Hat Gate.io zu wenig Mittel? Krypto-Börsenprüfung wirft rote Flaggen auf

Gate.io schloss sich der Liste der Börsen an, die in Eile ihre Proof-of-Reserves veröffentlichten, ein tieferer Blick in ihre Bücher und Prüfungen deutet jedoch auf eine andere Erzählung hin.

Die Eile war notwendig, um das Investorenvertrauen in Kryptowährungsbörsen nach dem Zusammenbruch der FTX-Börse und ihrer Schwestergesellschaft Alameda Research wiederherzustellen. Vor ihrem Crash war FTX die drittgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen. Ein wochenlanges Fiasko endete damit, dass die Plattform in den Vereinigten Staaten Schutz vor Gläubigern suchte.

Andere Börsen, die ihre Reserven veröffentlicht haben, sind Crypto.com, Binance und Coinbase.

Gate.io „Proof-of-Reserves“-Prüfung

Ein kurzer Suchlauf nach Gate.io’s „Proof of Reserves“ führt neugierige Benutzer zu einem herunterladbaren Bericht auf der Plattformwebsite. Neben dem Bericht gibt es eine kurze Übersicht über die Reserven der Börse, die ein BTC-Reserveratio von 108 %, einen Merkle-Tree-Root-Hash und ein ETH-Reserveratio von 104 % nahelegt.

Der Bericht vom 28. Oktober 2022, angeblich eine Prüfung durch Armamino, entpuppt sich als „Agreed-Upon Procedures Report“ und nicht als echte Prüfung. 

Ein Agreed-Upon Procedures Report ist ein Bericht, der von einem Unternehmen oder Kunden erstellt wird, wenn es eine externe Partei beauftragt, eine Prüfung an einem bestimmten Test oder Geschäftsprozess durchzuführen. Auch als Prüfungsstandards bezeichnet, werden sie von der durchführenden Stelle sowie allen geeigneten Drittparteien entwickelt und vereinbart.

Auf Twitter betonte Gate.io erneut den Bericht als Prüfung durch Armamino, die einen Teil der Reserven der Börse abdeckte.

Der Bericht fiel den Krypto-Analysten auf, und einer davon, Bitcoin Vs Gold, zerlegte die Prüfung, die „wenigstens sehr schattig“ sei.

Armanino ist angeblich dieselbe Firma, die die nun bankrotte FTX geprüft hat.

Weitere von dem Analysten angesprochene Flaggen umfassen einen unvollständigen Bericht, der auf Bitcoin und Ethereum beschränkt ist und Stablecoins auslässt. Es ist wahrscheinlich, dass das Unternehmen seine Sicherheiten verwendet hat, um „zum Zeitpunkt der Prüfung BTC und ETH zu leihen“. Einen Tag vor der Prüfung, am 20. Oktober 2022, soll Crypto.com 320K ETH Gate.io „versehentlich“ gesendet haben. 

Der Bericht ist unentschlossen und liefert keine tatsächlichen BTC- und ETH-Adressen, die zur Erstellung des Berichts verwendet wurden, was Bedenken aufwirft, dass „Send-to-Self“-Transaktionen zwischen dem 20. und 28. Oktober stattgefunden haben könnten.

Fazit: Ich fordere hiermit die Veröffentlichung der „Send-to-Self“-Transaktions-IDs und der Liste der für diese „Prüfung“ verwendeten Wallet-Adressen durch @ArmaninoLLP und @gate_io. Derzeit ist diese „Prüfung“ nicht nur wertlos, sondern belastend.

Bitcoin vs. Gold auf Twitter

Gate.io beharrt jedoch auf seiner Position einer soliden Reserve, hier ist ein Link zu einer ihrer veröffentlichten Adressen https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. Zum Zeitpunkt der Drucklegung belief sich der Wert der von der Adresse gehaltenen Mittel auf 206 Mio. US-Dollar. Die Wallet hält 29 Mio. GateChain-Token (native Token) im Wert von über 110 Mio. US-Dollar.

Was kommt als Nächstes für Krypto-Börsen?

Der November war von Turbulenzen in der Krypto-Branche geprägt, die durch die Veruntreuung von Geldern, Liquiditätsprobleme an Börsen und ein Sinken der Kryptopreise gekennzeichnet war.

Onchain-Statistiken deuten auf eine steigende Menge an Mitteln hin, die von Börsen abgehoben werden, was eine Präferenz für Non-Custody-Wallets wie Trust und Math Wallet signalisiert. Der Trend wurde durch die steigende Popularität von Custody-Wallet-Token wie Trust Wallet Token (TW) unterstrichen, die in der Chaosphase um über 100 % stieg.

In einer kürzlichen AMA-Sitzung bemerkte Changpeng Zhao, CEO von Binance, dass die Komplexität von Non-Custody-Krypto-Wallets und der Mangel an Bildung und Bewusstsein zu den Engpässen gehören, die die DeFi- und Blockchain-Adoption begrenzen. Seiner Meinung nach wird DeFi riesig sein, wenn es ein einfacheres Medium geben würde, mit dem Menschen ihre eigenen Mittel sicher aufbewahren können. Er betonte auch die Bedeutung von Börsen, was ihre Reserven betrifft.

Das Vertrauen der Anleger in Börsen schwindet. Es liegt nun an den Börsen, ihren Kunden auf transparente Weise Sicherheit und Schutz zu gewährleisten.