El FBI detiene a un operador de la Darkweb dedicado a lavar Bitcoin

Resumen TL;DR

• Bitcoin Fog recaudó más de $70 millones en 10 años.
• Sterlingov ganó hasta $8 millones en tarifas de transacción.

El FBI afirma que Roman Sterlingov lavó aproximadamente $336 millones en Bitcoin Fog en la darknet. El departamento del FBI arrestó al ciudadano ruso por tener el mayor servicio de lavado de dinero de Bitcoin en la Darknet. El operador había movido grandes sumas de dinero, lo que lo hizo millonario en un período muy corto de tiempo.

Según algunos documentos gubernamentales, Sterlingov puso Bitcoin Fog a trabajar durante 10 años como un encubridor de transacciones de criptomonedas. Este servicio permitía a los usuarios enviar sus BTC sin que la blockchain lo notara. Como un servicio oculto que rompió el control sobre Bitcoin.

Este proceso funcionaba de manera que desvinculaba el Bitcoin en las transacciones y las direcciones. Estos Bitcoins se mezclaban antes de que se realizara la transacción. Este sistema permitía a los usuarios de Bitcoin Fog participar en el lavado de dinero mediante transacciones ocultas.

Bitcoin Fog incluso tuiteó que era un “servicio que ayuda a las personas a ocultar el origen de sus ingresos en Bitcoin.” Esta empresa fue fundada en 2011, según el IRS, hasta la semana pasada proporcionaba sus servicios. Este sitio web se renombró a “El Mezclador Oficial de Bitcoin de la Darknet.”

Movimientos de Bitcoin Fog

Según cifras oficiales, Bitcoin Fog había movido más de 1.2 millones de Bitcoin valorados en $335.8 millones. El servicio de impuestos interno ha dictaminado en el caso afirmando que el sitio web apoyaba negocios ilegales. Bitcoin Fog fue muy útil para la Darknet dedicada al tráfico de drogas, robo de mercancías y otros actos ilegales.

Aunque el propietario del sitio web permaneció anónimo, el FBI rastreó el paradero del desarrollador. Este sistema utilizado por el gobierno también podría ser útil para identificar a otros usuarios potencialmente peligrosos. Aunque un usuario puede crear varias direcciones de Bitcoin para ocultar su identidad, siempre hay un punto débil.

Los agentes a cargo utilizaron servicios de marketing para analizar la blockchain y localizar a los usuarios. Este método ayudó al FBI a cumplir con la ley para aprehender a los usuarios de Bitcoin Fog.

Ganancias de Bitcoin Fog en 10 años

Estos documentos judiciales también estiman que Bitcoin Fog cobraba entre un 2% y un 2,5% de comisión por cada transacción. Según la actividad de la empresa, Sterlingov ganó 8 millones de dólares en comisiones. Desde su inicio, el aumento del BTC podría haber dado a Bitcoin Fog más de 70 millones de dólares en beneficios.

Roman Sterlingov fue acusado de lavado de dinero y de operar transacciones de Bitcoin sin licencia en Washington, DC. Es probable que Sterlingov pase muchos años en la cárcel por estos crímenes.

El FBI sigue buscando a posibles operativos peligrosos de Bitcoin Fog. El sitio web de transacciones ya no está operativo y ha sido sancionado para trabajar con dominios similares.