TL;DR 요약
• 비트코인 폭은 10년 동안 70백만 달러 이상을 수집했다.
• 스테링코프는 거래 수수료로 최대 8백만 달러를 벌었다.
FBI는 로만 스테링코프가 다크넷에서 비트코인 폭을 통해 약 3억 3,600만 달러를 세탁했다고 주장한다. FBI는 러시아 시민인 스테링코프를 다크넷에서 최대 비트코인 돈세탁 서비스를 운영했다는 혐의로 체포했다. 이 운영자는 매우 짧은 기간 동안 거액의 자금을 이동시켜 백만장자가 되었다.
일부 정부 문서에 따르면, 스테링코프는 10년 동안 비트코인 폭을 암호화폐 거래의 실체를 숨기는 서비스로 활용했다. 이 서비스는 사용자가 블록체인의 감시를 피하고 BTC를 전송할 수 있게 했다. 마치 숨겨진 서비스가 비트코인의 통제력을 무력화한 것과 같다.
이 과정은 거래와 주소 간의 비트코인 연결을 끊는 방식으로 작동했다. 이러한 비트코인들은 거래가 이루어지기 전에 혼합된다. 이 시스템을 통해 비트코인 폭 사용자는 숨겨진 거래를 통해 돈세탁에 참여할 수 있었다.
비트코인 폭은 “비트코인에서 소득의 출처를 숨기는 데 도움이 되는 서비스”라고 트윗했다. IRS에 따르면 이 회사는 2011년에 설립되었으며 지난 주까지 서비스를 제공했다. 이 웹사이트는 ‘다크넷의 공식 비트코인 믹서’로 이름을 변경했다.
비트코인 폭의 움직임
공식 수치에 따르면 비트코인 폭은 3억 3,580만 달러 상당의 120만 비트코인 이상을 이동시켰다. 국내세무당국은 이 웹사이트가 불법 사업을 옹호했다고 판결했다. 비트코인 폭은 마약 밀매, 물품 절도 및 기타 불법 행위에 전념하는 다크넷에서 매우 유용했다.
웹사이트 소유자는 익명으로 유지되었지만, FBI는 개발자의 위치를 추적했다. 정부가 사용한 이 시스템은 잠재적으로 위험한 다른 사용자를 식별하는 데에도 유용할 수 있다. 사용자가 자신의 신원을 숨기기 위해 여러 비트코인 주소를 생성할 수 있지만, 항상 약점이 존재한다.
담당 요원들은 마케팅 서비스를 사용하여 블록체인을 분석하고 사용자를 위치시켰다. 이 방법은 FBI가 비트코인 폭 사용자를 체포하기 위해 법을 준수하는 데 도움이 되었다.
10년 동안의 비트코인 폭 수익
이 법원 문서들은 또한 비트코인 폭이 각 거래당 2~2.5%의 수수료를 부과했다고 추정한다. 회사의 활동에 따르면 스테링코프는 커미션으로 800만 달러를 벌었다. 설립 이후 비트코인 급등으로 비트코인 폭이 7,000만 달러 이상의 수익을 올렸을 가능성이 있다.
로만 스테링코프는 워싱턴 DC에서 돈세탁 및 무면허 비트코인 거래 운영 혐의로 기소되었다. 스테링코프는 이러한 범죄로 인해 수년간의 형량을 선고받을 가능성이 높다.
FBI는 여전히 잠재적으로 위험한 비트코인 폭 운영자를 찾고 있다. 거래 웹사이트는 더 이상 운영되지 않으며, 유사한 도메인에서의 작업을 금지당했다.
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카리스벨 과라마토
4 년 이상 열정적인 콘텐츠 크리에이터로 활동해 온 카리스벨은 블로그와 기술 뉴스에 시간을 할애하고 있습니다. 그녀는 소셜 커뮤니케이터로서의 역량을 갈고닦았으며, 현재 전 세계의 암호화폐 및 블록체인 뉴스 이벤트를 Cryptopolitan 의 중립적이고 통찰력 있는 방식으로 전달하고 있습니다.
