Der FBI nimmt einen Darkweb-Betreiber fest, der sich auf das Waschen von Bitcoin spezialisiert hat

TL;DR-Zusammenfassung

• Bitcoin Fog sammelte über $70 Millionen in 10 Jahren.
• Sterlingov verdiente bis zu $8 Millionen in Transaktionsgebühren.

Der FBI behauptet, Roman Sterlingov habe etwa 336 Millionen Dollar in Bitcoin Fog im Darknet gewaschen. Die FBI-Abteilung verhaftete den russischen Staatsbürger, weil er den größten Bitcoin-Geldwäsche-Dienst im Darknet betrieb. Der Betreiber hatte enorme Geldsummen bewegt, was ihn in sehr kurzer Zeit zu einem Millionär machte.

Laut einigen Regierungsunterlagen hatte Sterlingov 10 Jahre lang Bitcoin Fog als Verschleierer von Kryptowährungstransaktionen eingesetzt. Dieser Dienst ermöglichte es Benutzern, ihre BTC zu senden, ohne dass die Blockchain es bemerkte. Wie ein verborgener Dienst brach er die Kontrolle über Bitcoin.

Dieser Prozess funktionierte so, dass die Bitcoin in Transaktionen und Adressen entkoppelt wurden. Diese Bitcoins wurden dann gemischt, bevor die Transaktion durchgeführt wurde. Dieses System ermöglichte es Benutzern von Bitcoin Fog, Geldwäsche durch versteckte Transaktionen zu betreiben.

Bitcoin Fog tweetete sogar, dass es ein „Dienst ist, der Menschen hilft, den Ursprung ihres Einkommens in Bitcoin zu verbergen.“ Dieses Unternehmen wurde 2011 gegründet, laut IRS, bis letzte Woche bot es seine Dienste an. Diese Website benennt sich selbst in „Darknet’s Official Bitcoin Mix“ um.

Bitcoin Fog-Bewegungen

Laut offiziellen Zahlen hatte Bitcoin Fog über 1,2 Millionen Bitcoin im Wert von 335,8 Millionen Dollar bewegt. Der interne Steuerdienst hat in der Sache entschieden und festgestellt, dass die Website illegale Unternehmen förderte. Bitcoin Fog war sehr nützlich für das Darknet, das sich dem Drogenhandel, Diebstahl von Waren und anderen illegalen Handlungen widmete.

Obwohl der Website-Eigentümer anonym blieb, spürte der FBI den Aufenthaltsort des Entwicklers auf. Dieses vom Regierungssystem genutzte System könnte auch nützlich sein, um andere potenziell gefährliche Benutzer zu identifizieren. Obwohl ein Benutzer mehrere Bitcoin-Adressen erstellen kann, um seine Identität zu verbergen, gibt es immer einen Schwachpunkt.

Die zuständigen Agenten nutzten Marketingdienste, um die Blockchain zu analysieren und die Benutzer zu lokalisieren. Diese Methode half dem FBI, das Gesetz einzuhalten, um Bitcoin Fog-Benutzer festzunehmen.

Bitcoin Fog-Einnahmen in 10 Jahren

Diese Gerichtsunterlagen schätzen auch, dass Bitcoin Fog 2 bis 2,5 % Gebühr pro Transaktion berechnete. Laut der Aktivität, die das Unternehmen hatte, verdiente Sterlingov 8 Millionen Dollar an Provisionen. Seit seiner Gründung könnte der BTC-Anstieg Bitcoin Fog mehr als 70 Millionen Dollar an Gewinn gebracht haben.

Roman Sterlingov wurde in Washington, DC, der Geldwäsche und des Betriebs unlizenzierter Bitcoin-Transaktionen angeklagt. Sterlingov wird wahrscheinlich viele Jahre im Gefängnis für diese Verbrechen verbringen.

Der FBI ist immer noch auf der Suche nach potenziell gefährlichen Bitcoin Fog-Betreibern. Die Transaktionswebsite ist nicht mehr in Betrieb und wurde von der Arbeit an ähnlichen Domains sanktioniert.