FBIが Bitcoin洗浄を専門とするダークウェブ運営者を逮捕

TL;DRの内訳

・ Bitcoin Fogは10年間で7000万ドル以上を集めた。
・Sterlingovは取引手数料で最大800万ドルを稼いだ。

FBIは、ローマン・スターリンゴフがダークネット上で Bitcoin フォグを約3億3600万ドル（約350億円）のマネーロンダリングを行ったと主張している。FBIは、ダークネット上で最大の Bitcoin ・マネーロンダリング・サービスを運営していたとして、このロシア人を逮捕した。この運営者は巨額の資金を移動させ、短期間で億万長者になった。.

いくつかの政府文書によると、スターリンゴフ氏は10年間にわたり、 Bitcoin ・フォグを仮想通貨取引の隠蔽手段として運用していた。このサービスは、ブロックチェーンに気づかれることなくユーザーがビットコインを送金できるようにしていた。まるで隠れたサービスが Bitcoin支配を破ったかのようだ。.

このプロセスは、 Bitcoin を取引とアドレスから切り離す形で機能しました。これらの Bitcoinコインは、取引が行われる前に他のアドレスと混在します。このシステムにより、 Bitcoin Fogのユーザーは取引を隠蔽することでマネーロンダリングを行うことができました。.

Bitcoin Fogは、「 Bitcoinでの収入源を隠すのに役立つサービス」だとさえツイートしていました。IRSによると、この会社は2011年に設立され、先週までサービスを提供していました。このウェブサイトは「ダークネットの公式 Bitcoin ミックス」と改名しました。

Bitcoin フォグの動き

公式統計によると、 Bitcoin Fogは120万 Bitcoin 以上、総額3億3,580万ドル相当を移動させたとされています。内国歳入庁は、このウェブサイトが違法事業を推奨していたと判断を下しました。Bitcoin Fogは Bitcoin 麻薬密売、物品窃盗、その他の違法行為を目的としたダークネットにとって非常に便利な存在でした。.

ウェブサイトの所有者は匿名のままでしたが、FBIは開発者の所在を tracしました。政府が使用しているこのシステムは、潜在的に危険な他のユーザーをdentするのにも役立つ可能性があります。ユーザーはdentを隠すために複数の Bitcoin アドレスを作成できますが、常に弱点が存在します。.

担当捜査官はマーケティングサービスを利用してブロックチェーンを分析し、ユーザーの所在を特定しました。この手法は、FBIが法律を遵守し、 Bitcoin Fogユーザーを逮捕するのに役立ちました。.

Bitcoin フォグの10年間の収益

これらの裁判所文書によると、 Bitcoin Fogは取引ごとに2～2.5%の手数料を請求していたと推定されています。同社の活動によると、スターリンゴフ氏は800万ドルの手数料を稼いでいました。設立以来、BTCの急騰により、 Bitcoin Fogは7000万ドル以上の利益を上げていた可能性があります。.

ロマン・スターリンゴフは、ワシントンD.C.でマネーロンダリングと無許可の Bitcoin 取引の罪で起訴されました。スターリンゴフはこれらの罪で何年もの懲役刑を受ける可能性が高いでしょう。.

FBIは依然として、潜在的に危険な Bitcoin フォグ工作員の捜索を続けています。取引ウェブサイトは現在運用停止となっており、類似ドメインでの活動は禁止されています。.