FBI逮捕致力于洗钱比特币的暗网运营商

TL;DR 摘要

• 比特币雾在10年内收集了超过70百万美元。
• 斯特林诺夫赚取了高达8百万美元的交易费。

FBI声称罗曼·斯特林诺夫在暗网上的比特币雾中洗了大约3.36亿美元。FBI部门逮捕了这名俄罗斯公民，因为他拥有暗网上最大的比特币洗钱服务。该运营商转移了巨额资金，使他在很短的时间内成为百万富翁。

根据一些政府文件，斯特林诺夫在10年间让比特币雾作为加密货币交易掩护工具工作。这项服务使用户发送他们的BTC而不被区块链注意到。就像一个隐藏的服务打破了比特币的控制。

这一过程以 unlink 交易和地址中的比特币的方式工作。这些比特币随后在交易进行之前混合。该系统允许比特币雾的用户通过隐藏交易进行洗钱。

比特币雾甚至发推文称，它是“一种帮助人们隐藏其比特币收入来源的服务。”据国税局称，该公司成立于2011年，直到上周才提供服务。该网站将自己更名为“暗网官方比特币混币器”。

比特币雾动向

根据官方数据，比特币雾转移了价值3.358亿美元的120万枚比特币。国内税务局对此案作出裁决，指出该网站支持非法企业。比特币雾对于致力于毒品贩运、货物盗窃和其他非法行为的暗网非常有用。

虽然网站所有者保持匿名，但FBI追踪到了开发者的下落。政府使用的这种系统也可能有助于识别其他潜在的危险用户。虽然用户可以创建多个比特币地址来隐藏其身份，但总有一个弱点。

负责的探员利用营销服务来分析区块链并定位用户。这种方法帮助FBI依法逮捕了比特币雾的用户。

比特币雾在10年内的收益

这些法庭文件还估计，比特币雾对每笔交易收取2%至2.5%的费用。根据该公司的活动，斯特林诺夫赚取了800万美元的佣金。自诞生以来，比特币的飙升可能给比特币雾带来了超过7000万美元的利润。

罗曼·斯特林诺夫在华盛顿特区被指控洗钱和经营无执照的比特币交易。斯特林诺夫可能因这些罪行在监狱中度过多年。

FBI仍在追捕潜在危险的比特币雾运营商。该交易网站已不再运营，并被禁止从事类似域名的业务。