الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) تعتقل مشغل Darkweb المخصص لغسل Bitcoin
كاريسبيل غواراماتو
2 دقائق قراءة
ملخص سريع
• جمعت Bitcoin Fog أكثر من 70 مليون دولار في 10 سنوات.
• كسب Sterlingov ما يصل إلى 8 مليون دولار في رسوم المعاملات.
تزعم FBI أن Roman Sterlingov غسل حوالي 336 مليون دولار في Bitcoin Fog على الشبكة المظلمة. اعتقلت إدارة FBI المواطن الروسي لامتلاكه أكبر خدمة لغسل أموال Bitcoin على Darknet. قام المشغل بنقل مبالغ ضخمة من المال، مما جعله مليونيراً في فترة زمنية قصيرة جدًا.
وفقًا لبعض الوثائق الحكومية، كان Sterlingov يعمل على Bitcoin Fog كغطاء لمعاملات العملات المشفرة لمدة 10 سنوات. جعلت هذه الخدمة المستخدمين يرسلون BTC الخاص بهم دون أن تلاحظ blockchain. مثل خدمة مخفية كسرت قبضة Bitcoin.
عملت هذه العملية بطريقة فصلت Bitcoin في المعاملات والعناوين. ثم يتم خلط هذه العملات المشفرة قبل إجراء المعاملة. سمح هذا النظام للمستخدمين على Bitcoin Fog بالمشاركة في غسل الأموال من خلال المعاملات المخفية.
حتى أن Bitcoin Fog تغرّد بأنها "خدمة تساعد الناس على إخفاء مصدر دخلهم في Bitcoin." تأسست هذه الشركة في عام 2011، وفقًا لـ IRS، حتى الأسبوع الماضي قدمت خدماتها. أعادت هذا الموقع تسمية نفسه "Darknet’s Official Bitcoin Mix."
تحركات Bitcoin Fog
وفقًا للأرقام الرسمية، نقلت Bitcoin Fog أكثر من 1.2 مليون Bitcoin بقيمة 335.8 مليون دولار. أصدرت خدمة الضرائب الداخلية حكمها في القضية قائلة إن الموقع أيد الأعمال غير القانونية. كانت Bitcoin Fog مفيدة جدًا لـ Darknet المخصص لتجارة المخدرات، وسرعة البضائع، وأعمال غير قانونية أخرى.
على الرغم من بقاء صاحب الموقع مجهول الهوية، تعقب FBI مكان المطور. يمكن أن يكون هذا النظام المستخدم من قبل الحكومة مفيدًا أيضًا في تحديد المستخدمين الآخرين المحتملين الخطرين. على الرغم من أن المستخدم يمكنه إنشاء عناوين Bitcoin متعددة لإخفاء هويته، إلا أن هناك دائمًا نقطة ضعف.
استخدم الوكلاء المسؤولون خدمات التسويق لتحليل blockchain وتحديد مواقع المستخدمين. ساعدت هذه الطريقة FBI على الامتثال للقانون لاعتقال مستخدمي Bitcoin Fog.
أرباح Bitcoin Fog في 10 سنوات
تقدر هذه الوثائق القضائية أيضًا أن Bitcoin Fog فرضت رسومًا تتراوح بين 2 إلى 2.5% لكل معاملة. وفقًا للنشاط الذي كانت عليه الشركة، كسب Sterlingov 8 ملايين دولار في العمولات. منذ إنشائها، يمكن أن يكون ارتفاع BTC قد أعطى Bitcoin Fog أكثر من 70 مليون دولار في الأرباح.
اتهم Roman Sterlingov بغسل الأموال وتشغيل معاملات Bitcoin غير مرخصة في واشنطن العاصمة. من المرجح أن يقضي Sterlingov سنوات عديدة في السجن لهذه الجرائم.
لا تزال FBI فيhunt للبحث عن مشغلي Bitcoin Fog المحتملين الخطرين. لم يعد موقع المعاملات قيد التشغيل وتم فرض عقوبات عليه للعمل في نطاقات مماثلة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
