尼日利亚EFCC呼吁起诉协助加密货币和其他诈骗的银行

尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）呼吁暂停并起诉协助审计该国加密货币和其他类型投资诈骗的银行和其他平台。该机构声称，这些平台正在帮助欺诈者通过欺诈性计划欺骗诚实的尼日利亚人。

EFCC公共事务主任Wilson Uwujarem在向媒体通报该国金融机构的疏忽和妥协问题时提出了这一呼吁。Uwujarren提到，妥协导致许多尼日利亚人成为这些犯罪的受害者，他们累计损失了数十亿奈拉给这些不法分子。他补充说，EFCC已经揭露了尼日利亚金融系统中实施的几起欺诈行为。

尼日利亚EFCC希望起诉协助欺诈者的平台

在他的声明中，Uwujaren提到，到目前为止，该机构已经揭露了超过187亿奈拉的投资诈骗，并指出使用数字资产账户进行的欺诈性交易金额为1620亿奈拉。他还指控一家新兴银行、六家金融科技公司以及一些微型银行帮助这些欺诈者洗钱。他提到这些机构缺乏进行大额交易所需的强制性尽职调查。

“令人担忧的是，EFCC的调查显示，价值1620亿奈拉的加密货币交易通过一家新兴银行进行，没有任何尽职调查。调查还显示，一名客户在该新兴银行维持了960个账户，所有账户都用于欺诈目的，”Uwujaren说。他补充说，这些金融机构显然被妥协，允许欺诈者转移其非法资金。

Uwujaren提到，与EFCC审查的每一起案件一样，欺诈者随后将资金转换为数字资产，并通过尼日利亚银行系统转移资金后将其转移到安全目的地。他还借此机会呼吁所有监管机构确保银行执行强制性监管检查，包括了解你的客户（KYC）、客户尽职调查（CDD）、可疑交易报告（STRs）等。

该主任还指示监管机构确保，发现与协助欺诈者有关的存款货币银行、金融科技公司和微型银行应被暂停，并转介给EFCC进行彻底调查和可能的起诉。Uwujaren补充说，一些欺诈者使用航空公司折扣计划来引诱受害者，而一家名为Fred and Farid Investment Limited的公司协助欺诈者引诱无辜的尼日利亚人陷入虚假投资计划。

偽投資スキームでナイジェリア人を標的とする詐欺師

局長は、航空券詐欺における詐欺師の手口について、無邪気な外国人旅行者が騙されやすいよう慎重に仕掛けられた航空券割引情報を活用していると指摘した。「彼らは、特定の外資系航空会社の航空券購入における割引システムを宣伝する。支払いモジュールは、被害者が実際に航空会社の口座に支払いが行われたと確信するように設計されている。支払いが行われるとすぐに、乗客の銀行口座の全資金が空になる」と彼は付け加えた。

ウジュジャレン氏は、このスキームを通じて700人以上の被害者が詐欺師の罠にはまったと付け加え、総損失額は約6億5100万ナイラと推定した。彼は、EFCC（経済犯罪庁）が詐欺被害者の資金の一部を回収できたが、ナイジェリア人に対してより警戒を怠らないよう警告した。さらに、彼らは調査中の別の事件で20万人以上の被害者が詐欺にあったと述べた。彼は、犯人たちが9つの会社を通じて180億ナイラ以上を巻き上げたことに言及した。

他声称该公司使用虚假的投资安排来引诱该国不知情的居民。Uwujaren说，这九家公司提供了多种投资套餐，允许用户购买并邀请他人赚取更多。他补充说，一些肇事者是外国人，并指出犯罪背后的三名尼日利亚同伙已被逮捕并起诉。