A Gate.io está sem fundos? Auditoria de bolsa de criptomoedas levanta sinais de alerta

A Gate.io juntou-se à lista de bolsas apressadas a publicar a sua prova de reservas, uma análise mais profunda dos seus livros e auditoria, no entanto, sugere uma narrativa diferente.

A pressa foi necessária para restaurar a confiança dos investidores nas bolsas de criptomoedas após o colapso da bolsa FTX e da sua empresa irmã, a Alameda Research. Antes do seu colapso, a FTX classificava-se como a terceira maior bolsa de criptomoedas por volume de negociação. Um fiasco de uma semana terminou com a plataforma a procurar proteção contra falência nos Estados Unidos.

Outras bolsas que publicaram as suas reservas incluem a Crypto.com, a Binance e a Coinbase.

Auditoria de 'Prova de Reservas' da Gate.io

Uma pesquisa rápida na secção de 'prova de reservas' da Gate.io leva os utilizadores curiosos a um relatório descarregável no site da plataforma. Além do relatório, há uma visão geral rápida das reservas da bolsa que sugere uma proporção de reserva BTC de 108%, uma hash raiz da árvore de Merkle e uma proporção de reserva ETH de 104%.

O relatório datado de 28 de outubro de 2022, supostamente uma auditoria pela Armamino, revela-se um 'Relatório de Procedimentos Concordados' e não uma auditoria real. 

Um relatório de procedimentos concordados é um relatório delineado por uma empresa ou cliente quando contrata uma parte externa para realizar uma auditoria num teste específico ou processo de negócio. Também referido como padrões de auditoria, são desenhados e concordados pela entidade que conduz a auditoria, bem como por quaisquer terceiros apropriados.

No Twitter, a Gate.io reiterou o relatório como uma auditoria da Armamino que capturou parte das reservas da exchange.

O relatório chamou a atenção dos analistas de criptomoedas e um deles, em particular, o Bitcoin Vs Gold, analisou a auditoria, que é “muito suspeita, para dizer o mínimo.”

A Armamino é relatada como a mesma empresa que auditou a agora falida FTX.

Outras bandeiras levantadas pelo analista incluem um relatório incompleto limitado a Bitcoin e Ethereum, deixando de fora as stablecoins. É provável que a empresa tenha usado sua garantia para “pegar emprestado BTC e ETH no momento da auditoria”. Um dia antes da auditoria, em 20 de outubro de 2022, a Crypto.com teria enviado 320K ETH para a Gate.io por “engano”. 

O relatório é inconclusivo e não fornece os endereços reais de BTC e ETH usados para compilar o relatório, levantando preocupações de que transações “envio-para-si-mesmo” possam ter ocorrido entre 20 e 28 de outubro.

Conclusão: Eu hereby chamo à libertação por @ArmaninoLLP e @gate_io dos IDs de transação 'enviar-para-mim' e da lista de endereços de carteira utilizados para esta 'auditoria'. Presentemente, esta 'auditoria' é mais do que inútil, é incriminadora.

Bitcoin Vs Gold no Twitter

A Gate.io, no entanto, mantém a sua posição de uma reserva sólida, aqui está um link para um dos seus endereços publicados https://etherscan.io/address/0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071. Na hora da imprensa, o valor dos fundos detidos pelo endereço totalizava 206 milhões de dólares. A carteira detém 29 milhões de tokens GateChain (tokens nativos) valendo mais de 110 milhões de dólares.

O que esperar para as exchanges de criptomoedas?

Novembro tem sido um mês de turbulência na indústria de criptomoedas, manchado pela apropriação indébita de fundos, problemas de liquidez nas exchanges e queda nos preços das criptomoedas.

As estatísticas on-chain indicam um aumento da quantidade de fundos a serem retirados das bolsas, sinalizando uma preferência por carteiras não custodiais como a Trust e a Math wallet. A tendência foi ecoada pela popularidade crescente de tokens de carteiras custodiais como o Trust Wallet Token (TW), que aumentou mais de 100% no meio do caos.

Numa recente sessão AMA, Changpeng Zhao, CEO da Binance, notou que a complexidade das carteiras de criptomoedas não custodiais e a falta de educação e consciência são algumas das gargalos que limitam a adoção de DeFi e blockchain. De acordo com ele, o DeFi será enorme se houver um meio mais fácil para as pessoas armazenarem de forma segura os seus próprios fundos. Ele também reiterou a importância das bolsas serem transparentes sobre as suas reservas.

A confiança dos investidores nas exchanges está caindo; agora cabe às exchanges assegurar aos seus clientes segurança e proteção de forma transparente.