O FBI prende operador da Dark Web dedicado à lavagem Bitcoin

Resumo resumido

• Bitcoin Fog arrecadou mais de US$ 70 milhões em 10 anos.
• Sterlingov ganhou até US$ 8 milhões em taxas de transação.

O FBI alega que Roman Sterlingov lavou aproximadamente US$ 336 milhões em Bitcoin Fog na darknet. O departamento do FBI prendeu o cidadão russo por operar o maior esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin na darknet. O operador movimentou enormes somas de dinheiro, o que o tornou milionário em um curto período de tempo.

Segundo alguns documentos governamentais, Sterlingov utilizou Bitcoin Fog durante 10 anos como um serviço para ocultar transações de criptomoedas. Esse serviço permitia que os usuários enviassem seus BTC sem que a blockchain percebesse. Assim, um serviço secreto quebrou o controle do Bitcoin.

Esse processo funcionava de forma a desvincular os Bitcoin em transações e endereços. Esses Bitcoineram então misturados antes da transação ser concluída. Esse sistema permitia que usuários da Bitcoin Fog praticassem lavagem de dinheiro por meio de transações ocultas.

Bitcoin Fog chegou a twittar que era um "serviço que ajuda as pessoas a ocultar a origem de sua renda em Bitcoin". Essa empresa foi fundada em 2011, segundo o IRS (Receita Federal dos EUA), e continuou oferecendo seus serviços até a semana passada. O site se renomeou para "Darknet's Official Bitcoin Mix" (Mistura Oficial de Bitcoin da Darknet)

Movimentos da névoa Bitcoin

Segundo dados oficiais, Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão Bitcoin equivalentes a US$ 335,8 milhões. O serviço de impostos interno concluiu que o site apoiava atividades ilegais. Bitcoin Fog era muito útil na Darknet, dedicada ao tráfico de drogas, roubo de mercadorias e outros atos ilícitos.

Embora o proprietário do site tenha permanecido anônimo, o FBI traco paradeiro do desenvolvedor. Esse sistema usado pelo governo também poderia ser útil paradentoutros usuários potencialmente perigosos. Embora um usuário possa criar vários endereços Bitcoin para ocultar suadent, sempre existe um ponto fraco.

Os agentes responsáveis ​​utilizaram os serviços de marketing para analisar a blockchain e localizar os usuários. Esse método ajudou o FBI a cumprir a lei e prender os usuários Bitcoin Fog.

Lucros Bitcoin Fog em 10 anos

Esses documentos judiciais também estimam que Bitcoin Fog cobrava de 2% a 2,5% de taxa por transação. De acordo com a atividade da empresa, Sterlingov lucrou US$ 8 milhões em comissões. Desde sua criação, a valorização do Bitcoin pode ter gerado um lucro de mais de US$ 70 milhões para Bitcoin Fog.

Roman Sterlingov foi acusado de lavagem de dinheiro e de operar transações Bitcoin sem licença em Washington, D.C. É provável que Sterlingov passe muitos anos na prisão por esses crimes.

O FBI continua à procura de agentes potencialmente perigosos da rede Bitcoin Fog. O site de transações não está mais operacional e foi proibido de operar em domínios semelhantes.