Resumo TL;DR
• Bitcoin Fog coletou mais de US$ 70 milhões em 10 anos.
• Sterlingov ganhou até US$ 8 milhões em taxas de transação.
O FBI afirma que Roman Sterlingov lavou aproximadamente US$ 336 milhões no Bitcoin Fog na darknet. O departamento do FBI prendeu o cidadão russo por ter o maior serviço de lavagem de dinheiro em Bitcoin na Darknet. O operador movimentou grandes somas de dinheiro, o que o tornou milionário em um período muito curto de tempo.
De acordo com alguns documentos governamentais, Sterlingov operou o Bitcoin Fog como um ocultador de transações de criptomoedas por 10 anos. Esse serviço permitia que os usuários enviassem seus BTC sem que o blockchain percebesse. Como um serviço oculto que quebrou o controle sobre o Bitcoin.
Esse processo funcionava de maneira a desvincular o Bitcoin nas transações e endereços. Esses Bitcoins são então misturados antes que a transação seja feita. Esse sistema permitia que os usuários do Bitcoin Fog se envolvessem em lavagem de dinheiro tendo transações ocultas.
O Bitcoin Fog até twittou que era um “serviço que ajuda as pessoas a esconder a origem de sua renda em Bitcoin”. Esta empresa foi fundada em 2011, de acordo com o IRS, até a semana passada, quando forneceu seus serviços. Este site renomeou-se “Darknet’s Official Bitcoin Mix.”
Movimentos do Bitcoin Fog
De acordo com cifras oficiais, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão de Bitcoins valendo US$ 335,8 milhões. O serviço interno de impostos emitiu um parecer sobre o caso, afirmando que o site endossava negócios ilegais. O Bitcoin Fog foi muito útil para a Darknet dedicada ao tráfico de drogas, roubo de mercadorias e outros atos ilegais.
Embora o proprietário do site permanecesse anônimo, o FBI rastreou o paradeiro do desenvolvedor. Esse sistema usado pelo governo também pode ser útil na identificação de outros usuários potencialmente perigosos. Embora um usuário possa criar vários endereços de Bitcoin para esconder sua identidade, sempre há um ponto fraco.
Os agentes responsáveis usaram serviços de marketing para analisar o blockchain e localizar os usuários. Esse método ajudou o FBI a cumprir a lei para apreender usuários do Bitcoin Fog.
Lucros do Bitcoin Fog em 10 anos
Esses documentos judiciais também estimam que o Bitcoin Fog cobrava entre 2% e 2,5% de taxa por cada transação. De acordo com a atividade que a empresa teve, Sterlingov ganhou US$ 8 milhões em comissões. Desde sua criação, o surto de BTC poderia ter dado ao Bitcoin Fog mais de US$ 70 milhões em lucro.
Roman Sterlingov foi acusado de lavagem de dinheiro e operação de transações de Bitcoin sem licença em Washington, DC. Sterlingov provavelmente passará muitos anos na prisão por esses crimes.
O FBI ainda está caçando operadores potencialmente perigosos do Bitcoin Fog. O site de transações não está mais operacional e foi sancionado de trabalhar com domínios semelhantes.
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Carisbel Guaramato
Criadora de conteúdo apaixonada há mais de 4 anos, Carisbel dedica seu tempo a blogs e notícias sobre tecnologia. Aperfeiçoou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmitir através da abordagem neutra e incisiva do Cryptopolitan.
