre evidenziato affermazioni esagerate sui trascorsi professionali del team.
Secondo l'SFO, i fondatori di Basis Markets si vantavano di possedere oltre 80 anni di esperienza complessiva nella finanza tradizionale, nello sviluppo di software e negli strumenti crittografici. Gli investigatori hanno ritenuto tali affermazioni non verificabili.
Basis Markets si è inoltre posizionata come un hedge fund decentralizzato progettato per generare rendimenti delta-neutrali attraverso strategie di arbitraggio solitamente riservate alle istituzioni. Il team ha lanciato una vendita NFT per i soci nel novembre 2021 per finanziare la piattaforma. Ha promesso ai detentori una quota degli utili di negoziazione, per poi lanciare il token BASIS un mese dopo. Per il token, ha promesso distribuzioni di commissioni di performance e diritti di governance.
Nel frattempo, gli investigatori hanno anche affermato che il materiale di presentazione del progetto prevedeva rendimenti altamente irrealistici. In un documento, Basis Markets ipotizzava che un singolo NFT del valore di 1.880 dollari avrebbe potuto generare fino a 18.000 dollari al mese. Il team di Basis Markets ha successivamente rivisto la proiezione a un totale di 30.000 dollari, cifra che gli investigatori hanno ritenuto ancora implausibilmente elevata.
Cobb-Webb riceve sanzioni dalla CFTC
Uno dei fondatori di Basis Markets,dentcome Adam Cobb-Webb (noto anche come "TraderSkew"), è stato successivamente sanzionato dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) statunitense. La commissione ha scoperto che tra dicembre 2021 e gennaio 2022, Cobb-Webb è stato coinvolto in molteplici casi di spoofing neitracfuture sul petrolio greggio della West Texas International.
Nell'agosto 2023, l'agenzia ha imposto una multa di 150.000 dollari e gli ha vietato di operare su qualsiasi borsa regolamentata dalla CFTC per un anno intero.
Nel frattempo, molti progetti dell'era 2021 promettevano strategie di livello istituzionale con rendimenti irrealistici. Il caso Basis Markets sottolinea l'importanza di condurre una due diligence approfondita sulledentdei team, sui controlli di tesoreria e sui tracrecord verificabili.
D'altro canto, l'indagine dell'SFO rimane aperta. L'agenzia afferma che sono in corso ulteriori raccolte di prove e non esclude ulteriori arresti.
Per gli investigatori, il crollo di Basis Markets evidenzia un rischio strutturale emerso dal boom delle criptovalute del 2021. Ingenti somme di denaro sono confluite in team poco affidabili che offrivano strategie di trading complesse con scarsa o nessuna responsabilità.
Molti enti regolatori stanno ora adottando misure aggressive per controllare questi schemi legacy, e potrebbero verificarsi altri casi. Nel frattempo, l'SFO sta esaminando i flussi finanziari associati alle vendite di NFT e token del 2021 per determinare se il capitale degli investitori sia stato sottratto.
Se verranno presentate accuse, il caso potrebbe diventare una pietra miliare nell'applicazione delle normative sulle criptovalute nel Regno Unito. L'SFO ha affermato che il caso potrebbe offrire un'anteprima di come le autorità di regolamentazione intendono trattare le vendite di token di alto valore e gli eventi di raccolta fondi della finanza decentralizzata in futuro.
