ФБР задержало оператора даркнета, занимающегося отмыванием Биткоина

Краткое содержание

• Bitcoin Fog собрал более $70 млн за 10 лет.
• Стерлигов заработал до $8 млн на транзакционных комиссиях.

ФБР утверждает, что Роман Стерлигов отмыл около $336 миллионов в Bitcoin Fog в даркнете. Департамент ФБР арестовал гражданина России за наличие крупнейшего сервиса по отмыванию денег Биткоина в даркнете. Оператор перемещал огромные суммы денег, что сделало его миллионером за очень короткий период времени.

Согласно некоторым правительственным документам, Стерлигов в течение 10 лет использовал Bitcoin Fog в качестве шифровщика криптовалютных транзакций. Этот сервис позволял пользователям отправлять свои BTC так, чтобы блокчейн этого не замечал. Как скрытый сервис, он ослабил контроль над Биткоином.

Этот процесс работал таким образом, что разрывал связь между Биткоинами в транзакциях и адресами. Эти Биткоины затем смешивались до совершения транзакции. Эта система позволяла пользователям Bitcoin Fog заниматься отмыванием денег, совершая скрытые транзакции.

Bitcoin Fog даже твитнул, что это «сервис, который помогает людям скрывать происхождение их доходов в Биткоине». Согласно IRS, эта компания была основана в 2011 году и предоставляла свои услуги до прошлой недели. Этот сайт переименовал себя в «Официальный миксер Биткоина даркнета».

Движения Bitcoin Fog

Согласно официальным данным, Bitcoin Fog переместил более 1,2 миллиона Биткоинов на сумму $335,8 миллиона. Внутренняя налоговая служба вынесла решение по делу, заявив, что сайт поддерживал незаконный бизнес. Bitcoin Fog был очень полезен для даркнета, занимающегося торговлей наркотиками, кражей товаров и другими незаконными действиями.

Хотя владелец сайта оставался анонимным, ФБР отследило местонахождение разработчика. Эта система, используемая правительством, также может быть полезна для выявления других потенциально опасных пользователей. Хотя пользователь может создать несколько адресов Биткоина для сокрытия своей личности, всегда есть слабое место.

Сотрудники, занимавшиеся делом, использовали маркетинговые услуги для анализа блокчейна и поиска пользователей. Этот метод помог ФБР выполнить законные требования по задержанию пользователей Bitcoin Fog.

Доходы Bitcoin Fog за 10 лет

Эти судебные документы также оценивают, что Bitcoin Fog взимал комиссию в размере 2–2,5% за каждую транзакцию. Согласно активности компании, Стерлигов заработал $8 миллионов в виде комиссионных. С момента своего создания рост BTC мог принести Bitcoin Fog более $70 миллионов прибыли.

Роман Стерлигов был обвинен в отмывании денег и осуществлении несанкционированных транзакций с Биткоином в Вашингтоне, округ Колумбия. Скорее всего, Стерлигов проведет много лет в тюрьме за эти преступления.

ФБР все еще охотится на потенциально опасных операторов Bitcoin Fog. Сайт транзакций больше не работает и ему запрещено работать с аналогичными доменами.