El FBI detiene a un operador de la Darkweb dedicado al lavado Bitcoin

Desglose TL;DR

• Bitcoin Fog recaudó más de 70 millones de dólares en 10 años.
• Sterlingov ganó hasta 8 millones de dólares en comisiones por transacciones.

El FBI afirma que Roman Sterlingov blanqueó aproximadamente 336 millones de dólares en Bitcoin Fog en la darknet. El FBI arrestó al ciudadano ruso por tener el mayor servicio de lavado de dinero Bitcoin en la darknet. El operador había movido enormes sumas de dinero, lo que lo convirtió en millonario en muy poco tiempo.

Según algunos documentos gubernamentales, Sterlingov utilizó Bitcoin Fog durante 10 años para ocultar las transacciones de criptomonedas. Este servicio obligaba a los usuarios a enviar sus BTC sin que la blockchain lo notara. Como si un servicio oculto hubiera roto el control sobre Bitcoin.

Este proceso funcionaba de forma que los Bitcoin se desvinculaban de las transacciones y direcciones. Estos Bitcoinse mezclaban antes de realizar la transacción. Este sistema permitía a los usuarios de Bitcoin Fog participar en el lavado de dinero mediante transacciones ocultas.

Bitcoin Fog incluso tuiteó que era un "servicio que ayuda a las personas a ocultar el origen de sus ingresos en Bitcoin". Esta empresa se fundó en 2011, según el IRS, y prestó sus servicios hasta la semana pasada. Este sitio web se renombra "Darknet's Official Bitcoin Mix"

Movimientos Bitcoin Fog

Según cifras oficiales, Bitcoin Fog había movido más de 1,2 millones Bitcoin con un valor de 335,8 millones de dólares. El servicio de impuestos internos ha dictaminado sobre el caso, afirmando que el sitio web apoyaba negocios ilegales. Bitcoin Fog fue muy útil para la Darknet, dedicada al narcotráfico, el robo de bienes y otros actos ilegales.

Aunque el propietario del sitio web permaneció en el anonimato, el FBI tracel paradero del desarrollador. Este sistema, utilizado por el gobierno, también podría ser útil paradenta otros usuarios potencialmente peligrosos. Si bien un usuario puede crear varias direcciones Bitcoin para ocultar sudent, siempre existe un punto débil.

Los agentes a cargo utilizaron los servicios de marketing para analizar la cadena de bloques y localizar a los usuarios. Este método ayudó al FBI a cumplir con la ley y detener a los usuarios Bitcoin Fog.

Ganancias Bitcoin Fog en 10 años

Estos documentos judiciales también estiman que Bitcoin Fog cobraba entre un 2% y un 2,5% de comisión por cada transacción. Según la actividad de la empresa, Sterlingov ganó 8 millones de dólares en comisiones. Desde su creación, el aumento repentino del precio de BTC podría haberle proporcionado Bitcoin Fog más de 70 millones de dólares en ganancias.

Roman Sterlingov fue acusado de lavado de dinero y de realizar transacciones Bitcoin sin licencia en Washington, D. C. Es probable que Sterlingov pase muchos años en prisión por estos delitos.

El FBI sigue buscando a agentes potencialmente peligrosos Bitcoin Fog. El sitio web de transacciones ya no está operativo y se le ha prohibido operar en dominios similares.