هيئة مكافحة الفساد النيجيرية تدعو إلى مقاضاة البنوك التي تساعد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغيرها من عمليات الاحتيال

تطالب هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا بتعليق تراخيص البنوك والمنصات الأخرى التي تدقق في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغيرها من أنواع الاحتيال الاستثماري في البلاد، ومقاضاة مرتكبيها. وتزعم الهيئة أن هذه المنصات تساعد المحتالين على النصب على المواطنين النيجيريين الشرفاء من خلال مخططات احتيالية.

أدلى ويلسون أوجارين، مدير الشؤون العامة في هيئة مكافحة الفساد، بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي حول إهمال المؤسسات المالية في البلاد واختراقها. وأشار أوجارين إلى أن هذا الاختراق تسبب في وقوع العديد من النيجيريين ضحايا لهذه الجرائم، موضحًا أنهم خسروا مليارات النيرة النيجيرية لصالح هؤلاء المحتالين. وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت من كشف العديد من عمليات الاحتيال التي نُفذت في النظام المالي النيجيري.

هيئة مكافحة الفساد النيجيرية تطالب بمقاضاة المنصات التي تساعد المحتالين

ذكر أوجارين في بيانه أن الوكالة تمكنت حتى الآن من كشف عمليات احتيال استثماري بقيمة تزيد عن 18.7 مليار نيرة، مشيرًا إلى أن المعاملات الاحتيالية باستخدام الأصول الرقمية بلغت قيمتها 162 مليار نيرة. كما اتهم أحد البنوك الحديثة، وست شركات تقنية مالية، وبعض بنوك التمويل الأصغر، بمساعدة هؤلاء المحتالين على غسل عائداتهم الإجرامية. وأوضح أن هذه المؤسسات تفتقر إلى إجراءات العناية الواجبة اللازمة لإجراء معاملات ضخمة.

أعرب أوجارين عن قلقه قائلاً: "من المقلق أن التحقيقات التي أجرتها هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي كشفت عن معاملات عملات مشفرة بقيمة 162 مليار نيرة نيجيرية تمت عبر بنك من الجيل الجديد دون أي تدقيق. كما أظهرت التحقيقات أن عميلاً واحداً كان يمتلك 960 حساباً في هذا البنك، وأن جميع هذه الحسابات استُخدمت لأغراض احتيالية". وأضاف أن المؤسسات المالية كانت مخترقة بشكل واضح، مما سمح للمحتالين بتحويل أموالهم غير المشروعة.

أشار أوجارين إلى أنه، كما هو الحال في جميع القضايا التي راجعتها هيئة مكافحة الفساد، يقوم المحتالون بتحويل الأموال إلى أصول رقمية ونقلها إلى وجهات آمنة بعد إيداعها في النظام المصرفي النيجيري. واغتنم الفرصة لدعوة جميع التنظيمية إلى ضمان قيام البنوك بإجراء الفحوصات التنظيمية الإلزامية، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة بالعميل (CDD)، وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، وغيرها.

أصدر المدير تعليماته للهيئات الرقابية بضرورة تعليق عمل البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية وبنوك التمويل الأصغر التي يثبت تورطها في مساعدة المحتالين، وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد لإجراء تحقيق شامل وإمكانية مقاضاتها. وأضاف أوجارين أن بعض المحتالين استخدموا برنامج خصومات على تذاكر الطيران لاستدراج ضحاياهم، بينما تورطت شركة تُدعى "فريد وفريد ​​للاستثمار المحدودة" في استدراج محتالين لمواطنين نيجيريين أبرياء إلى مخطط استثماري وهمي.

محتالون يستهدفون النيجيريين في مخططات استثمارية وهمية

ذكر المدير أن أسلوب عمل المحتالين في عمليات الاحتيال المتعلقة بشركات الطيران يتضمن معلومات مضللة ومُصممة بعناية حول خصومات شركات الطيران، بحيث يقع أي مسافر أجنبي ساذج ضحية لها. وأضاف: "ما يفعلونه هو الإعلان عن نظام خصومات عند شراء تذاكر طيران لشركة طيران أجنبية معينة. ويتم تصميم نظام الدفع بطريقة تُقنع الضحايا بأن الدفع يتم بالفعل إلى حساب شركة الطيران. وما إن يتم الدفع حتى تُسحب جميع أموال المسافر من حسابه المصرفي".

أضاف أوجارين أن أكثر من 700 ضحية وقعوا في فخ المحتالين من خلال هذه الخطة، مقدراً إجمالي الخسائر بنحو 651 مليون نايرا. وادعى أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت من استرداد جزء من الأموال لضحايا عملية الاحتيال، لكنه حذر النيجيريين من ضرورة توخي المزيد من الحذر. وأضاف أن أكثر من 200 ألف ضحية تعرضوا للاحتيال في قضية أخرى قيد التحقيق. وأشار إلى أن الجناة جمعوا أكثر من 18 مليار نايرا من خلال تسع شركات.

ادعى أن الشركة استخدمت ترتيبات استثمارية وهمية لاستدراج سكانdentالسذج. وقال أوجارين إن الشركات التسع قدمت باقات استثمارية متعددة، حيث سُمح للمستخدمين بالشراء ودعوة آخرين لتحقيق المزيد من الأرباح. وأضاف أن بعض الجناة من جنسيات أجنبية، مشيرًا إلى أنه تم القبض على ثلاثة نيجيريين متواطئين في الجريمة ومحاكمتهم.