EFCC Нигерии призывает к преследованию банков, помогающих в крипто- и других мошеннических схемах

Экономическая и финансовая комиссия по борьбе с преступностью (EFCC) Нигерии призывает к приостановке деятельности и преследованию банков и других платформ, которые проверяют крипто- и другие виды инвестиционных мошеннических схем в стране. Агентство утверждает, что эти платформы помогают мошенникам обманывать честных нигерийцев с помощью мошеннических схем.

Этот призыв сделал Уилсон Увуджарем, директор по связям с общественностью EFCC, во время брифинга для СМИ о халатности и компрометации финансовых учреждений в стране. Увуджарен упомянул, что компрометация привела к тому, что многие нигерийцы стали жертвами этих преступлений, отметив, что они в совокупности потеряли миллиарды найр на этих злоумышленников. Он добавил, что EFCC удалось раскрыть множество мошеннических схем, совершенных в финансовой системе Нигерии.

EFCC Нигерии хочет, чтобы платформы, помогающие мошенникам, были привлечены к ответственности

В своем заявлении Увуджарен упомянул, что на данный момент агентству удалось раскрыть инвестиционные мошеннические схемы на сумму более 18,7 млрд найр, отметив, что мошеннические транзакции с использованием счетов цифровых активов составили 162 млрд найр. Он также обвинил один банк нового поколения, шесть финтех-компаний и некоторые микрофинансовые банки в помощи этим мошенникам в отмывании преступных доходов. Он упомянул, что эти учреждения не проводили обязательную должную осмотрительность, необходимую для крупных транзакций.

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что расследования EFCC показали, что криптовалютные транзакции на сумму 162 млрд найр прошли через банк нового поколения без какой-либо должной осмотрительности. Расследования также показали, что один клиент поддерживал 960 счетов в банке нового поколения, и все счета использовались в мошеннических целях», — сказал Увуджарен. Он добавил, что финансовые учреждения были явно скомпрометированы и позволили мошенникам перемещать свои незаконные средства.

Увуджарен упомянул, что, как и в каждом случае, рассмотренном EFCC, мошенники затем конвертируют средства в цифровые активы и перемещают их в безопасные места после прохождения через банковскую систему Нигерии. Он также воспользовался возможностью, чтобы призвать все регуляторные органы обеспечить проведение банками обязательных регуляторных проверок, включая «Знай своего клиента» (KYC), должную осмотрительность клиента (CDD), отчеты о подозрительных транзакциях (STR) и другие.

Директор также поручил регуляторам обеспечить, чтобы депозитные банки, финтех-компании и микрофинансовые банки, признанные соучастниками помощи мошенникам, были приостановлены и переданы в EFCC для тщательного расследования и возможного преследования. Увуджарен добавил, что некоторые мошенники использовали схему скидок на авиабилеты, чтобы заманить своих жертв, в то время как компания Fred and Farid Investment Limited была соучастницей мошенников, заманивающих невинных нигерийцев в фиктивную инвестиционную схему.

Мошенники, нацеленные на нигерийцев в фиктивных инвестиционных схемах

Директор упомянул, что метод работы мошенников в схеме с авиабилетами заключался в тщательно продуманной информации о скидках на авиабилеты, на которую могли бы попасться неосведомленные иностранные путешественники. «Они рекламируют систему скидок при покупке билетов на рейсы определенного иностранного перевозчика. Модуль оплаты устроен таким образом, что жертвы убеждаются, что оплата действительно поступила на счет авиакомпании. Как только оплата произведена, все средства пассажира на его банковском счете опустошаются», — добавил он.

Увуджарен добавил, что более 700 жертв попались на удочку мошенников через эту схему, оценивая общие потери примерно в 651 млн найр. Он утверждал, что EFCC удалось вернуть часть средств жертвам мошенничества, но предостерег нигерийцев быть более бдительными. Он добавил, что более 200 000 жертв стали жертвами мошенничества в другом деле, которое они расследуют. Он отметил, что преступники заработали более 18 млрд найр через девять компаний.

Он утверждал, что компания использовала фиктивные инвестиционные схемы, чтобы заманить неосведомленных жителей страны. Увуджарен сказал, что девять компаний предлагали различные инвестиционные пакеты, где пользователи могли покупать и приглашать других, чтобы заработать больше. Он добавил, что некоторые из преступников являются иностранными гражданами, отметив, что три нигерийских сообщника, стоящих за этим преступлением, были арестованы и преданы суду.