나이지리아 EFCC, 암호화폐 및 기타 사기에 가담한 은행 기소 촉구

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 국가 내에서 암호화폐 및 기타 투자 사기를 감사하는 은행 및 기타 플랫폼의 정지 및 기소를 촉구하고 있습니다. 해당 기관은 이러한 플랫폼이 사기꾼들이 정직한 나이지리아인들을 사기 치는 것을 돕고 있다고 주장했습니다.

이 호출은 국가 내 금융 기관의 무능력과 타협에 대한 언론 브리핑 중 EFCC(경제금융범죄위원회) 공공업무 담당 디렉터 윌슨 우주자렘이 수행했습니다. 우주자렘은 타협으로 인해 여러 나이지리아인이 이러한 범죄의 피해자가 되었으며, 누적 수억 나이라를 손실했다고 지적했습니다. 그는 EFCC가 나이지리아 금융 시스템에서 자행된 여러 사기를 적발할 수 있었다고 덧붙였습니다.

나이지리아 EFCC, 사기꾼을 돕는 플랫폼 기소 요구

성명서에서 우주자렘은 지금까지 기관이 187억 나이라 이상의 투자 사기를 적발했으며, 디지털 자산 계정을 사용한 사기성 거래가 1,620억 나이라에 달한다고 언급했습니다. 그는 한 신생 은행, 6개 핀테크 기업 및 일부 마이크로파이낸스 은행이 이러한 사기꾼들의 범죄 수익을 세탁하는 데 가담했다고 비난했습니다. 그는 이러한 기관들이 대규모 거래에 필요한 필수 실사를 갖추지 못했다고 지적했습니다.

“EFCC의 조사 결과, 1,620억 나이라 규모의 암호화폐 거래가 실사 없이 한 신생 은행을 통과한 것은 우려할 만합니다. 조사 결과, 한 고객이 신생 은행에서 960개의 계정을 유지했으며, 모든 계정이 사기 목적으로 사용된 것으로 나타났습니다.”라고 우주자렘은 말했습니다. 그는 금융 기관들이 명확하게 타협되었으며 사기꾼들이 불법 자금을 이동할 수 있도록 허용했다고 덧붙였습니다.

우주자렘은 EFCC가 검토한 모든 사례에서 사기꾼들이 자금을 나이지리아 은행 시스템을 통해 이동한 후 디지털 자산으로 변환하여 안전한 곳으로 이동한다고 언급했습니다. 또한 그는 모든 규제 기관들이 은행들에게 고객 확인(KYC), 고객 실사(CDD), 의심 거래 보고(STR) 등 필수 규제 검사를 수행하도록 촉구했습니다.

디렉터는 또한 예금은행, 핀테크 및 마이크로파이낸스 은행 중 사기꾼 가담이 확인된 기관은 정지시키고 EFCC에 철저한 조사 및 가능한 기소를 위해 이송하도록 규제 기관들에게 지시했습니다. 우주자렘은 일부 사기꾼들이 항공사 할인 scheme을 사용하여 피해자를 유인했으며, ‘프레드 앤 파릿 인베스트먼트 리미티드’라는 회사가 무고한 나이지리아인들을 미심쩍은 투자 scheme에 가담시키는 데 연루되었다고 덧붙였습니다.

미심쩍은 투자 scheme을 타겟으로 하는 사기꾼들

디렉터는 항공사 사기 사건에서 사기꾼들의 수법은 미심쩍은 외국인 여행객을 유인할 수 있도록 신중하게 고안된 항공사 할인 정보였다고 언급했습니다. “그들은 특정 외국 항공사의 항공권 구매에 대한 할인 시스템을 광고합니다. 결제 모듈은 피해자가 결제가 실제로 항공사 계좌로 이루어졌다고 확신하도록 설계되어 있습니다. 결제가 이루어지는 즉시 승객의 은행 계좌 전체 자금이 공백이 됩니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

우주자렘은 이 scheme을 통해 700명 이상의 피해자가 함정에 빠졌으며, 총 손실액은 약 6억 5,100만 나이라로 추정된다고 덧붙였습니다. 그는 EFCC가 사기 피해자들의 자금 일부를 회수할 수 있었지만, 나이지리아인들에게 더 경계심을 갖도록 경고했습니다. 그는 다른 조사 중인 사건에서 20만 명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 범인들은 9개 회사를 통해 180억 나이라 이상의 수익을 올렸다고 지적했습니다.

그는 회사가 미심쩍은 투자 arrangments를 사용하여 국가의 무고한 주민들을 유인했다고 주장했습니다. 우주자렘은 9개 회사가 사용자가 구매하고 다른 사람을 초대하여 더 많은 수익을 얻을 수 있는 다양한 투자 패키지를 제공했다고 말했습니다. 그는 범인 중 일부는 외국인이며, 이 범죄의 배후에 있는 세 명의 나이지리아 공범이 체포되어 법정에 회부되었다고 덧붙였습니다.