Nigerias EFCC fordert Strafverfolgung von Banken, die Krypto- und andere Betrugsfälle unterstützen

Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigerias fordert die Aussetzung und Strafverfolgung von Banken und anderen Plattformen, die Krypto- und andere Arten von Investitionsbetrug in dem Land prüfen. Die Behörde behauptete, die Plattformen würden Betrüger dabei unterstützen, ehrliche Nigerianer durch betrügerische Schemata zu hintergehen.

Der Aufruf wurde von Wilson Uwujarem, Direktor für öffentliche Angelegenheiten bei der EFCC, während eines Briefings für die Medien über die Fahrlässigkeit und Kompromittierung von Finanzinstituten im Land gemacht. Uwujarren erwähnte, dass die Kompromittierung dazu geführt hat, dass mehrere Nigerianer Opfer dieser Verbrechen geworden sind, und bemerkte, dass sie kumulativ Milliarden von Naira an diese bösen Akteure verloren haben. Er fügte hinzu, dass die EFCC in der Lage war, mehrere Betrugsfälle aufzudecken, die im nigerianischen Finanzsystem begangen wurden.

Nigerias EFCC will Plattformen, die Betrüger unterstützen, strafrechtlich verfolgen lassen

In seiner Erklärung erwähnte Uwujaren, dass die Agentur bisher mehr als 18,7 Milliarden Naira an Investitionsbetrug aufdecken konnte, und wies darauf hin, dass betrügerische Transaktionen unter Verwendung von Digital-Asset-Konten in Höhe von 162 Milliarden Naira stattgefunden haben. Er beschuldigte auch eine Bank der neuen Generation, sechs Fintech-Unternehmen und einige Mikrofinanzbanken dabei, diesen Betrügern zu helfen, ihre kriminellen Erlöse zu waschen. Er erwähnte, dass diese Institutionen die obligatorische Sorgfaltspflicht für große Transaktionen nicht erfüllten.

„Es ist besorgniserregend, dass Untersuchungen der EFCC zeigten, dass Kryptowährungstransaktionen in Höhe von 162 Milliarden Naira ohne jede Sorgfaltspflicht durch eine Bank der neuen Generation liefen. Untersuchungen zeigten auch, dass ein einzelner Kunde 960 Konten in der Bank der neuen Generation unterhielt und alle Konten für betrügerische Zwecke genutzt wurden“, sagte Uwujaren. Er fügte hinzu, dass die Finanzinstitutionen offensichtlich kompromittiert waren und den Betrügern erlaubten, ihre illegalen Gelder zu bewegen.

Uwujaren erwähnte, dass, wie in jedem Fall, den die EFCC überprüfte, die Betrüger dann die Gelder in digitale Vermögenswerte umwandeln und sie zu sicheren Zielen bewegen, nachdem sie die Gelder durch das nigerianische Bankensystem bewegt haben. Er nutzte auch die Gelegenheit, alle regulatorischen Gremien aufzufordern, sicherzustellen, dass Banken obligatorische regulatorische Prüfungen durchführen, einschließlich Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Suspicious Transaction Reports (STRs) und andere.

Der Direktor wies die Aufsichtsbehörden auch an, sicherzustellen, dass Einlagenbanken, Fintechs und Mikrofinanzbanken, die als Mitschuldige an der Unterstützung von Betrügern befunden werden, ausgesetzt und der EFCC zur gründlichen Untersuchung und möglicher Strafverfolgung überwiesen werden. Uwujaren fügte hinzu, dass einige der Betrüger ein Flugrabattschema nutzten, um ihre Opfer zu locken, während ein Unternehmen namens Fred and Farid Investment Limited an der Täuschung unschuldiger Nigerianer in ein gefälschtes Investitionsschema beteiligt war.

Betrüger zielen auf Nigerianer in gefälschten Investitionsschemata ab

Der Direktor erwähnte, dass der Modus Operandi der Betrüger im Flugrabattbetrug sorgfältig ausgearbeitete Informationen über Flugrabatte beinhaltete, auf die jeder ahnungslose ausländische Reisende hereinfallen würde. „Was sie tun, ist, ein Rabattsystem für den Kauf von Flugtickets eines bestimmten ausländischen Fluggesellschafts zu werben. Das Zahlungsmodul ist so gestaltet, dass seine Opfer davon überzeugt werden, dass die Zahlung tatsächlich auf das Konto der Fluggesellschaft erfolgt ist. Sobald die Zahlung geleistet wurde, werden die gesamten Gelder des Passagiers auf seinem Bankkonto geleert“, fügte er hinzu.

Uwujaren fügte hinzu, dass mehr als 700 Opfer in die Falle der Betrüger durch das Schema taten, und schätzte den Gesamtschaden auf rund 651 Millionen Naira. Er behauptete, die EFCC habe einen Teil der Gelder für die Opfer des Betrugs zurückgewinnen können, warnte Nigerianer jedoch, wachsamer zu sein. Er fügte hinzu, dass mehr als 200.000 Opfer in einem anderen Fall, den sie untersuchten, betrogen wurden. Er bemerkte, dass die Täter mehr als 18 Milliarden Naira durch neun Unternehmen einstrichen.

Er behauptete, das Unternehmen nutze gefälschte Investitionsarrangements, um ahnungslose Bewohner des Landes in die Falle zu locken. Uwujaren sagte, die neun Unternehmen boten verschiedene Investitionspakete an, bei denen Nutzer andere Personen kaufen und einladen konnten, um mehr zu verdienen. Er fügte hinzu, dass einige der Täter ausländische Staatsbürger sind, und wies darauf hin, dass die drei nigerianischen Komplizen hinter dem Verbrechen festgenommen und vor Gericht gestellt wurden.