مكتب التحقيقات الفيدرالي يلقي القبض على أحد مشغلي شبكة الإنترنت المظلمة المتخصص في غسل Bitcoin

ملخص سريع

• Bitcoin فوغ أكثر من 70 مليون دولار خلال 10 سنوات.
• ربح ستيرلينغوف ما يصل إلى 8 ملايين دولار من رسوم المعاملات.

يدّعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن رومان ستيرلينغوف قام بغسل ما يقارب 336 مليون دولار أمريكي من عملة Bitcoin فوغ على الإنترنت المظلم. وقد ألقت إدارة المكتب القبض على المواطن الروسي لإدارته أكبر خدمة لغسل أموال Bitcoin على الإنترنت المظلم. وقد قام ستيرلينغوف بتحويل مبالغ طائلة من المال، مما جعله مليونيراً في فترة وجيزة.

بحسب بعض الوثائق الحكومية، استخدم ستيرلينغوف خدمة Bitcoin فوغ" على مدى عشر سنوات كغطاء لمعاملات العملات المشفرة. مكّنت هذه الخدمة المستخدمين من إرسال عملات البيتكوين الخاصة بهم دون أن يلاحظها نظام البلوك تشين. وكأنها خدمة خفية كسرت هيمنة Bitcoin.

كانت هذه العملية تعمل بطريقة تفصل بين Bitcoin في المعاملات وعناوينها. ثم تُخلط هذه Bitcoinقبل إتمام المعاملة. وقد مكّن هذا النظام مستخدمي منصة Bitcoin Fog من الانخراط في غسيل الأموال عبر إجراء معاملات مخفية.

حتى أن Bitcoin Fog غرّد بأنه "خدمة تساعد الناس على إخفاء مصدر دخلهم Bitcoin". تأسست هذه الشركة عام ٢٠١١، وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية، واستمرت في تقديم خدماتها حتى الأسبوع الماضي. ويُطلق هذا الموقع على نفسه اسم "مزيج Bitcoin الرسمي للشبكة المظلمة"

تحركات ضباب Bitcoin

بحسب الإحصاءات الرسمية، قام موقع Bitcoin Fog بتحويل أكثر من 1.2 مليون Bitcoin بقيمة 335.8 مليون دولار. وقد أصدرت مصلحة الضرائب الداخلية قرارًا في القضية يفيد بأن الموقع كان يدعم أنشطة غير قانونية. وكان Bitcoin Fog مفيدًا للغاية لشبكة الإنترنت المظلمة المخصصة لتهريب المخدرات وسرقة البضائع وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

رغم أن مالك الموقع الإلكتروني ظل مجهول الهوية، تمكن مكتب tracالفيدرالي من تحديد مكان المطور. قد يكون هذا النظام الذي تستخدمه الحكومة مفيدًا أيضًا فيdentالمستخدمين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا خطرين. مع أن المستخدم يستطيع إنشاء عدة عناوين Bitcoin لإخفاءdent، إلا أن هناك دائمًا نقطة ضعف.

استخدم العملاء المسؤولون خدمات التسويق لتحليل سلسلة الكتل وتحديد مواقع المستخدمين. وقد ساعدت هذه الطريقة مكتب التحقيقات الفيدرالي على الامتثال للقانون في القبض على مستخدمي Bitcoin Fog.

أرباح Bitcoin Fog خلال 10 سنوات

تشير هذه الوثائق القضائية أيضًا إلى أن Bitcoin Fog كانت تتقاضى رسومًا تتراوح بين 2 و2.5% على كل معاملة. ووفقًا لنشاط الشركة، فقد حقق ستيرلينغوف أرباحًا بلغت 8 ملايين دولار أمريكي كعمولات. ومنذ تأسيسها، يُحتمل أن يكون ارتفاع سعر البيتكوين قد منح Bitcoin Fog أرباحًا تجاوزت 70 مليون دولار أمريكي.

وُجهت إلى رومان ستيرلينغوف تهم غسل الأموال وإدارة معاملات Bitcoin غير مرخصة في واشنطن العاصمة. ومن المرجح أن يقضي ستيرلينغوف سنوات عديدة في السجن بسبب هذه الجرائم.

لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق عملاء Bitcoin فوغ" الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين. وقد توقف موقع المعاملات الإلكتروني عن العمل، وتم منعه من استخدام نطاقات مماثلة.