Нигерийская комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) призывает к судебному преследованию банков, содействующих мошенничеству с криптовалютой и другими видами афер

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) призывает к приостановлению деятельности и привлечению к ответственности банков и других платформ, которые проводят аудит мошеннических схем с криптовалютами и другими видами инвестиций в стране. Агентство утверждает, что эти платформы помогают мошенникам обманывать честных нигерийцев с помощью мошеннических схем.

Об этом заявил Уилсон Увуджарем, директор по связям с общественностью EFCC, во время брифинга для СМИ, посвященного халатности и мошенничеству финансовых учреждений страны. Увуджарем отметил, что в результате этих преступлений многие нигерийцы стали жертвами подобных махинаций, потеряв в общей сложности миллиарды найр из-за действий этих недобросовестных лиц. Он добавил, что EFCC удалось раскрыть ряд мошеннических схем, совершенных в нигерийской финансовой системе.

Нигерийская Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) требует привлечения к ответственности платформ, помогающих мошенникам

В своем заявлении Увуджарен отметил, что на данный момент агентству удалось раскрыть мошеннические схемы с инвестициями на сумму более 18,7 миллиардов найр, при этом мошеннические транзакции с использованием цифровых активов составляют 162 миллиарда найр. Он также обвинил один банк нового поколения, шесть финтех-компаний и несколько микрофинансовых банков в пособничестве этим мошенникам в отмывании доходов от преступной деятельности. Он упомянул, что этим учреждениям не хватало обязательной проверки благонадежности, необходимой для крупных транзакций.

«Вызывает беспокойство тот факт, что расследование EFCC показало, что криптовалютные транзакции на сумму 162 миллиарда найр прошли через банк нового поколения без должной проверки. Расследование также показало, что у одного клиента было 960 счетов в этом банке, и все эти счета использовались в мошеннических целях», — сказал Увуджарен. Он добавил, что финансовые учреждения явно были скомпрометированы и позволили мошенникам перемещать свои незаконные средства.

Увуджарен отметил, что, как и во всех случаях, рассмотренных EFCC, мошенники затем конвертируют средства в цифровые активы и переводят их в безопасные места после проведения операций через нигерийскую банковскую систему. Он также воспользовался случаем, чтобы призвать все регулирующие органы обеспечить проведение банками обязательных проверок, включая проверку личности клиента (KYC), проверку благонадежности клиента (CDD), составление отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и другие.

Директор также поручил регулирующим органам обеспечить приостановление деятельности коммерческих банков, финтех-компаний и микрофинансовых банков, уличенных в пособничестве мошенникам, и передачу их в EFCC для тщательного расследования и возможного судебного преследования. Увуджарен добавил, что некоторые мошенники использовали схемы скидок на авиабилеты, чтобы заманить своих жертв, а компания Fred and Farid Investment Limited была замешана в мошеннической схеме, втягивавшей невинных нигерийцев в фиктивные инвестиционные сделки.

Мошенники обманывают нигерийцев, используя мошеннические инвестиционные схемы

Директор упомянул, что в схеме мошенничества с авиабилетами мошенники тщательно разрабатывают информацию о скидках на авиабилеты, на которую попадается любой ничего не подозревающий иностранный путешественник. «Они рекламируют систему скидок при покупке авиабилетов определенной иностранной авиакомпании. Платежная система разработана таким образом, чтобы жертвы были уверены, что платеж действительно поступает на счет авиакомпании. Как только платеж совершается, все средства на банковском счете пассажира исчезают», — добавил он.

Увуджарен добавил, что более 700 жертв попали в ловушку мошенников, используя эту схему, и оценил общий ущерб примерно в 651 миллион найр. Он заявил, что EFCC удалось вернуть часть средств жертвам аферы, но призвал нигерийцев быть более бдительными. Он добавил, что в другом деле, которое они расследуют, пострадали более 200 000 человек. Он отметил, что злоумышленники получили более 18 миллиардов найр через девять компаний.

Он утверждал, что компания использовала фиктивные инвестиционные схемы, чтобы заманить ничего не подозревающихdentстраны. Увуджарен сказал, что девять компаний предлагали несколько инвестиционных пакетов, в рамках которых пользователи могли покупать акции и приглашать других, чтобы заработать больше. Он добавил, что некоторые из преступников являются иностранными гражданами, отметив, что трое нигерийских сообщников, стоявших за этим преступлением, были арестованы и предстали перед судом.