A Gate.io está com falta de fundos? Auditoria da corretora de criptomoedas levanta suspeitas

A Gate.io juntou-se à lista de corretoras que se apressaram em publicar seus comprovantes de reservas, mas uma análise mais aprofundada de seus livros contábeis e auditoria sugere uma narrativa diferente.

A corrida foi necessária para restaurar a confiança dos investidores nas corretoras de criptomoedas após o colapso da corretora FTX e de sua empresa irmã, a Alameda Research. Antes do colapso, a FTX era a terceira maior corretora de criptomoedas em volume de negociação. O fiasco que durou uma semana terminou com a plataforma entrando com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos.

Outras corretoras que divulgaram suas reservas incluem Crypto.com, Binancee Coinbase.

Auditoria de "comprovação de reservas" da Gate.io

Uma busca rápida por "prova de reservas" da Gate.io leva os usuários curiosos a um relatório para download no site da plataforma. Além do relatório, há uma breve visão geral das reservas da exchange, que sugere uma taxa de reserva de 108% para BTC, um hash da raiz da árvore Merkle e uma taxa de reserva de 104% para ETH.

O relatório datado de 28 de outubro de 2022, supostamente uma auditoria da Aramino, revelou-se ser um "Relatório de Procedimentos Acordados" e não uma auditoria propriamente dita. 

Um relatório de procedimentos previamente acordados é um relatório elaborado por uma empresa ou cliente quando contrata uma entidade externa para realizar uma auditoria em um teste ou processo de negócios específico. Também conhecidos como normas de auditoria, esses relatórios são projetados e acordados pela entidade que realiza a auditoria, bem como por quaisquer terceiros relevantes.

No Twitter, a Gate.io reiterou o relatório, afirmando que se tratava de uma auditoria da Armamino que capturou parte das reservas da exchange.

O relatório chamou a atenção de analistas de criptomoedas e um deles, em particular, Bitcoin Vs Gold, analisou a auditoria, que é "no mínimo, muito suspeita"

Segundo informações, a Armanino é a mesma empresa que auditou a FTX, que agora está falida.

Outras irregularidades apontadas pelo analista incluem um relatório incompleto, limitado a Bitcoin e Ethereum, deixando de fora as stablecoins. É provável que a empresa tenha usado suas garantias para "tomar emprestado BTC e ETH no momento da auditoria". Um dia antes da auditoria, em 21 de outubro de 2022, a Crypto.com teria enviado 320 mil ETH para a Gate.io por "engano". 

O relatório é inconclusivo e não fornece os endereços reais de BTC e ETH usados ​​para compilá-lo, o que levanta preocupações de que transações do tipo "envio para si mesmo" possam ter ocorrido entre 20 e 28 de outubro.

Conclusão: Exijo que @ArmaninoLLP e @gate_io os IDs das transações "enviar para si mesmo" e a lista de endereços de carteira usados ​​nesta "auditoria". No momento, esta "auditoria" é mais do que inútil, é incriminatória.

Bitcoin vs. Ouro no Twitter

A Gate.io, no entanto, mantém sua posição de reserva sólida. Aqui está um link para um de seus endereços publicados : https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. No momento da publicação desta notícia, o valor dos fundos mantidos por esse endereço totalizava US$ 206 milhões. A carteira contém 29 milhões de tokens GateChain (tokens nativos), avaliados em mais de US$ 110 milhões.

Qual será o futuro das corretoras de criptomoedas?

Novembro foi um mês turbulento para a indústria de criptomoedas, marcado pelo desvio de fundos, problemas de liquidez nas corretoras e queda acentuada dos preços das criptomoedas.

Estatísticas on-chain indicam um aumento na quantidade de fundos sendo retirados de exchanges, sinalizando uma preferência por carteiras sem custódia, como Trust Wallet e Math Wallet. Essa tendência foi corroborada pela crescente popularidade de tokens de carteiras com custódia, como o Trust Wallet Token (TW), que teve uma valorização de mais de 100% em meio ao caos.

Em uma recente sessão de perguntas e respostas (AMA), Changpeng Zhao, CEO da Binance observou que a complexidade das carteiras de criptomoedas sem custódia e a falta de educação e conscientização estão entre os principais obstáculos que limitam DeFi e blockchain . Segundo ele, DeFi terá um crescimento exponencial se houver um meio mais fácil para as pessoas armazenarem seus fundos com segurança. Ele também reiterou a importância da transparência das exchanges em relação às suas reservas.

A confiança dos investidores nas bolsas de valores está diminuindo, e agora cabe a elas assegurar aos seus clientes segurança e proteção de forma transparente.