FBI, Bitcoin 세탁 전문 다크웹 운영자 체포

요약

• Bitcoin ​​포그는 10년 동안 7천만 달러 이상을 모금했습니다.
• 스털링로프는 거래 수수료로 최대 8백만 달러를 벌었습니다.

FBI는 로만 스테레노프가 다크넷에서 Bitcoin ​​포그(Bitcoin Fog)를 이용해 약 3억 3600만 달러를 자금 세탁했다고 밝혔습니다. FBI는 다크넷에서 가장 큰 규모의 Bitcoin ​​자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 러시아 국적의 스테레노프를 체포했습니다. 그는 이 서비스를 통해 막대한 자금을 이동시켜 단기간에 백만장자가 되었습니다.

일부 정부 문서에 따르면, 스털링로프는 10년 동안 비트코인 ​​포그( Bitcoin Fog)를 암호화폐 거래 은폐 장치로 사용해 왔습니다. 이 서비스를 통해 사용자들은 블록체인에 기록되지 않고 비트코인을 전송할 수 있었습니다. 마치 숨겨진 서비스처럼 Bitcoin에 대한 통제력을 약화시킨 것입니다.

이 과정은 거래와 주소에 있는 Bitcoin 분리하는 방식으로 작동했습니다. 그런 다음 이러한 Bitcoin코인은 거래가 이루어지기 전에 혼합됩니다. 이 시스템은 Bitcoin ​​포그 사용자들이 거래를 숨겨 자금 세탁에 가담할 수 있도록 허용했습니다.

Bitcoin Fog는 심지어 "사람들이 Bitcoin으로 얻은 소득의 출처를 숨기는 데 도움을 주는 서비스"라고 트윗하기도 했습니다. IRS에 따르면 이 회사는 2011년에 설립되었으며 지난주까지 서비스를 제공했습니다. 이 웹사이트는 스스로를 "다크넷 공식 Bitcoin ​​믹스"라고 이름을 바꿨습니다

Bitcoin 포그 움직임

공식 자료에 따르면 Bitcoin ​​포그(Bitcoin Fog)는 3억 3580만 달러 상당의 Bitcoin ​​120만 개 이상을 거래했습니다. 세무당국은 해당 웹사이트가 불법 사업을 조장했다고 판결했습니다. Bitcoin ​​포그는 마약 거래, 물품 절도 및 기타 불법 행위에 사용되는 다크넷에서 매우 유용하게 활용되었습니다.

웹사이트 소유자는 익명으로 남았지만, FBI는 개발자의 행방을 trac했습니다. 정부가 사용하는 이러한 시스템은 다른 잠재적으로 위험한 사용자를dent데에도 유용할 수 있습니다. 사용자가dent을 숨기기 위해 여러 개의 Bitcoin ​​주소를 만들 수 있지만, 항상 취약점이 존재합니다.

담당 요원들은 마케팅 서비스를 이용하여 블록체인을 분석하고 사용자를 찾아냈습니다. 이 방법을 통해 FBI는 Bitcoin ​​포그 사용자들을 체포하는 법을 준수할 수 있었습니다.

Bitcoin 포그 10년 수익

법원 문서에 따르면 Bitcoin ​​포그는 거래당 2~2.5%의 수수료를 부과한 것으로 추정됩니다. 회사의 활동 내역을 보면 스털링로프는 수수료로 800만 달러를 벌어들였습니다. 비트코인 ​​가격 급등으로 인해 Bitcoin ​​포그는 설립 이후 7천만 달러 이상의 수익을 올렸을 가능성이 있습니다.

로만 스테레노프는 워싱턴 D.C.에서 자금 세탁 및 무허가 Bitcoin ​​거래 운영 혐의로 기소되었습니다. 스테레노프는 이러한 범죄로 인해 오랜 기간 징역형을 선고받을 가능성이 높습니다.

FBI는 여전히 잠재적으로 위험한 Bitcoin ​​포그 운영자들을 추적하고 있습니다. 해당 거래 웹사이트는 더 이상 운영되지 않으며, 유사한 도메인을 이용한 활동이 금지되었습니다.