TL;DR 要約
• Bitcoin Fogは10年間で$70百万以上を集めました。
• Sterlingovは取引手数料で最大$8百万を稼ぎました。
FBIは、Roman Sterlingovがダークネット上のBitcoin Fogで約$3億3600万のビットコインを洗浄したと主張しています。FBI部門は、ダークネット上で最大のビットコインマネーラウンディングサービスを持っていたとして、ロシア市民を逮捕しました。この運用者は多額の資金を移動させ、非常に短い期間で百万長者になりました。
いくつかの政府文書によると、Sterlingovは10年間、Bitcoin Fogを暗号通貨取引の隠蔽者として使用していました。このサービスは、ユーザーがブロックチェーンに気づかれることなくBTCを送信できるようにしました。隠れたサービスがビットコインの支配を壊したかのようでした。
このプロセスは、取引内のビットコインとアドレスを切り離す方法で機能しました。これらのビットコインは、取引が行われる前に混合されます。このシステムにより、Bitcoin Fogのユーザーは隠れた取引を行うことでマネーロンダリングに関与することができました。
Bitcoin Fogは、それが「人々がビットコインでの収入の起源を隠すのを助けるサービス」であるとツイートしました。IRSによると、この会社は2011年に設立され、先週までサービスを提供していました。このウェブサイトは「Darknet's Official Bitcoin Mix」という名称に改名しました。
Bitcoin Fogの動き
公式数字によると、Bitcoin Fogは価値$3億3580万の120万ビットコイン以上を移動しました。国内歳入局（IRS）は、このウェブサイトが違法なビジネスを支援していたと判断しました。Bitcoin Fogは、麻薬密売、商品窃盗、その他の違法行為に専念するダークネットにとって非常に有用でした。
ウェブサイト所有者は匿名のままでしたが、FBIは開発者の居場所を追跡しました。政府が使用したこのシステムは、他の潜在的に危険なユーザーを特定するためにも有用である可能性があります。ユーザーは自分の身元を隠すために複数のビットコインアドレスを作成できますが、常に弱点があります。
担当の捜査官はマーケティングサービスを使用してブロックチェーンを分析し、ユーザーを特定しました。この方法は、FBIがBitcoin Fogのユーザーを逮捕する法律を遵守するのに役立ちました。
10年間のBitcoin Fogの収益
これらの裁判所文書では、Bitcoin Fogが各取引に対して2〜2.5%の手数料を請求していたと推定されています。同社の活動履歴によると、スターリノフ氏はコミッションとして800万ドルを稼いでいます。設立以来、BTCの高騰により、Bitcoin Fogは7,000万ドル以上の利益を得ていた可能性があります。
ローマン・スターリノフ氏は、ワシントンDCでマネーロンダリングおよび無許可のビットコイン取引の運営で起訴されました。スターリノフ氏はこれらの犯罪により、長期間の刑務所生活を送る可能性があります。
FBIは現在、危険な可能性のあるBitcoin Fogの構成員を探しています。取引ウェブサイトは稼働しておらず、類似のドメインでの作業も制裁されています。
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カリスベル・グララマート
4 年以上にわたり情熱的にコンテンツを作成しているカリズベルは、ブログやテクノロジーニュースに時間を費やしています。ソーシャルコミュニケーションのスキルを磨き、現在は世界中の暗号通貨およびブロックチェーン関連のニュースイベントを発見し、Cryptopolitan の中立的かつ鋭い視点で発信しています。
