ФБР задержало оператора даркнета, занимавшегося отмыванием Bitcoin

Краткое содержание

• Bitcoin Fog заработал более 70 миллионов долларов.
• Стерлингов получил до 8 миллионов долларов в виде комиссионных за транзакции.

ФБР утверждает, что Роман Стерлингов отмыл около 336 миллионов долларов в Bitcoin Tite Fog) в даркнете. ФБР арестовало гражданина России за создание крупнейшей службы по отмыванию Bitcoin в даркнете. Оператор переместил огромные суммы денег, что сделало его миллионером за очень короткий период времени.

Согласно некоторым правительственным документам, Стерлингов в течение 10 лет использовал Bitcoin Fog в качестве инструмента для сокрытия транзакций с криптовалютой. Этот сервис позволял пользователям отправлять свои BTC без обнаружения со стороны блокчейна. Подобно скрытому сервису, он подорвал контроль над Bitcoin.

Этот процесс работал таким образом, что Bitcoin в транзакциях и адресах были отвязаны друг от друга. Затем эти Bitcoinсмешивались друг с другом перед совершением транзакции. Эта система позволяла пользователям Bitcoin Fog заниматься отмыванием денег, скрывая транзакции.

Bitcoin Fog даже написала в Твиттере, что это «сервис, помогающий людям скрывать происхождение своего дохода в Bitcoin». По данным налоговой службы США, эта компания была основана в 2011 году, пока на прошлой неделе не начала предоставлять свои услуги. Этот веб-сайт переименовал себя в «Официальный Bitcoin микс даркнета»

Движение тумана вокруг Bitcoin

Согласно официальным данным, Bitcoin Fog было перемещено более 1,2 миллиона Bitcoin на сумму 335,8 миллиона долларов. Налоговая служба США постановила, что веб-сайт поддерживал незаконную деятельность. Bitcoin Fog был очень полезен для даркнета, занимавшегося торговлей наркотиками, кражей товаров и другими незаконными действиями.

Хотя владелец сайта остался анонимным, ФБР tracместонахождение разработчика. Эта система, используемая правительством, также может быть полезна дляdentдругих потенциально опасных пользователей. Хотя пользователь может создать несколько Bitcoin адресов, чтобы скрыть своюdent, всегда есть слабое место.

Ответственные агенты использовали маркетинговые услуги для анализа блокчейна и определения местонахождения пользователей. Этот метод помог ФБР выполнить требования закона и задержать пользователей Bitcoin Fog.

Доходы Bitcoin Fog за 10 лет

Согласно этим судебным документам, Bitcoin Fog взимал комиссию в размере от 2 до 2,5% за каждую транзакцию. По данным о деятельности компании, Стерлингов заработал 8 миллионов долларов на комиссионных. С момента своего основания рост курса BTC мог принести Bitcoin Fog более 70 миллионов долларов прибыли.

Роману Стерлингову предъявлены обвинения в отмывании денег и проведении нелицензированных операций Bitcoin в Вашингтоне, округ Колумбия. Вероятно, Стерлингов проведет много лет в тюрьме за эти преступления.

ФБР продолжает поиски потенциально опасных агентов Bitcoin Fog. Сайт для проведения транзакций больше не работает, и ему запрещено сотрудничать с аналогичными доменами.