Le FBI appréhende un opérateur du Darkweb dédié au blanchiment de Bitcoin

Résumé TL;DR

• Bitcoin Fog a collecté plus de $70 millions en 10 ans.
• Sterlingov a gagné jusqu'à $8 millions en frais de transaction.

Le FBI affirme que Roman Sterlingov a blanchi environ 336 millions de dollars en Bitcoin Fog sur le darknet. Le département du FBI a arrêté le citoyen russe pour avoir le plus grand service de blanchiment d'argent Bitcoin sur le Darknet. L'opérateur avait déplacé d'énormes sommes d'argent, ce qui en a fait un millionnaire en très peu de temps.

Selon certains documents gouvernementaux, Sterlingov a fait fonctionner Bitcoin Fog comme un dissimulateur de transactions cryptographiques pendant 10 ans. Ce service permettait aux utilisateurs d'envoyer leurs BTC sans que la blockchain ne le remarque. Comme un service caché a brisé l'emprise sur Bitcoin.

Ce processus fonctionnait en déliant le Bitcoin dans les transactions et les adresses. Ces Bitcoins sont ensuite mélangés avant que la transaction ne soit effectuée. Ce système permettait aux utilisateurs de Bitcoin Fog de se livrer au blanchiment d'argent en ayant des transactions cachées.

Bitcoin Fog a même tweeté qu'il s'agissait d'un « service qui aide les gens à cacher l'origine de leurs revenus en Bitcoin ». Cette entreprise a été fondée en 2011, selon l'IRS, jusqu'à la semaine dernière, elle fournissait ses services. Ce site web s'est renommé « Le Mixeur Bitcoin Officiel du Darknet ».

Mouvements de Bitcoin Fog

Selon les chiffres officiels, Bitcoin Fog avait déplacé plus de 1,2 million de Bitcoin d'une valeur de 335,8 millions de dollars. Le service des impôts interne a statué sur l'affaire en déclarant que le site web soutenait des entreprises illégales. Bitcoin Fog était très utile pour le Darknet dédié au trafic de drogue, au vol de marchandises et à d'autres actes illégaux.

Bien que le propriétaire du site web soit resté anonyme, le FBI a localisé les coordonnées du développeur. Ce système utilisé par le gouvernement pourrait également être utile pour identifier d'autres utilisateurs potentiellement dangereux. Bien qu'un utilisateur puisse créer plusieurs adresses Bitcoin pour cacher son identité, il y a toujours un point faible.

Les agents en charge ont utilisé les services de marketing pour analyser la blockchain et localiser les utilisateurs. Cette méthode a aidé le FBI à se conformer à la loi pour appréhender les utilisateurs de Bitcoin Fog.

Gains de Bitcoin Fog en 10 ans

Ces documents de tribunal estiment également que Bitcoin Fog facturait 2 à 2,5 % de frais pour chaque transaction. Selon l'activité de l'entreprise, Sterlingov a gagné 8 millions de dollars de commissions. Depuis sa création, la hausse du BTC aurait pu donner à Bitcoin Fog plus de 70 millions de dollars de profit.

Roman Sterlingov a été inculpé de blanchiment d'argent et d'exploitation de transactions Bitcoin non autorisées à Washington, DC. Sterlingov risque de passer de nombreuses années en prison pour ces crimes.

Le FBI est toujours à la recherche d'opérateurs potentiellement dangereux de Bitcoin Fog. Le site de transaction n'est plus opérationnel et a été sanctionné pour travailler avec des domaines similaires.